Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Război în Ucraina
Marius Tucă Show
Coronavirus
Gândul Financiar
Cu Gândul la România
Gândul Green
spalare de bani
Prima pagină
»
spalare de bani
8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani
Otilia Serescu
Publicat: 06/05/2022, 08:00
Actualizat: 06/05/2022, 08:31
Actualitate
-
05 mai, 23:42
EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți
Știri
-
02 mart., 15:17
Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro
Știri politice
-
23 sept., 12:21
Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate
Știri
-
21 iul., 16:15
UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro
Știri externe
-
13 iul., 16:32
Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline
Diverse
-
29 mai, 08:00
A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu
Actualitate
-
25 mai, 22:17
Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro
Știri
-
13 mai, 13:52
Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”
Justiție
-
05 mai, 17:03
Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2
Diverse
-
15 apr., 08:52
Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală
Coronavirus
-
14 apr., 08:12
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale
Dezvăluiri
-
11 mart., 21:30
EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți
Știri externe
-
13 ian., 10:41
„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție
Actualitate
-
29 dec., 09:38
DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție
Fiscalitate
-
24 dec., 14:37
ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea
Dezvăluiri
-
26 nov., 18:30
Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)
Știri
-
30 oct., 00:12
Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”
Știri
-
25 oct., 18:25
Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare
Diverse
-
12 oct., 17:07
O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize
Știri
-
29 sept., 19:24
Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii
Diverse
-
21 sept., 16:00
Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor
Știri
-
21 sept., 07:49
Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”
Justiție
-
24 iul., 11:13
Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații
Știri
-
17 iul., 09:11
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor
Știri
-
01 iul., 12:24
ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!
Știri
-
16 iun., 21:19
SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate
Știri
-
05 iun., 09:34
ANCHETĂ. Cazinoul Marina Bay Sands din Singapore, deținut de miliardarul american Sheldon Adelson, se confruntă cu acuzații de spălare de bani
Știri
-
19 mai, 09:37
RELUAT. Elena Udrea și Ioana Băsescu, din nou în instanță în dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009. Ce se întâmplă marți
Știri
-
19 feb., 15:49
Sistemele juridice şi financiare din Insulele Cayman, Statele Unite şi Elveţia ajută pe cei mai bogaţi oameni de pe glob să ascundă şi să spele bani/ Insulele Cayman fac parte din ceea ce numeşte„pânza de paianjen” a sateliţilor Marii Britanii
Știri
-
28 nov., 16:23
Dosarul Microsoft | Gabriel Sandu, trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani
Știri
-
15 nov., 14:02
Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, Cristi Boureanu, fost parlamentar, și cumnatul lui Mircea Geoană, trimiși în judecată de către DNA pentru trafic de influență și luare de mită
Știri
-
22 feb., 13:38
Politicianul moldovean PLAHOTNIUC, membru al unei grupări INFRACȚIONALE? Acuzații aduse de RUSIA, cu 2 zile înainte de ALEGERI
1
2
3
4
«
Ultima oră
Video -
20 May, 20:30
VIDEO | Riposta navală a Ucrainei (DOCUMENTAR)
Știri externe -
20 May, 20:26
Un membru al echipei de securitate a lui Joe Biden a fost arestat în Coreea de Sud după ce a agresat un cetățean asiatic. Agentul de pază se afla în stare de ebrietate
Actualitate -
20 May, 19:57
Un pedofil din Constanța, prins la Oradea după ce a pipăit o fetiță și a forțat un băiețel să se dezbrace
×
Caută
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
×
Altceva cu Adrian Artene
Invitată: Ioana Dichiseanu, la un an de la moartea maestrului Ion Dichiseanu
Gândul.ro este LIVE!
Ultima oră
Gândul Green
Gândul Financiar
Cu Gândul la România
Gândul Live!
Știri politice
Știri
Știri externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Showbiz
Evenimente
Comunicate de presă
Despre noi
Contact
Echipa editorială
Politica de cookies
Politica de confidențialitate
Termeni și condiții