Cristi Borcea, control judiciar pe o CAUȚIUNE de 2 milioane de lei. Dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și SPĂLARE DE BANI

Publicat: 02/11/2018, 23:07
Actualizat: 25/03/2019, 20:07

Procurorii DIICOT au stabilit, pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cauțiune de două milioane de lei, după ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unității de parchet, în dosarul în care e vizat de spălare de bani și evaziune fiscală, au precizat surse judiciare pentru Mediafax.

Fostul finanțator Dinamo a fost dus de către DIICOT la audieri vineri seară, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul lui vreme de aproape 10 ore în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală în care este vizat.

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 24 de percheziții în București și județele Ilfov, Brăila și Constanța, pentru a destructura un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Printre suspecți se numără și Cristi Borcea, fostul finanțator Dinamo. Prejudiciul estimat de anchetatori ajunge la aproape 40 de milioane de lei.

Cristian Borcea a fost eliberat condiționat înlunaiulie, din Penitenciarul Jilava, unde ispășea pedeapsa dispusă în Dosarul transferurilor de jucători.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că, în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, grupul infracțional a creat două circuite fictive de tranzacționare, dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți și persoane, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale și spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Alături de Cristian Borcea, sunt implicați și foști șefi ai Rompetrol Group. Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau, au încheiat contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care – ulterior – erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării acestora.

În circuit erau folosite și societățile comerciale controlate de către Vitalie Burcă, Dmitri Grigoriev și Serghei Vasiliev, care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, și facturau în mod fictiv anumite achiziții și prestări servicii către alte societăți comerciale.

Foto: Hepta

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Vedeta de filme pentru adulți Jenna Jameson a mai primit o lovitură după ce medicii...
IMAGINILE DURERII 😢 Mama lui Costel Corduneanu s-a prăbușit de durere când a văzut sicriul...
FOTO. Ea e bomba sexy pentru care a divorțat Paszkany! Imagini incendiare cu noua iubită...
Simona Halep revine în Spania! Sportiva din România va evolua la Madrid Open
Românca al cărei nume este gravat pe mașinile Tesla se luptă acum cu Elon Musk....
Locul de poveste unde se va muta Kate Middleton, după diagnosticul de cancer. Prințesa de...
Alimentul-minune pe care japonezii îl mănâncă înainte de a merge la somn. Se trezesc fericiți...
Cum s-a schimbat viața "europenilor" din Siliștea Gumești, după aderarea la UE: "Noi avem nici...
Ultimul mesaj al Anei, gravida dispărută în drum spre casă: Eu...
Costel Corduneanu va fi înmormântat într-un sicriu de lux! Prețul lui atinge sume de ordinul...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Poate fi anulat permisul auto dacă nu ai condus mașina mai mult de 2 ani?
Marea Britanie îşi întăreşte legislaţia împotriva pornografiei deepfake
S-a aflat ADEVĂRUL: de ce NU se vrea UN LEAC pentru cancer?
INTERZIS total pentru cei care stau la APARTAMENT. Regula obligatorie pentru ziua de 1 Mai
Capii lumii interlope, la priveghiul lui Costel Corduneanu. Hotelurile din Iași nu mai au camere
A nins în România! Imagini cu florile de aprilie acoperite de stratul de omăt: „Iarna...
Mădălin s-a izbit de un copac când a aflat că iubita îl înșală! Ireal ce...
Tavi Clonda s-a săturat de jignirile din mediul online! Artistul intenționează să îi blocheze pe...
De ce Denisa Tănase nu a devenit mamă până la 37 de ani: " Îmi...
BANCUL ZILEI. La ușa lui Bulă sună un neamț.- Nu vă supărați, mă puteți găzdui...
Corpurile femeilor au devenit „câmpuri de luptă”, avertizează ONU