Mega-rețea de evaziune fiscală, destructurată de ANAF / Bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 6,2 milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat o rețea specializată în fraude economice în domeniul comercializării de bunuri și servicii. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 6,2 milioane de lei. Ministerul de Finanțe anunță că va sesiza parchetul în acest caz.

„În perioada mai – octombrie 2023, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscală au efectuat verificări antifraudă la un grup de societați comerciale, în urma cărora s-a constatat că acestea simulau diverse tranzacții privind vânzarea de bunuri și servicii către diverși operatori economici privați, precum și pe linia achizițiilor publice.

Aceste societăți au contribuit la formarea unor circuite economice cu aparenţă de legalitate în cazul circulaţiei mărfurilor şi serviciilor, a deductibilităţii TVA, creând totodată pentru beneficiarii acestor tranzacții cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale”, conform unui comunicat transmis, marți, de Ministerul de Finanțe.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat în acest caz este în valoare totală de 6.296.541 lei, din care 2.482.704 lei reprezintă impozit pe profit, iar 3.813.837 lei reprezintă TVA.

„Având în vedere că faptele constatate de inspectorii DGAF sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute in Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, vor fi sesizate organele de urmărire penală”, menționează sursa citată.