Percheziții într-un dosar de EVAZIUNE fiscală în București și Ilfov

Procurorii și polițiștii din Capitală au făcut două percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală legată de importurile de bunuri, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 03.04.2025, un număr de 2 percheziții domiciliare pe raza mun. București și a județului Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul importurilor de bunuri”, conform sursei citate.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a confirmat continuarea urmăririi penale faţă de doi suspecți pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală.

ANALIZĂ De ce se opun ONG-urile transparenței fiscale? După modelul multinaționalelor, unele organizații non-profit pot recurge la optimizare fiscală. Expert: Legalitatea se termină unde începe creativitatea

06:00

ȘTIINȚĂ În urmă cu 380 de milioane de ani, o zi pe Pământ dura doar 22 de ore, arată analizele făcute pe fosilele de corali străvechi

06:00

„În fapt, în sarcina persoanelor acuzate, s-a reținut că, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să declare organelor fiscale veniturile în cuantum total de 11.494.517,22 lei realizate din comercializarea bunurilor importate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 9.240.993 lei, constituit din obligația fiscală principală și obligații fiscale accesorii”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cei doi au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, iar asupra bunurilor lor și ale firmelor implicate a fost dispus sechestru, inclusiv asupra unui imobil, două mașini și o motocicletă. Totodată, au fost luate măsuri pentru blocarea sumelor din conturile bancare ale acestora, până la acoperirea prejudiciului.

CITEȘTE ȘI:

Control judiciar și reținere cu propunere de arestare pentru 10 polițiști și 10 complici în scandalul privind autorizațiile de transport

Dosarul de corupție al transportatorilor de beton. 15 persoane reținute, din care 2 agenți de la Brigada Rutieră a Capitalei și 6 polițiști locali

PERCHEZIȚII la INML. Membrii Comisiei de avizare și control, vizați într-un dosar de malpraxis / Acuzații grave privind moartea unei paciente

Un cunoscut interlop, reținut într-un dosar de ȘANTAJ și camătă. Amenințări și dobânzi uriașe față de victimă / Percheziții în forță în București