spalare de bani

Prima pagină » spalare de bani
EXCLUSIV | Doi sirieni bănuiți că finanțau terorismul cu bani furați din România sunt căutați de 20 de ani. Banii ajungeau în banca lui bin Laden

EXCLUSIV | Doi sirieni bănuiți că finanțau terorismul cu bani furați din România sunt căutați de 20 de ani. Banii ajungeau în banca lui bin Laden

Andrei Dumitrescu
Andrei Dumitrescu
Publicat: 24/10/2023, 07:00
Omul de afaceri Gruia Stoica a SCĂPAT de acuzații. Fapta s-a prescris
Actualitate - 29 sept., 16:15

Omul de afaceri Gruia Stoica a SCĂPAT de acuzații. Fapta s-a prescris

Doi oameni de afaceri letoni, în fața instanței pentru că ar fi tocmit un asasin ca să-l ucidă pe un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani
Actualitate - 20 mai, 08:36

Doi oameni de afaceri letoni, în fața instanței pentru că ar fi tocmit un asasin ca să-l ucidă pe un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani

Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru ÎNȘELĂCIUNI imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro
Actualitate - 05 mai, 17:12

Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru ÎNȘELĂCIUNI imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro

Instanța supremă îi restituie cauțiunea de 75.000 € martorului DNA din dosarul fostului primar Daniel Tudorache
Știri - 22 mart., 18:17

Instanța supremă îi restituie cauțiunea de 75.000 € martorului DNA din dosarul fostului primar Daniel Tudorache

Eduard și Floarea Ghiocel, cuplul de români care a reușit să bage SPAIMA în americani / Metoda prin care au strâns 1,4 milioane de dolari în decurs de doi ani
Știri - 15 mart., 16:38

Eduard și Floarea Ghiocel, cuplul de români care a reușit să bage SPAIMA în americani / Metoda prin care au strâns 1,4 milioane de dolari în decurs de doi ani

Viceprimar PNL, ridicat de INTERPOL: Cum ar fi fraudat sute de victime cu peste un milion de dolari
Actualitate - 09 feb., 20:10

Viceprimar PNL, ridicat de INTERPOL: Cum ar fi fraudat sute de victime cu peste un milion de dolari

DIICOT extinde ancheta în cazul fraților Tate. Procurorii fac cercetări in rem pentru spălare de bani
Știri - 27 ian., 14:42

DIICOT extinde ancheta în cazul fraților Tate. Procurorii fac cercetări in rem pentru spălare de bani

EXCLUSIV | Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, trimis în judecată pentru fapte de corupție chiar înainte de Crăciun. DNA: ”Știa că banii ar fi provenit din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală”
Justiție - 18 ian., 07:00

EXCLUSIV | Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, trimis în judecată pentru fapte de corupție chiar înainte de Crăciun. DNA: ”Știa că banii ar fi provenit din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală”

8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani
Știri - 06 mai, 08:00

8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani

EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți
Actualitate - 05 mai, 23:42

EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți

Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro
Știri - 02 mart., 15:17

Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro

Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate
Știri politice - 23 sept., 12:21

Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate

UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro
Știri - 21 iul., 16:15

UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro

Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline
Știri externe - 13 iul., 16:32

Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline

A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu
Diverse - 29 mai, 08:00

A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu

Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro
Actualitate - 25 mai, 22:17

Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro

Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”
Știri - 13 mai, 13:52

Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”

Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2
Justiție - 05 mai, 17:03

Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2

Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală
Diverse - 15 apr., 08:52

Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale
Coronavirus - 14 apr., 08:12

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale

EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți
Dezvăluiri - 11 mart., 21:30

EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți

„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție
Știri externe - 13 ian., 10:41

„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție

DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție
Actualitate - 29 dec., 09:38

DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea
Fiscalitate - 24 dec., 14:37

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea

Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)
Dezvăluiri - 26 nov., 18:30

Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)

Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”
Știri - 30 oct., 00:12

Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare
Știri - 25 oct., 18:25

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare

O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize
Diverse - 12 oct., 17:07

O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii
Știri - 29 sept., 19:24

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii

Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor
Diverse - 21 sept., 16:00

Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”
Știri - 21 sept., 07:49

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații
Justiție - 24 iul., 11:13

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații