Un grup de societăți a FRAUDAT bugetul de stat cu aproape 86 de milioane de lei. Ce au descoperit inspectorii ANAF

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au anunțat identificarea unui prejudiciu de aproape 86 de milioane de lei la bugetul de stat, în urma unor operațiuni bancare și financiare efectuate de un grup de societăți.

„În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă scală (DGAF) au nalizat controlul desfăşurat la un grup de societăţi care a efectuat operaţiuni bancare şi nanciare, în principal pentru achiziţionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane zice de naţionalitate italiană. Pe parcursul vericărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de rme a organizat circuite nanciare ctive şi a înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale articiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos”, se arată într-un comunicat al Fiscului remis AGERPRES.

Potrivit inspectorilor ANAF grupul de societăţi verificate are o datorie la bugetul de stat o sumă totală de aproximativ  85,91 milioane lei – impozit pe profit şi TVA de plată.
DGAF desfăşoară permanent acţiuni de control antifraudă în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii scale şi recomandă tuturor entităţilor economice să
respecte legislaţia în vigoare.

TENSIUNI Pentagonul este încă cu ochii pe Cuba, deși războiul dintre SUA și Iran se intensifică. Ce spun oficialii despre o potențială operațiune militară

01:16

CONTROVERSĂ Trump amenință Canada cu noi tarife după ce fumul incendiilor de vegetație a poluat aerul mai multor state americane

00:55

Citește și:

Fiscul, „cu ochii” pe banii românilor. Proprietarii de case și mașini, obligați să plătească noi TAXE. Cine sunt cei vizați

Ce documente trebuie să depună unii contribuabili la ANAF, până pe 20 decembrie 2024

FAKE NEWS. ANAF dezminte zvonurile privind taxa de 10% pe banii din conturile bancare ale contribuabililor