spalare de bani

PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei
23 oct. 2025, 11:50

PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei

Departamentul Trezoreriei din SUA le cere băncilor să monitorizeze legăturile rețelelor de spălare de bani din CHINA cu cartelurile de droguri
29 aug. 2025, 22:09

Departamentul Trezoreriei din SUA le cere băncilor să monitorizeze legăturile rețelelor de spălare de bani din CHINA cu cartelurile de droguri

Lider al clanului Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare a banilor. Recruta femeile prin metoda „loverboy”
12 aug. 2025, 16:50

Lider al clanului Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare a banilor. Recruta femeile prin metoda „loverboy”

Imagini de la DESCINDERILE în forță la două clanuri interlope cunoscute. Victime racolate și obligate să se prostitueze / Audieri la DIICOT
30 iul. 2025, 11:07

Imagini de la DESCINDERILE în forță la două clanuri interlope cunoscute. Victime racolate și obligate să se prostitueze / Audieri la DIICOT

DNA, reacție oficială, după perchezițiile de amploare într-un dosar de spălare de bani și rambursări de TVA. Patru societăți, beneficiare directe
28 iul. 2025, 12:28

DNA, reacție oficială, după perchezițiile de amploare într-un dosar de spălare de bani și rambursări de TVA. Patru societăți, beneficiare directe

Acționarul principal al BRD România, Société Générale, este vizat de o anchetă internațională în Franța și Luxemburg
06 iul. 2025, 07:00

Acționarul principal al BRD România, Société Générale, este vizat de o anchetă internațională în Franța și Luxemburg

Timur Ivanov și-a aflat sentința. Fostul ministru adjunct al Apărării din Rusia își va executa CONDAMNAREA la regim deschis
01 iul. 2025, 20:57

Timur Ivanov și-a aflat sentința. Fostul ministru adjunct al Apărării din Rusia își va executa CONDAMNAREA la regim deschis

Patru persoane și o firmă au fost trimise în judecată pentru delapidare și SPĂLARE de bani
01 iul. 2025, 16:08

Patru persoane și o firmă au fost trimise în judecată pentru delapidare și SPĂLARE de bani

Autoritățile din Luxemburg, despre ancheta de fraudă și spălare de bani la Société Générale, acționarul principal al BRD în România
26 iun. 2025, 11:51

Autoritățile din Luxemburg, despre ancheta de fraudă și spălare de bani la Société Générale, acționarul principal al BRD în România

Percheziții la Société Générale, acționarul principal al BRD România. Suspiciuni de FRAUDĂ și spălare de bani
25 iun. 2025, 13:04

Percheziții la Société Générale, acționarul principal al BRD România. Suspiciuni de FRAUDĂ și spălare de bani

Fondator al unei companii de criptomonede, arestat în SUA pentru fraudă și furt de TEHNOLOGIE în beneficiul Rusiei
10 iun. 2025, 19:58

Fondator al unei companii de criptomonede, arestat în SUA pentru fraudă și furt de TEHNOLOGIE în beneficiul Rusiei

UPDATE. Ziua Z pentru infractorul internațional Bogdan Buzăianu. Ce au decis magistrații de la Tribunalul București în mega-dosarul „Energy Holding”!
09 mai 2025, 07:00

UPDATE. Ziua Z pentru infractorul internațional Bogdan Buzăianu. Ce au decis magistrații de la Tribunalul București în mega-dosarul „Energy Holding”!

Bombă cu ceas la Tribunalul București: tic, tac până pe 9 mai! Cine poate răsturna soarta infractorului internațional Bogdan Buzăianu în mega-dosarul „Energy Holding”
08 mai 2025, 07:00

Bombă cu ceas la Tribunalul București: tic, tac până pe 9 mai! Cine poate răsturna soarta infractorului internațional Bogdan Buzăianu în mega-dosarul „Energy Holding”

Infractorul internațional Bogdan Buzăianu scapă de mega-dosarul „Energy Holding
29 apr. 2025, 06:00

Infractorul internațional Bogdan Buzăianu scapă de mega-dosarul „Energy Holding” pe 9 mai! + Cine i-a organizat blatul din Justiție

Washington Post: Familia Trump, INTERESATĂ de AFACERI cu bursa de crypto Binance, al cărei fondator, închis pentru spălare de bani, vrea o GRAȚIERE
13 mart. 2025, 17:33

Washington Post: Familia Trump, INTERESATĂ de AFACERI cu bursa de crypto Binance, al cărei fondator, închis pentru spălare de bani, vrea o GRAȚIERE

Cavalerul de onoare al Elenei Băsescu, „bonă” pentru Omar HAYSSAM, la închisoare. Pafa a vegheat zi și noapte la căpătâiul teroristului sirian
08 mart. 2025, 07:00

Cavalerul de onoare al Elenei Băsescu, „bonă” pentru Omar HAYSSAM, la închisoare. Pafa a vegheat zi și noapte la căpătâiul teroristului sirian

