diicot

Gruparea Stan-Ruse
02 nov. 2012, 14:34

Gruparea Stan-Ruse „cosmetiza” societățile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate

DIICOT: Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relațiile grupării acuzate de fraude bancare
02 nov. 2012, 14:21

DIICOT: Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relațiile grupării acuzate de fraude bancare

REȚEAUA BANCHERILOR: 33 de reținuți, printre care vicepreședintele BRD. Aurel Șaramet a fost lăsat liber
02 nov. 2012, 14:06

REȚEAUA BANCHERILOR: 33 de reținuți, printre care vicepreședintele BRD. Aurel Șaramet a fost lăsat liber

SCLAVIE ÎN ROMÂNIA. Teroarea prin care au trecut 8 copii și 17 adulți sechestrați de trei bărbați VIDEO
02 nov. 2012, 13:55

SCLAVIE ÎN ROMÂNIA. Teroarea prin care au trecut 8 copii și 17 adulți sechestrați de trei bărbați VIDEO

Omul de afaceri Constantin Bădescu, reținut împreună cu alte șase persoane în dosarul de evaziune de 12 mil euro
02 nov. 2012, 09:31

Omul de afaceri Constantin Bădescu, reținut împreună cu alte șase persoane în dosarul de evaziune de 12 mil euro

REȚEAUA BANCHERILOR. Primele două rețineri în dosarul fraudelor de 22 de milioane de euro
01 nov. 2012, 21:44

REȚEAUA BANCHERILOR. Primele două rețineri în dosarul fraudelor de 22 de milioane de euro

Șeful grupării de fraude bancare, candidat la Primăria Oltenița în 2008, apoi proprietar de fermă
01 nov. 2012, 20:36

Șeful grupării de fraude bancare, candidat la Primăria Oltenița în 2008, apoi proprietar de fermă

Ce spune președintele Raiffeisen Bank despre audierile de la DIICOT
01 nov. 2012, 15:04

Ce spune președintele Raiffeisen Bank despre audierile de la DIICOT

BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călărași, Oltenița și București
01 nov. 2012, 13:50

BCR a sesizat DIICOT de falsuri în dosarele a patru firme din Călărași, Oltenița și București

BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT. Rămânem la dispoziția autorităților
01 nov. 2012, 13:10

BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT. Rămânem la dispoziția autorităților

Reacția Ministerului Economiei, după acțiunea DIICOT în dosarul REȚEAUA BANCHERILOR
01 nov. 2012, 13:07

Reacția Ministerului Economiei, după acțiunea DIICOT în dosarul REȚEAUA BANCHERILOR

Averea lui Șaramet: Case în București și Snagov, bijuterii, tablouri și o colecție numismatică
01 nov. 2012, 13:00

Averea lui Șaramet: Case în București și Snagov, bijuterii, tablouri și o colecție numismatică

Cine sunt bancherii și oficialii din Ministerul Economiei, acuzați de fraude bancare de 22 milioane de euro
01 nov. 2012, 12:42

Cine sunt bancherii și oficialii din Ministerul Economiei, acuzați de fraude bancare de 22 milioane de euro

CĂTĂLIN CHELU, URMĂRIT PENAL alături de alte 15 persoane pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de 20 DE MILIOANE DE EURO
31 oct. 2012, 11:31

CĂTĂLIN CHELU, URMĂRIT PENAL alături de alte 15 persoane pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de 20 DE MILIOANE DE EURO

Sava: SRI evaluează impactul documentelor despre zăcămintele de cupru asupra securității naționale
26 oct. 2012, 15:24

Sava: SRI evaluează impactul documentelor despre zăcămintele de cupru asupra securității naționale

Curtea de Apel Galați a respins cererea DIICOT de arestare a lui Mihail Boldea
26 oct. 2012, 09:38

Curtea de Apel Galați a respins cererea DIICOT de arestare a lui Mihail Boldea

29 de persoane, audiate în cazul emiterii de FACTURI FICTIVE, fraudând statul cu 3 milioane de euro. Care era MODUL DE OPERARE
23 oct. 2012, 12:36

29 de persoane, audiate în cazul emiterii de FACTURI FICTIVE, fraudând statul cu 3 milioane de euro. Care era MODUL DE OPERARE

