Cetățean român arestat în San Diego pentru o FRAUDĂ de 5 milioane de dolari. Cum funcționa rețeaua pusă la punct de „Bibi” Sandu
Un român de 33 de ani a fost arestat la San Diego pentru o fraudă de proporții, la care, potrivit FBI, ar fi conspirat cu peste 200 de complici din California și România. Constantin „Bibi” Sandu a fost prins de agenți la Imperial Beach, un punct de trecere a frontierei spre Mexic, fiind acuzat oficial de fraudarea a peste cinci milioane de dolari.
Bărbarul a fost arestat și acuzat astăzi că a organizat o schemă de fraudă de peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, menite să ajute lucrătorii afectați de pandemie.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, Sandu a conspirat cu 214 conspiratori români nenumiți din California și România pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, fabricând documente, creând conturi și companii false și depunând cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California , care administra indemnizațiile de șomaj pentru stat.
„Conform plângerii, acest inculpat a prezidat o vastă rețea de fraudatori internaționali pentru a exploata un program menit să ajute lucrătorii din California care se luptă să supraviețuiască pandemiei”, a declarat procurorul american Randy Grossman. „Pademia se poate termina, dar încă investigăm agresiv acuzațiile de fraudă de ajutor COVID. Presupusa schemă în acest caz a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau cu adevărat nevoie de ea.”, se arată în comunicatul citat.
Grossman a mulțumit echipei de urmărire penală și agențiilor de investigație pentru munca lor excelentă în acest caz.
Sandu a fost arestat de FBI San Diego la 1 martie 2023, la stația de patrulare a frontierei Imperial Beach.
Începând din toamna lui 2020 și continuând până la sfârșitul verii anului 2022, Sandu și sute de complici au dezvoltat un proces pentru a obține cele mai mari beneficii posibile prin utilizarea selecțiilor frauduloase, facturilor de utilități frauduloase și declarațiilor de câștig frauduloase, carduri frauduloase de asigurări de sănătate și companii care nu există.
„FBI San Diego dorește să mulțumească partenerilor noștri de aplicare a legii locali, statali și federali pentru că au abordat această problemă într-un efort unit”, a declarat agentul special responsabil Stacy Moye de la FBI San Diego. „Aceste beneficii au fost introduse cu intenția de a ajuta familiile care se luptă să rămână pe linia de plutire și au reprezentat un element esențial de salvare pentru mulți. Presupusa lăcomie a lui Sandu a deturnat acești bani pentru câștig personal. FBI și partenerii noștri vor continua să-i identifice pe cei care comit fraude legate de pandemie și să-i tragă la răspundere pentru crimele lor.”