Cine este Monica Peterson, misterioasa femeie de afaceri la care Eximbank cotizează 120.000 de euro lunar, pentru sediul RA-APPS din Kiselef

Persoana Monicăi Peterson-Dascălița a atras atenția atunci când premierul Ilie Bolojan a vorbit despre o clădire de la RA-APPS, de pe Şoseaua Kiseleff, unde funcţionează o bancă de stat, Eximbank, dar care plăteşte chirie nu la RA-APPS, ci unui privat, transmite EVZ. 

“Pe Șoseaua Kiseleff, există o clădire frumoasă a RA-APPS, unde funcţionează o bancă de stat. Credeţi că banca de stat a închiriat sediul de la RA-APPS? Nu! RA-APPS a închiriat unui privat. Şi privatul, cu câteva zeci de mii de euro lunar, de foarte mulţi ani, a închiriat-o unei bănci de stat”, a precizat Ilie Bolojan.

Inițial s-a crezut că autorul acestei scheme de extragerea banilor de la stat este soțul ei: Peter Peterson.
În ultimii ani, Peter și soția sa, Monica Peterson-Dascălița, au achiziționat prețioase artefacte bisericești din România: icoane, fresce, manuscrise, broderii vechi, care au fost expuse în 2023 la Palatul Patriarhiei din București.

INCIDENT Incident pe DN1D. O cisternă cu GPL s-a răsturnat. Traficul este blocat

21:13

SĂNĂTATE Ce tip de mâncare ar trebui să evite persoanele care lucrează în tura de noapte, potrivit unui medic nutriționist

20:59

Un aspect interesant este că Monica s-a căsătorit cu Peter Peterson după ce a intrat în posesia contractului de la RAPPS.

Deși Monica Peterson este o prezență discretă în spațiul public și e cunoscut ca o antreprenoare activă în domeniul imobiliar. Dincolo de această imagine se află „o infrastructură financiară sofisticată, ramificată în direcții discrete: instituții de stat, firme private, bănci și clienți juridici cu greutate.„, precizează EVZ.

Potrivit informațiilor obținute de EVZ, Monica se află la a doua căsnicie și are un copil.

Clădirea RA-APPS, administrată de două firme deținute Monica Peterson

Clădirea vizată se află pe Bulevardul Kiseleff, în apropierea Ambasadei Federației Ruse. Clădirea din Kiseleff a intrat în circuitul comercial în 2010, când a fost închiriată, în stare nerenovată, de către Daniela Nicoleta Andreescu, fostă șefă a Secretariatului General al Guvernului.

În prezent cele două entități economice principale sunt care administrează clădirea RA-APPS sunt Spirmina Corporation SRL care este, în esență, continuatoarea Kiseleff Property SRL – activă în închirierea și subînchirierea imobilelor și Arcadia Administration SRL – orientată spre administrarea proprietăților. Ambele sunt deținute 100% de Monica Peterson.

Una dintre cele mai semnificative surse de venit ale Spirmina Corporation este reprezentată de contractele anuale cu EximBank, banca de stat a României. Cifrele arată o constanță notabilă: peste 600.000 de euro anual, exact cum estimam după anunțul lui Ilie Bolojan. Ceea ce a dus-o într-o zonă de profit generos, de 1,2 milioane de euro anual.

Monicăi Peterson, condamnată la închisoare cu suspendare

„De la Eximbank, au plecat aproape 13 milioane de lei în 4 ani, transferați unei firme fără notorietate publică, dar cu o proprietară bine conectată în zona imobiliară. Și politică. De aici au plecat și problemele penale.

Numele Monicăi Peterson-Dascălița a apărut în atenția publică în contextul unui dosar penal de evaziune fiscală, instrumentat pentru fapte comise în perioada mai–octombrie 2014, când aceasta era reprezentantă legală a firmei Kiseleff Property SRL. Potrivit deciziei Tribunalului București, în martie 2020, ea a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare, pentru prejudicierea bugetului de stat prin deduceri fictive de TVA și cheltuieli nedeclarate.

Ulterior, dosarul a fost închis în ianuarie 2023 prin prescripția răspunderii penale, după ce Peterson-Dascălița a achitat prejudiciul calculat la circa 70.000 de euro. Astfel, deși condamnarea nu a fost anulată, efectele sale juridice au fost stinse prin trecerea timpului, conform deciziei definitive a Curții de Apel București.”, mai arată EVZ.