Cristi Borcea, control judiciar pe o CAUȚIUNE de 2 milioane de lei. Dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și SPĂLARE DE BANI

Publicat: 02/11/2018, 23:07
Actualizat: 25/03/2019, 20:07

Procurorii DIICOT au stabilit, pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cauțiune de două milioane de lei, după ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unității de parchet, în dosarul în care e vizat de spălare de bani și evaziune fiscală, au precizat surse judiciare pentru Mediafax.

Fostul finanțator Dinamo a fost dus de către DIICOT la audieri vineri seară, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul lui vreme de aproape 10 ore în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală în care este vizat.

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 24 de percheziții în București și județele Ilfov, Brăila și Constanța, pentru a destructura un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Printre suspecți se numără și Cristi Borcea, fostul finanțator Dinamo. Prejudiciul estimat de anchetatori ajunge la aproape 40 de milioane de lei.

Cristian Borcea a fost eliberat condiționat înlunaiulie, din Penitenciarul Jilava, unde ispășea pedeapsa dispusă în Dosarul transferurilor de jucători.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că, în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, grupul infracțional a creat două circuite fictive de tranzacționare, dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți și persoane, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale și spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Alături de Cristian Borcea, sunt implicați și foști șefi ai Rompetrol Group. Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau, au încheiat contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care – ulterior – erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării acestora.

În circuit erau folosite și societățile comerciale controlate de către Vitalie Burcă, Dmitri Grigoriev și Serghei Vasiliev, care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, și facturau în mod fictiv anumite achiziții și prestări servicii către alte societăți comerciale.

Foto: Hepta

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
O femeie care primea zilnic peste 100 de apeluri cu număr ascuns a descoperit că...
BREAKING | Gemenii-premianți din Târgu Jiu, dați dispăruți pe 16 septembrie, au fost găsiți! Ireal...
FOTO. Imagini incendiare! Cea mai frumoasă voleibalistă din lume, în costum de baie
Președintele CCR, Marian Enache, s-a căsătorit la 70 de ani. Ce funcții importante ocupă noua...
Tânăra care a scăpat din casa lui Gherghe Dincă rupe tăcerea: „Eram însărcinată și...”
Crin Antonescu, atac la Iohannis și conducerea PNL: Un grup de nevertebrate politic, orice vot...
Ştirea tristă a dimineţii! A MURIT pe loc
Cum arată artista de muzică populară la 55 de ani. Timpul a stat pe loc...
Reacţia influenceriţei Lolrelai după ce stomatologul care a violat-o a fost condamnat
Ultimul mesaj lăsat de secretara-șefă de la Universitatea de Medicină din București, găsită fără viață...
Pensia infimă pe care o primește Ilie Năstase, după recalculare! Fostul tenismen este șocat: „Nu...
BREAKING! Familia Regală a României, în DOLIU
Compania ce patentează motorul în 6 timpi. Cum ar putea schimba industria auto?
Securitatea naţională pe agenda CSAT: Planul de înzestrare 2025-2034 în centrul atenţiei
Aduc GHINION! Fructele pe care să NU le ai în casă niciodată
S-a schimbat legea pentru șoferii cu permis categoria B. Ce condiții trebuie respectate
Cele trei zodii care mint în dragoste fără nicio remuşcare
Cum arată acum fiica Adrianei Iliescu. Eliza a fost fotografiată recent alături de mama sa,...
Ana Maria Vasiliu, înmormântată în rochia de mireasă! Detalii cutremurătoare
VIDEO Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu mai formează un cuplu! Mesajul pe...
Mesajul transmis de Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, în...
BANCUL ZILEI. Bulă:-I-am spus lui fiu-miu să nu se căsătorească cu o orăseancă..
POVESTEA tristă a Transfăgărăşanului, „drumul dintre nori”, unul dintre cele mai frumoase din România