DOSARUL NORDIS la faza contestațiilor. Apelurile făcute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se judecă la Curtea Supremă
11 feb. 2025, 15:09

DOSARUL NORDIS la faza contestațiilor. Apelurile făcute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se judecă la Curtea Supremă

O femeie din UK a „spălat” 10 milioane £ pentru Andrew Tate. Banii, folosiți în ROMÂNIA pentru case și bolizi de lux
19 ian. 2025, 13:00

O femeie din UK a „spălat” 10 milioane £ pentru Andrew Tate. Banii, folosiți în ROMÂNIA pentru case și bolizi de lux

Fost comisar european, ANCHETAT pentru presupusă spălare de bani
06 dec. 2024, 10:43

Fost comisar european, ANCHETAT pentru presupusă spălare de bani

Frații Tate se plângeau că VICTIMELE lor le aduceau sume mici de bani:
23 aug. 2024, 16:20

Frații Tate se plângeau că VICTIMELE lor le aduceau sume mici de bani:”Dacă ar trebui să trăim din banii ăștia ne-am sinucide”

Marian VANGHELIE din nou la DNA: Eu nu fac niciodată declarații! Eu doar vin, constat......
12 aug. 2024, 14:17

Marian VANGHELIE din nou la DNA: Eu nu fac niciodată declarații! Eu doar vin, constat……

Liderul grupării interlope din SUA, fiul autorului „jafului secolului”, adus în țară. Cum a dispărut de pe cardurile americanilor un milion de dolari
07 iul. 2024, 16:23

Liderul grupării interlope din SUA, fiul autorului „jafului secolului”, adus în țară. Cum a dispărut de pe cardurile americanilor un milion de dolari

Cum au ajuns procurorii DNA din dosarul foștilor șefi SRI pe urmele fugarului Alexander Adamescu și milionarului condamnat Mihai Tufan
25 mai 2024, 19:21

Cum au ajuns procurorii DNA din dosarul foștilor șefi SRI pe urmele fugarului Alexander Adamescu și milionarului condamnat Mihai Tufan

EXCLUSIV | Doi sirieni bănuiți că finanțau terorismul cu bani furați din România sunt căutați de 20 de ani. Banii ajungeau în banca lui bin Laden
24 oct. 2023, 07:00

EXCLUSIV | Doi sirieni bănuiți că finanțau terorismul cu bani furați din România sunt căutați de 20 de ani. Banii ajungeau în banca lui bin Laden

Omul de afaceri Gruia Stoica a SCĂPAT de acuzații. Fapta s-a prescris
29 sept. 2023, 16:15

Omul de afaceri Gruia Stoica a SCĂPAT de acuzații. Fapta s-a prescris

Doi oameni de afaceri letoni, în fața instanței pentru că ar fi tocmit un asasin ca să-l ucidă pe un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani
20 mai 2023, 08:36

Doi oameni de afaceri letoni, în fața instanței pentru că ar fi tocmit un asasin ca să-l ucidă pe un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani

Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru ÎNȘELĂCIUNI imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro
05 mai 2023, 17:12

Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru ÎNȘELĂCIUNI imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro

Instanța supremă îi restituie cauțiunea de 75.000 € martorului DNA din dosarul fostului primar Daniel Tudorache
22 mart. 2023, 18:17

Instanța supremă îi restituie cauțiunea de 75.000 € martorului DNA din dosarul fostului primar Daniel Tudorache

Eduard și Floarea Ghiocel, cuplul de români care a reușit să bage SPAIMA în americani / Metoda prin care au strâns 1,4 milioane de dolari în decurs de doi ani
15 mart. 2023, 16:38

Eduard și Floarea Ghiocel, cuplul de români care a reușit să bage SPAIMA în americani / Metoda prin care au strâns 1,4 milioane de dolari în decurs de doi ani

Viceprimar PNL, ridicat de INTERPOL: Cum ar fi fraudat sute de victime cu peste un milion de dolari
09 feb. 2023, 20:10

Viceprimar PNL, ridicat de INTERPOL: Cum ar fi fraudat sute de victime cu peste un milion de dolari

DIICOT extinde ancheta în cazul fraților Tate. Procurorii fac cercetări in rem pentru spălare de bani
27 ian. 2023, 14:42

DIICOT extinde ancheta în cazul fraților Tate. Procurorii fac cercetări in rem pentru spălare de bani

EXCLUSIV | Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, trimis în judecată pentru fapte de corupție chiar înainte de Crăciun. DNA: ”Știa că banii ar fi provenit din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală”
18 ian. 2023, 07:00

EXCLUSIV | Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, trimis în judecată pentru fapte de corupție chiar înainte de Crăciun. DNA: ”Știa că banii ar fi provenit din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală”

8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani
06 mai 2022, 08:00

8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani