Procurorii DIICOT anchetează o rețea de BROKERI care a înșelat clienții, folosindu-se de nume celebre. Aproape 50 de percheziții în desfășurare

Procurorii DIICOT au descins la mai mulți brokeri care au atras clienții folosindu-se de numele unor celebrități. Autoritățile derulează o serie de percheziții, la această oră. Peste 50 de persoane sunt cercetate.

Vezi galeria foto
4 poze

Operațiunea autorităților române are legătură cu un caz complex de fraudă din Germania în care au existat 24.000 de victime, au afirmat surse judiciare pentru Gândul. Unul dintre sediile la care au loc perchezițiile se află în zona Pipera din Capitală.

APĂRARE Ionuț Moșteanu: „E nevoie de mai mulți oameni în armată – de 120.000”. Ce spune ministrul Apărării despre serviciul militar obligatoriu

00:06

SPORT Metaloglobus – U Cluj, scor 1-4, în primul meci al noului sezon din Superliga. Ioan Sabău, apel către FRF

23:44

Potrivit surselor Gândul, ofițerii DIICOT au escaladat clădirea cu ajutorul dispozitivelor speciale din dotare, însă acțiunea a fost îngreunată din cauza măsurilor de securitate ale membrilor grupării.

Sediul este securizat prin metode contrainformative diverse, ce include butoane de panică, care, odată activate, duce la întreruperea curentului în clădire, astfel încât anchetatorii să nu poată surprinde, în flagrant, activitățile pretins frauduloase derulate de către aceștia, au mai precizat aceleași surse.

„Astăzi, 9 aprilie 2025, polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane cercetate (cetățeni români și străini) ar fi constituit un grup infracțional organizat, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții.

Astfel, sub paravanul unei societăți comerciale, gruparea de criminalitate organizată ar fi operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții, care ar fi aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și ar fi completat formulare web cu datele lor de contact.

Sub pretextul efectuării unor investiții, persoanele cercetate ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acțiuni achiziționate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obținut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării origini ilicite a acestora.” a transmis Poliția Română într-un comunicat.

„Gruparea de criminalitate organizată ar fi fost structurată în sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere: agenți organizați în echipe și departamente (cei care contactează persoanele vătămate și le determină să transfere sume de bani sub pretext investițional), team-leaderi (aflați la conducerea echipelor formate din 6 – 10 agenți), manageri (coordonatori ai team-leaderi-lor) și coordonatorul centrului de apeluri.

Probatoriul administrat a reliefat că, în perioada noiembrie 2021 – martie 2023, liderul grupului infracțional organizat, împreună cu o parte dintre membri, ar fi acționat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată destructurată de autoritățile judiciare germane în martie 2023.

Audierile se desfășoară la sediile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și Inspectoratului General al Poliției Române.

Acțiunea beneficiază de suportul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.”, se mai arată în comunicatul instituției.

FOTO/VIDEO: Gândul, Poliția Română

Percheziții DIICOT în Olt, Teleorman și București. Interlopul Bercea Mondialu, printre cei vizați și acuzați de camătă și șantaj

Jean Claude Van Damme, RECLAMAT la DIICOT. Acuzații grave într-un dosar de trafic de persoane. Avocat: „SCENELE se petreceau la Cannes”

DIICOT, obligată să restituie unei familii de români canabisul confiscat. Ce s-a întâmplat, de fapt