Cine este Monica Peterson, misterioasa femeie de afaceri la care Eximbank cotizează 120.000 de euro lunar, pentru sediul RA-APPS din Kiselef

Persoana Monicăi Peterson-Dascălița a atras atenția atunci când premierul Ilie Bolojan a vorbit despre o clădire de la RA-APPS, de pe Şoseaua Kiseleff, unde funcţionează o bancă de stat, Eximbank, dar care plăteşte chirie nu la RA-APPS, ci unui privat, transmite EVZ. 

“Pe Șoseaua Kiseleff, există o clădire frumoasă a RA-APPS, unde funcţionează o bancă de stat. Credeţi că banca de stat a închiriat sediul de la RA-APPS? Nu! RA-APPS a închiriat unui privat. Şi privatul, cu câteva zeci de mii de euro lunar, de foarte mulţi ani, a închiriat-o unei bănci de stat”, a precizat Ilie Bolojan.

Inițial s-a crezut că autorul acestei scheme de extragerea banilor de la stat este soțul ei: Peter Peterson.
În ultimii ani, Peter și soția sa, Monica Peterson-Dascălița, au achiziționat prețioase artefacte bisericești din România: icoane, fresce, manuscrise, broderii vechi, care au fost expuse în 2023 la Palatul Patriarhiei din București.

CONTROVERSĂ Fostul șef al serviciului de informații externe al Germaniei, arestat pentru trădare și spionaj pentru Azerbaidjan

16:41

În 1977, Bob Marley a observat o zonă întunecată pe degetul mare de la piciorul drept. Juca fotbal și a crezut că s-a lovit. Când, în cele din urmă, a fost examinată, diagnosticul a fost crunt. 4 ani mai târziu, a murit

16:37

Un aspect interesant este că Monica s-a căsătorit cu Peter Peterson după ce a intrat în posesia contractului de la RAPPS.

Deși Monica Peterson este o prezență discretă în spațiul public și e cunoscut ca o antreprenoare activă în domeniul imobiliar. Dincolo de această imagine se află „o infrastructură financiară sofisticată, ramificată în direcții discrete: instituții de stat, firme private, bănci și clienți juridici cu greutate.„, precizează EVZ.

Potrivit informațiilor obținute de EVZ, Monica se află la a doua căsnicie și are un copil.

Clădirea RA-APPS, administrată de două firme deținute Monica Peterson

Clădirea vizată se află pe Bulevardul Kiseleff, în apropierea Ambasadei Federației Ruse. Clădirea din Kiseleff a intrat în circuitul comercial în 2010, când a fost închiriată, în stare nerenovată, de către Daniela Nicoleta Andreescu, fostă șefă a Secretariatului General al Guvernului.

În prezent cele două entități economice principale sunt care administrează clădirea RA-APPS sunt Spirmina Corporation SRL care este, în esență, continuatoarea Kiseleff Property SRL – activă în închirierea și subînchirierea imobilelor și Arcadia Administration SRL – orientată spre administrarea proprietăților. Ambele sunt deținute 100% de Monica Peterson.

Una dintre cele mai semnificative surse de venit ale Spirmina Corporation este reprezentată de contractele anuale cu EximBank, banca de stat a României. Cifrele arată o constanță notabilă: peste 600.000 de euro anual, exact cum estimam după anunțul lui Ilie Bolojan. Ceea ce a dus-o într-o zonă de profit generos, de 1,2 milioane de euro anual.

Monicăi Peterson, condamnată la închisoare cu suspendare

„De la Eximbank, au plecat aproape 13 milioane de lei în 4 ani, transferați unei firme fără notorietate publică, dar cu o proprietară bine conectată în zona imobiliară. Și politică. De aici au plecat și problemele penale.

Numele Monicăi Peterson-Dascălița a apărut în atenția publică în contextul unui dosar penal de evaziune fiscală, instrumentat pentru fapte comise în perioada mai–octombrie 2014, când aceasta era reprezentantă legală a firmei Kiseleff Property SRL. Potrivit deciziei Tribunalului București, în martie 2020, ea a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare, pentru prejudicierea bugetului de stat prin deduceri fictive de TVA și cheltuieli nedeclarate.

Ulterior, dosarul a fost închis în ianuarie 2023 prin prescripția răspunderii penale, după ce Peterson-Dascălița a achitat prejudiciul calculat la circa 70.000 de euro. Astfel, deși condamnarea nu a fost anulată, efectele sale juridice au fost stinse prin trecerea timpului, conform deciziei definitive a Curții de Apel București.”, mai arată EVZ.