Omul de afaceri Gruia Stoica a SCĂPAT de acuzații. Fapta s-a prescris
Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, în dosarul privatizării societăţii Transbordare Vagoane Marfă, a încetat ca urmare a intervenirii prescripţiei penale.
În prima instanță, omul de afaceri primise, în aprilie 2020, o condamnare de patru ani de închisoare cu executare.
Potrivit news.ro, aceeaşi măsură a fost luată şi faţă de alţi doi inculpaţi din dosar, respectiv tatăl și fratele său.
Magistraţii au mai decis să admită în parte acţiunea civilă formulată de ANAF împotriva lui Gruia Stoica, a celorlalţi doi inculpaţi şi a societăţilor Grup Feroviar Român şi SC Rapid Com Rail SRL şi îi obligă pe aceştia să achite împreună suma de 8.243.551,75 de lei.
Conform rechizitoriului DIICOT, Gruia Stoica, împreună cu alte două persoane implicate în dosar, ar fi achiziţionat un pachet majoritar de acţiuni la SC Transbordare Vagoane Marfă. Apoi a schimbat conducerea societăţii şi a introdus compania într-un circuit financiar fictiv, alături de alte companii, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii au susținut că între 2003 şi 2005, cei trei inculpaţi, „bazându-se pe relaţia de rudenie şi încredere reciprocă”, au constituit un grup infracţional organizat, elaborând un plan prin care să diminueze contribuţiile către stat. În plus, ar fi fost rulate mai multe sume de bani creând aparenţa unor relaţii comerciale.
CITEȘTE ȘI:
CONDAMNARE. Omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat la închisoare pentru spălare de bani
Gruia Stoica vrea ca procesul său să fie mutat din București, din cauza „presiunilor publice”