BCM acuză Bank of America de PROBLEME în politica privind combatarea spălării banilor

Biroul pentru Control Monetar (BCM) a transmis un avertisment Bank of America, după ce au descoperit probleme în politica băncii privind combaterea spălării banilor.

Autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a solicitat băncii măsuri suplimentare, după ce instituţia nu a reuşit să transmită la timp rapoartele privind activităţile suspecte din baza internă de clienți.

BCM nu a impus amenzi băncii, ci doar a emis un ordin prin care solicită rezolvarea deficiențelor din sistem, notează American Banker.

„Această acțiune împotriva Bank of America a fost luată pe baza încălcărilor și practicilor nesigure sau necorespunzătoare legate de aceste programe, inclusiv eșecul de a depune în timp util rapoarte de activitate suspectă și eșecul de a corecta o deficiență identificată anterior legată de procesele sale legate de serviciul clienți”, susține BCM.

ENERGIE Cât curent au consumat românii de Paște. Cum se explică minimul istoric și ce se întâmplă cu excedentul de energie

16:23

NEWS ALERT Ce i-a cerut Magyar lui Orban, după victorie, și ce apel a făcut către actuala conducere politică a Ungariei. Demisii pe bandă

16:14

Bank of America a dat asigurări că în ultimul an a lucrat strâns cu autorităţile de reglementare pentru a-şi îmbunătăţi programele privind combaterea spălării banilor şi sancţiunile administrate în consecință. Potrivit oficialilor, ordinul de avertisment al BCM va fi îndeplinit cât mai curând.