DIICOT: 56 de percheziții în cadrul unei anchte de anihilare a unei grupări de contrabandiști
18 oct. 2012, 08:48

DIICOT: 56 de percheziții în cadrul unei anchte de anihilare a unei grupări de contrabandiști

Vasile Blaga a fost audiat la DIICOT în dosarul fostului jandarmului care i-a spart mail-ul
03 oct. 2012, 13:46

Vasile Blaga a fost audiat la DIICOT în dosarul fostului jandarmului care i-a spart mail-ul

DIICOT cere declinarea dosarului lui Mihail Boldea, după ce și-a pierdut calitatea de deputat
26 sept. 2012, 12:02

DIICOT cere declinarea dosarului lui Mihail Boldea, după ce și-a pierdut calitatea de deputat

Surse oficiale: Alina Bica, consilier DIICOT și fost secretar de stat, ar putea fi viitorul PROCUROR GENERAL
05 sept. 2012, 21:33

Surse oficiale: Alina Bica, consilier DIICOT și fost secretar de stat, ar putea fi viitorul PROCUROR GENERAL

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în județul Brașov
28 aug. 2012, 08:40

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în județul Brașov

Sorin Blejnar, pentru a doua zi consecutivă la DIICOT Brașov
23 aug. 2012, 10:31

Sorin Blejnar, pentru a doua zi consecutivă la DIICOT Brașov

Doi italieni care au omorât un român, condamnați la detenție pe viață de o instanță din Italia
09 aug. 2012, 16:42

Doi italieni care au omorât un român, condamnați la detenție pe viață de o instanță din Italia

Zece persoane, între care și Mihai Corduneanu, audiate într-un caz de trafic de droguri de către DIICOT
03 aug. 2012, 13:52

Zece persoane, între care și Mihai Corduneanu, audiate într-un caz de trafic de droguri de către DIICOT

Rețea de traficanți de heroină pe ruta Turcia-România, DESTRUCTURATĂ
02 aug. 2012, 16:20

Rețea de traficanți de heroină pe ruta Turcia-România, DESTRUCTURATĂ

SORIN BLEJNAR este URMĂRIT PENAL de DIICOT:
01 aug. 2012, 15:27

SORIN BLEJNAR este URMĂRIT PENAL de DIICOT: „A blocat orice control sau inspecție fiscală” la o grupare de evazioniști

Români obligați să cerșească în Germania, după ce li s-au promis locuri de muncă. Care era suma zilnică pe care erau victimele obligate s-o predea grupării
30 iul. 2012, 12:01

Români obligați să cerșească în Germania, după ce li s-au promis locuri de muncă. Care era suma zilnică pe care erau victimele obligate s-o predea grupării

Sorin Blejnar a fost audiat la DIICOT în cazul senatorului Cezar Măgureanu
27 iul. 2012, 12:12

Sorin Blejnar a fost audiat la DIICOT în cazul senatorului Cezar Măgureanu

DIICOT: Senatorului Măgureanu i-au fost prezentat învinuirile, având interdicție de a părăsi țara. Acesta este acuzat de SPRIJINIRE A UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT
26 iul. 2012, 15:40

DIICOT: Senatorului Măgureanu i-au fost prezentat învinuirile, având interdicție de a părăsi țara. Acesta este acuzat de SPRIJINIRE A UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT

Senatorul Cezar Măgureanu: Nu mi-e teamă de nimic pentru că nu am comis faptele de care sunt acuzat
26 iul. 2012, 15:37

Senatorul Cezar Măgureanu: Nu mi-e teamă de nimic pentru că nu am comis faptele de care sunt acuzat

Senatorul Cezar Măgureanu a venit la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală
26 iul. 2012, 13:48

Senatorul Cezar Măgureanu a venit la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală

REȚEAUA CLANULUI BUTOANE. Cum funcționa și câți bani a rulat grupul de evazioniști protejați de ANAF. EXCLUSIV
25 iul. 2012, 16:28

REȚEAUA CLANULUI BUTOANE. Cum funcționa și câți bani a rulat grupul de evazioniști protejați de ANAF. EXCLUSIV

Trimite acest link pe