Patru persoane și o firmă au fost trimise în judecată pentru delapidare și SPĂLARE de bani

Patru persoane și o firmă au fost trimise în judecată într-un dosar de delapidare și spălare de bani, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Peste trei milioane de lei ar fi fost transferați între două firme pentru servicii care nu existau.

Conform comunicatului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru persoane fizice și a unei persoane juridice, într-un dosar care vizează infracțiuni de delapidare, complicitate la delapidare şi spălare de bani.

Doi inculpați, director financiar și contabil al unei firme, beneficiind de sprijinul a doi complici, unul asociat, iar celălalt administrator la o altă firmă inculpată în cauză, în perioada septembrie 2017-aprilie 2018, au dispus transferul a peste trei milioane lei din patrimoniul primei firme în interesul societății inculpate şi al asociaţilor/administratorului acesteia.

COMUNICATButan Gas, anunț public asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședintei Comitetului Special Constituit

14:52

ECONOMIECurs valutar BNR, 11 noiembrie. Leul pierde teren în fața euro și a dolarului. Cât costă principalele valute

14:46

„Transferul banilor s-a realizat prin asigurarea unei aparente relaţii comerciale între cele două societăți, în care societatea inculpată a acționat practic ca o societate de tip fantomă, special constituită pentru aceasta, în numele ei acţionând cei doi complici, care au ajutat şi înlesnit activitatea de transfer a sumelor de bani de către cei doi coautori. Banii au fost transferați pentru servicii inexistente, subsecvente unor contracte de consultanţă, nerecunoscute de persoana vătămată şi semnate de directorul general, prin inducere în eroare în diverse etape, în urma cărora au fost emise 16 facturi, care totalizau o sumă de 3.371.109 lei.

Din totalul sumelor transferate a fost recuperată până în prezent suma de 2.377.875 de lei, transferată ca urmare a sechestrului asigurator, şi cea de 95.000 de lei, aferentă unei stornări.

În cauză a fost solicitată menţinerea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor fizice inculpate, până la concurenţa sumei de 687.873 lei, prejudiciu nerecuperat”, arată procurorii.

CITEȘTE ȘI:

Zi importantă pentru Elena Udrea. Magistrații de la Judecătoria Ploiești decid azi dacă îi aprobă cererea de ELIBERARE condiționată

ANSVSA a aplicat peste 300 de amenzi în valoare totală de aproape 5,5 milioane de lei. 12 tone de alimente au fost retrase