O femeie din UK a „spălat” 10 milioane £ pentru Andrew Tate. Banii, folosiți în ROMÂNIA pentru case și bolizi de lux
O femeie din UK a „spălat” 10 milioane de lire sterline pentru Andrew Tate, iar banii au fost folosiți în Românie, pentru achiziționarea de case și bolizi de lux.
Informația a fost dezvăluită de The Sunday Times, iar femeia respectivă avea legături cu o fostă iubită a lui Andrew Tate.
- Materialele studiate de jurnaliștii britanici arată că, pe măsură ce poliția din Marea Britanie și România au început să-i investigheze pe Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, și pe fratele său, Tristan, în vârstă de 36 de ani, în 2022, femeia – „J” a folosit un cont de criptomonede pentru a muta 805.000 de lire sterline din cotroversaților frați.
- Rolul lui „J” a fost devoalat în documente referitoare la un proces civil lansat de poliția din Devon & Cornwall, care a obținut o serie de ordine de confiscare a activelor pentru a pune sub sechestru aproximativ 2,7 milioane de lire sterline care se aflau în conturile administrate de„J” și frații Tate.
Scopul final era acela de a evita impozitele.
Sursa banilor pentru bolizii de lux ai fraților Tate
Timp de trei ani și jumătate, acțiunile lui Tate au câștigat 10 milioane de lire sterline, care au intrat direct în contul lui „J”.
Aproximativ 1,3 milioane de lire sterline au venit de la clienți britanici. Ulterior, banii din contul Stripe au fost transferați în conturile bancare personale ale fraților Tate.
Astfel, potrivit anchetei, s-au finanțat achizițiile a cel puțin 4 autovehicule, inclusiv un Bugatti de 690.000 de lire sterline, un Lamborghini de 530.000 de lire sterline, un McLaren de 332.900 de lire sterline și un Aston Martin de 184.000 de lire sterline.
Totodată, au fost închiriate și două proprietăți în România.
„Mișcarea banilor sfidează logica comercială și are toate semnele distinctive ale spălării banilor”
La o audiere din luna iulie, Sarah Clarke KC – reprezintă Poliția – a declarat în fața curții de magistrati din Westminster că frații Tate sunt evazioniști „în serie”.
„Mișcarea banilor sfidează logica comercială și, în schimb, are toate semnele distinctive ale spălării banilor”, au transmis reprezentanții Poliției.
În luna decembrie, un judecător de cauză civilă a decis că poliția ar trebui să aibă permisiunea de a sechestra 2,7 milioane de lire sterline care se aflau încă în conturile bancare, pe baza faptului că frații Tate au căutat să ascundă veniturile. Judecătorul a concluzionat că frații, folosindu-se de „J”, căutaseră să-și ascundă adevăratele câștiguri.
„Folosirea lui J a fost pentru a ascunde faptul că banii erau legați de frați (n.red. – Tate) tocmai din acest motiv”, a precizat judecătorul.
Andrew Tate, sub control judiciar
Tribunalul Bucureşti a respins, în data de 14 ianuarie 2025, propunerea de prelungire a arestului la domiciliu pentru Andrew Tate.
”În temeiul art.222 alin.7 Cod.proc.pen. respinge, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu luate faţă de inculpatul Tate III Emory Andrew, formulată la data de 09.01.2025 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de combatere a criminalităţii organizate, în dosarul nr. 2557/D/P/2023”, a decis Tribunalul Bucureşti.
Instanţa a hotărât ca Andrew Tate să fie cercetat sub control judiciar. (mai multe informații AICI)
Citește și: