Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
spalare bani
Prima pagină
»
spalare bani
EXCLUSIV | Criptomonedele fraților Tate, sub sechestrul DIICOT. Gândul a obținut lista cu sumele de bani, terenurile, casele și ceasurile aflate sub măsura asigurătorie
Senior editor:
Adina Anghelescu
Gilda Popa
Publicat: 04/02/2023, 08:00
Actualitate
-
28 iun., 10:56
VIDEO | Ofițerii DGA și IGPR fac percheziții de amploare într-un dosar penal al Parchetului European. Care sunt suspiciunile oamenilor legii
Sport
-
08 iul., 12:48
Președintele clubului Benfica, arestat pentru fraudă fiscală și spălare de bani
Știri
-
18 mart., 17:55
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
Știri
-
05 nov., 13:34
Vă solicităm să sesizați Comisia de la Veneția! ONG-urile îi cer lui Iohannis să NU promulge Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR
Știri politice
-
21 oct., 23:07
Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR discutată luni în plenul Camerei Deputaților
Știri
-
02 iun., 18:24
Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate
Ultima oră
Știri politice -
18 Apr, 23:25
Nicolae CIUCĂ: Nu am avut o situație de IMPAS, să fie nevoie de intervenția PREȘEDINTELUI
Știri externe -
18 Apr, 23:05
Tinerii sub 30 de ani ar putea merge în Marea Britanie fără permis de ședere, la fel ca înainte de BREXIT. Cât timp vor putea rămâne în Regatul Unit
Știri politice -
18 Apr, 22:58
Nicolae Ciucă: Electoratul PNL nu e bine mersi cu PIEDONE / În ce scenariu s-ar întoarce PNL la un CANDIDAT PROPRIU
×
Caută
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Via Profi
Marius Tucă Show
Față în față cu Ion Cristoiu
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Despre noi
Contact
Echipa editorială
Politica de cookies
Politica de confidențialitate
Termeni și condiții