Omul de afaceri Gruia Stoica a SCĂPAT de acuzații. Fapta s-a prescris

Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, în dosarul privatizării societăţii Transbordare Vagoane Marfă, a încetat ca urmare a intervenirii prescripţiei penale.

În prima instanță, omul de afaceri primise, în aprilie 2020, o condamnare de patru ani de închisoare cu executare.

Potrivit news.ro, aceeaşi măsură a fost luată şi faţă de alţi doi inculpaţi din dosar, respectiv tatăl și fratele său.

Magistraţii au mai decis să admită în parte acţiunea civilă formulată de ANAF împotriva lui Gruia Stoica, a celorlalţi doi inculpaţi şi a societăţilor Grup Feroviar Român şi SC Rapid Com Rail SRL şi îi obligă pe aceştia să achite împreună suma de 8.243.551,75 de lei.

TRAGEDIE Moarte suspectă în Teleorman. Bătrână găsită decedată într-o fântână

09:32

AFACERI „Războiul” lui Trump împotriva științei. Companiile americane raportează pierderi majore și concedieri în masă, după tăierea finanțărilor federale

09:31

Conform rechizitoriului DIICOT, Gruia Stoica, împreună cu alte două persoane implicate în dosar, ar fi achiziţionat un pachet majoritar de acţiuni la SC Transbordare Vagoane Marfă. Apoi a schimbat conducerea societăţii şi a introdus compania într-un circuit financiar fictiv, alături de alte companii, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii au susținut că între 2003 şi 2005, cei trei inculpaţi, „bazându-se pe relaţia de rudenie şi încredere reciprocă”, au constituit un grup infracţional organizat, elaborând un plan prin care să diminueze contribuţiile către stat. În plus, ar fi fost rulate mai multe sume de bani creând aparenţa unor relaţii comerciale.

CITEȘTE ȘI:

CONDAMNARE. Omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat la închisoare pentru spălare de bani

Gruia Stoica vrea ca procesul său să fie mutat din București, din cauza „presiunilor publice”

UPDATE: Gruia Stoica, arestat preventiv. STENOGRAME. „Eu vă dau 3 milioane . Dar nu le ceri deodată. Ți le dau anual: 1 milion – 1 milion”

„Justițiarul de Berceni”, CONDAMNAT după ce și-a „terorizat” fosta iubită cu sute de apeluri și mesaje / Decizia este definitivă!

EXCLUSIV | Drama românului închis de 19 ani în Chile. „Am slăbit 22 de kg, am nevoie de proteză la șold, sunt șchiop și am dureri cumplite”