spalarea banilor

BCM acuză Bank of America de PROBLEME în politica privind combatarea spălării banilor
23 dec. 2024, 22:25

BCM acuză Bank of America de PROBLEME în politica privind combatarea spălării banilor

Amendă-record pentru OTP Bank. BNR a aplicat sancțiuni uriașe băncilor care nu au respectat legislația contra spălării banilor
03 feb. 2023, 12:55

Amendă-record pentru OTP Bank. BNR a aplicat sancțiuni uriașe băncilor care nu au respectat legislația contra spălării banilor

LEGISLAȚIE: Criptomonedele sunt în vizorul reglementatorilor din toată lumea. Ce se întâmplă acum în România cu legea privind tranzacțiile cripto
28 apr. 2021, 10:33

LEGISLAȚIE: Criptomonedele sunt în vizorul reglementatorilor din toată lumea. Ce se întâmplă acum în România cu legea privind tranzacțiile cripto

Raport Clifford Chance: Cele cinci tendințe identificate pentru fintech-uri în 2021
05 feb. 2021, 12:08

Raport Clifford Chance: Cele cinci tendințe identificate pentru fintech-uri în 2021