spalare bani

Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
06 nov. 2025, 08:43

Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare. Reacția Grupul Tinmar
06 nov. 2025, 08:10

Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare. Reacția Grupul Tinmar

România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor
26 iun. 2025, 16:50

România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

Înscrisuri și laptopuri ridicate de la firmele lui Potra. Anchetatorii verifică dacă există legături cu Bogdan Peșchir / Mai multe persoane AUDIATE
19 feb. 2025, 11:28

Înscrisuri și laptopuri ridicate de la firmele lui Potra. Anchetatorii verifică dacă există legături cu Bogdan Peșchir / Mai multe persoane AUDIATE

OPERAȚIUNEA Ziua Z continuă. 120 de percheziții ale DIICOT, în acțiuni operative privind traficul de droguri și spălarea banilor
17 oct. 2024, 12:31

OPERAȚIUNEA Ziua Z continuă. 120 de percheziții ale DIICOT, în acțiuni operative privind traficul de droguri și spălarea banilor

EXCLUSIV | Criptomonedele fraților Tate, sub sechestrul DIICOT. Gândul a obținut lista cu sumele de bani, terenurile, casele și ceasurile aflate sub măsura asigurătorie
04 feb. 2023, 08:00

EXCLUSIV | Criptomonedele fraților Tate, sub sechestrul DIICOT. Gândul a obținut lista cu sumele de bani, terenurile, casele și ceasurile aflate sub măsura asigurătorie

VIDEO | Ofițerii DGA și IGPR fac percheziții de amploare într-un dosar penal al Parchetului European. Care sunt suspiciunile oamenilor legii
28 iun. 2022, 10:56

VIDEO | Ofițerii DGA și IGPR fac percheziții de amploare într-un dosar penal al Parchetului European. Care sunt suspiciunile oamenilor legii

Președintele clubului Benfica, arestat pentru fraudă fiscală și spălare de bani
08 iul. 2021, 12:48

Președintele clubului Benfica, arestat pentru fraudă fiscală și spălare de bani

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
18 mart. 2019, 17:55

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat

Vă solicităm să sesizați Comisia de la Veneția! ONG-urile îi cer lui Iohannis să NU promulge Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR
05 nov. 2018, 13:34

Vă solicităm să sesizați Comisia de la Veneția! ONG-urile îi cer lui Iohannis să NU promulge Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR

Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR discutată luni în plenul Camerei Deputaților
21 oct. 2018, 23:07

Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR discutată luni în plenul Camerei Deputaților

Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate
02 iun. 2018, 18:24

Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate