Vladimir Ciorbă și soția sa, Laura Vicol, se vor prezenta din nou în fața magistraților de la Curtea de Apel, după ce instanța a amânat pentru miercuri, 5 februarie, pronunțarea cu privire la arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, în dosarul Nordis. Ordonanța de reținere a expirat în cazul cuplului, iar Vladimir Ciorbă a făcut câteva declarații.
Vladimir Ciorbă a declarat că politicienii care au călătorit cu avionul Nordis și-au achitat singuri călătoria. Acesta a adăugat că oficialii au colaborat cu agenția Nordis Travel, o firmă pe care nu o deține.
„Am avut zboruri către Nisa cu 8.500 de euro pe sens. Am avut și cu 11.000 euro pe sens. Am avut și cu 6.000 euro. În pandemie, era foarte scump, apoi s-a mai ieftinit. Colegii soției mele, acei politicieni, și-au plătit singuri călătoria. Am înțeles că au facturi și probabil le-au arătat. Ei au colaborat cu agenția Nordis Travel, nu cu firma mea. Eu nu mai am nicio legătură cu agenția Nordis Travel. Am fost la început, când am început start-up-ul. Apoi am renunțat la Nordis Travel, am investit doar la început. Nu mi-aș fi permis să fac astfel de cadouri unor politicieni cu asemenea funcții. Pentru ce? Nu am avut niciun avantaj de la mediul politic. Am un business – Nordis – care este total diferit”, a zis Vladimir Ciorbă.
„La proiectul din Mamaia vom continua în curând. Avem bani suficienți în conturi pentru a finaliza primele 150 de apartamente. După predarea lor, vom merge la următoarele. La Sinaia mai durează puțin”, a zis Vladimir Ciorbă.
„Oamenii care se plâng că i-am înșelat – și sunt câțiva, dar nu sunt mulți raportați la numărul nostru de clienți – am înțeles de la domnul procuror de ședință că sunt 114 raportat la 2300 de promisiuni de vânzare și vânzări făcute în ultimii ani. Vrem să le spunem că nu i-am înșelat. Apartamentele se vor preda, chiar dacă la unii va mai dura șase luni sau un an și jumătate la alții, mă refer la cele de la Mamaia și Brașov”, a mai zis Vladimir Ciorbă.
„Dacă voiam să fiu escroc, nu făceam o firmă atât de mare. Dacă s-ar întâmpla ceva cu mine sau cu asociații mei și firma s-ar duce în faliment, toată lumea și-ar primi banii înapoi prin vânzarea activelor, chiar dacă nu mai merg proiectele. 100 milioane de euro sunt activele conform valorii contabile, atâția bani am dat noi pentru ele la valoarea de piață”, a adăugat omul de afaceri.
„Toate documentele companiei sunt în mâna ANAF de un an și jumătate. Nu avem ce să ascundem, toate documentele sunt predate”, a mai zis Vladimir Ciorbă.
„La Mamaia, unde au fost acuzațiile că am vândut un apartament de mai multe ori, sunt 1300 de promisiuni, 117 apartamente libere. Ca să vinzi de două ori același apartament înseamnă să vinzi mai multe decât ai. Au fost niște cazuri în care cineva ne-a reziliat niște contracte și ne-a executat. Anumite apartamente, deja executate, au ieșit din patrimoniu, dar celorlalți clienți le-am dat banii înapoi sau le-am dat apartamente la alte etaje și am închis cazul. Nu a vândut nimeni apartamente de două ori din moment ce mai avem peste 100 libere”, a mai spus omul de afaceri.
„Nu am dat apartamente cadou politicienilor. Suntem mai mulți asociați în firmă, nici nu aș avea cum să fac asta. Nu am dat șpăgi. Situația de la Sinaia este altceva și o detaliem altă dată pentru că acum se cercetează. Pot jura cu mâna pe Bibilie că nu am dat nimănui șpagă. Sunt un om al bisericii, nu fac astfel de lucruri. Am cinci copii și merg des la Athos.”
Procurorii DIICOT au cerut, marți, arestarea pentru 30 de zile a Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă și a altor 9 inculpați, în dosarul Nordis. Instanța ar urma să se pronunțe miercuri la ora 15.00 asupra cererii de arestare preventivă.
Reamintim că procurorii DIICOT au decis reținerea 11 persoane și dispunerea măsurii controlului judiciar în cazul Elenei Băsescu și a Andreei Cosma, în urma perchezițiilor efectuate de autorități.
Marți, magistrații Curții de Apel vor decide dacă vor aproba măsura arestării preventive pentru 30 de zile în cazul inculpaților Laura Vicol și Vladimir Ciorbă.
Procurorii DIICOT au reținut 11 persoane în dosarul Nordis, dintre care 7 bărbați și 4 femei. În cazul Ioanei Băsescu și Andreei Cosma a fost dispusă măsura controlului judiciar.
„La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, a precizat DIICOT într-un comunicat.
„În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.”, se arată în comunicatul instituției.
Azi, cele 11 persoane reținute, printre care și Laura Vicol alături de Vladimir Ciorbă se vor prezenta în fața instanței Curții de Apel cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
„Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.”, mai arată sursa citată.
În luna octombrie 2024, publicația Recorder a dezvăluit că Nordis a încasat în ultimii ani sume uriașe în avans de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor.
În unele cazuri, arată jurnaliștii, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane. Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, deputată PSD și până de curând președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților.
Potrivit unor surse judiciare, în 2021, primarul din Sinaia, Vlad Oprea, ar fi primit mită aproape 240.000 de euro de la patronul companiei Nordis ca să îi elibereze un PUZ (plan urbanistic zonal, n.red.), pentru complexul rezidenţial Nordis Sinaia.
Primarul ar fi fost denunţat la DNA de Vladimir Ciorbă, patronul companiei Nordis şi soţul fostei deputate PSD Laura Vicol. Ciorbă ar fi formulat denunţul toamna trecută după investigaţia Recorder privind afacerea Nordis, conform acelorași surse, preluate de G4Media.
Notarul Ioana Băsescu ar fi furnizat date și documente procurorilor, potrivit informațiilor G4Media. Mai exact, procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier).
Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
Procurorii instrumentează un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.
DIICOT îi acuză pe suspecți că din 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor.
„Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.
Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.
În același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).
Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.
Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste .
În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată”, sunt precizările procurorilor DIICOT.
Citește și: