Cinci persoane, între care mătușa lui Leo de la Strehaia, reținute pentru evaziune de 3,3 milioane de euro

„În urma cercetărilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore față de R.I., de 36 ani, M.S., de 52 ani, M.L., de 34 ani, M.M., de 33 ani, și M.I., de 27 ani, toți din localitatea Strehaia, județul Mehedinți, aceștia având calitatea de împuterniciți și administratori de societăți comerciale cu sediul pe raza localității de domiciliu”, se arată într-un comunicat remis corespondentului MEDIAFAX de Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți.

Cei cinci au fost reținuți miercuri seară, între aceștia regăsindu-se mătușa lui Leo de la Strehaia, Stela Mihai, autoproclamata președintă a romilor din Strehaia, precum și fiica și fiul acesteia.

INEDIT Afacere în stil sicilian. Un britanic a cumpărat o vilă la preț de mașină. Cum arată casa

19:11

FLASH NEWS Vladimir Putin intervine în conflictul dintre Iran și SUA. Ce a discutat liderul de la Kremlin cu Teheranul

19:02

Ulterior, în noaptea de miercuri spre joi, la sediul IPJ Mehedinți a ajuns, pentru audieri, administratorul unei alte societăți din Strehaia, care nu a fost găsit la domiciliu în timpul perchezițiilor de miercuri dimineață, în urma audierii acesta fiind, de asemenea, reținut pe bază de ordonanță.

Cei șase vor fi prezentați Tribunalului Mehedinți, în cursul zilei de joi, cu propunerea de arestare preventivă.

Miercuri, polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți au făcut nouă percheziții la Strehaia, dar și la Baia Mare, fiind vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării sunt bănuiți că, în perioada 2008 – 2013, în calitate de reprezentanți ai societăților comerciale, ar fi dispus înregistrări de tranzacții comerciale fictive, iar sumele de bani obținute ar fi fost introduse ulterior în circuitul economic al societăților administrate, prejudiciul creat bugetului statului fiind estimat la aproximativ 3,3 milioane de euro.

De la vila din Strehaia a Stelei Mihai, mătușa lui Leo de la Strehaia au fost ridicate și trei autoturisme de lux: BMW X6, BMW X5 și Audi A4, a căror valoare este de aproximativ 100 000 de euro, dar și mai multe documente.