Înscrisuri și laptopuri ridicate de la firmele lui Potra. Anchetatorii verifică dacă există legături cu Bogdan Peșchir / Mai multe persoane AUDIATE

UPDATE. Anchetatorii au descins, marți dimineață, la mai multe firme ale lui Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină a Franței. Din informațiile existente până în prezent, sunt vizate infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit surselor Gândul, anchetatorii au ridicat înscrisuri, laptopuri și computere. În plus, se vor face verificări și dacă au fost transferați bani în conturi din străinătate, dar și dacă există legături de transferuri de bani sau tranzacții în cripto cu firmele lui Bogdan Peșchir. Mai multe persoane sunt momentan audiate.

Reamintim că Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok sub pseudonimul BOGPR, este afaceristul a finanțat cu 1 milion de euro campania lui Călin Georgescu.

DECIZIE Miruță vrea să publice pe un site toate întârzierile trenurilor CFR. Cu ce alte măsuri mai vine ministrul

22:32

VIDEO Un iaht de peste un milion de euro ar fi fost furat de un român, în Spania. A fost prins după o urmărire spectaculoasă

22:23

Polițiștii și procurorii au făcut 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș la persoane fizice și sediile unor firme

Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferați din Africa, dar nu au fost înregistrați în declarații. Potrivit surselor judiciare, vizați sunt Horațiu Potra și fratele său, Daniel Simion Potra.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că o firmă controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani, aproximativ 7.200.000 de dolari americani, de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare, potrivit stiripesurse.ro.

Prima reacție a lui Horaţiu Potra despre percheziţiile care îl vizează

Acesta a susţinut, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că a adus bani în România şi că a plătit taxe şi impozite.

„Astea sunt poveşti de jurnalişti. Nu-s bani din evaziune fiscală, sunt bani care au intrat prin contracte. Eu am mai spus şi înainte, au apărut bani intraţi de la chiriaşi, bani intraţi din Africa, care e problema? Unde-i problema că am adus bani în România din contracte exterioare cu cineva. Bani pe care s-au plătit impozite, tot s-a plătit.

Astea sunt vrăjeli că evaziune fiscală. Există acte, există tot pe ele, taxe la stat s-au plătit. Numai anul trecut în 2024 am plătit pe PFA 868 sau 890 de mii de lei impozit la stat. De ce să le prezint anchetatorilor? Eu le prezint cui trebuie, nu anchetatorilor. O să vedem mai departe”, a explicat Potra.

ȘTIRE INIȚIALĂ. Sunt 13 percheziții domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălarea banilor. Surse Gândul arată că aceste percheziții ar fi făcute la firmele lui Horațiu Potra și la fratele acestuia.

Ancheta vine după ce CEC Bank a decis închiderea a 15 conturi bancare care fuseseră deschise pe numele a trei firme ale lui Horațiu Potra, invocând, printre altele,, „riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, operaționale, de conformitate, reputaționale sau de încălcare a regimurilor sancționatorii naționale sau impuse de Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite, SUA sau Marea Britanie.”

Care sunt acuzațiile aduse și ce vizează investigațiile anchetatorilor

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

„Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”, sunt precizările făcute la această oră.

Reamintim că mercenarul Horațiu Potra nu a reușit să obțină anularea deciziei CEC Bank în ce privește blocarea, respectiv închiderea conturilor firmelor sale, precum și a celor personale deschise la această unitate bancară. Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată de instanța din Alba Iulia, miercuri, 29 ianuarie 2025.

Vom reveni cu amănunte!

CITIȚI ȘI:

Horațiu Potra, adevărul despre LEGIUNEA STRĂINĂ și cum este să fii gardă de corp pentru bogații lumii

Horațiu Potra dezvăluie ce AVERE a strâns ca luptător în Legiunea Străină și gardă de corp pentru șefi de stat și miliardari. ”Nu duc lipsă de bani”