Liderii rețelei de trafic de țigări din Arad, arestaţi preventiv

Cosmin Mladin și Daniel Copil, liderii reţelei de contrabandă de ţigări din Arad, au fost arestați pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunalul Bucureşti.

Tribunalul București a decis, luni, arestarea preventivă a lui Cosmin Mladin și Daniel Copil, liderii reţelei de contrabandă de ţigări din Arad, au declarat, pentru Gândul, surse judiciare.

Daniel Copil a fost găsit în Pecica, un oraș din Arad. El se afla într-o mașină și a fost oprit în trafic. Va fi adus la Arestul Central al Poliției Capitalei

Rețea uriașă de firme de transport și depozite pentru operațiunile internaționale de contrabandă cu țigări

Ancheta DIICOT a scos la iveală un adevărat păienjeniș creat de gruparea de trafic de țigări din Arad pentru a susține operațiunile de contrabandă la nivel european. Liderii grupării pentru a putea transporta țigările spre vestul Europei au atras în afacere patronii mai multor firme de transport internațional de mărfuri.

O atenție specială au acordat-o liderii rețelei companiilor care aveau contracte cu firmele multinaționale pentru transportul de piese către clienți din vestul Europei, în special Marea Britanie, scrie pressalert.ro

Conform procurorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit la începutul anului 2017 de către Alin Iovănuț, Cosmin Mladin, Daniel Copil, Gheorghe Costea, zis ”Mambo”, fostul asociat al ministrului de Interne Traian Igaș, și Rareș Grigore

Firme care au intrat în rețeaua de contrabandă

Anchetatorii au identificat unele dintre firmele care au intrat în rețeaua de contrabandă – Speed Line Impex SRL din Arad, unde asociat unic și administrator este Dragoș Holczingher, SC CDC Transport Innovations (fostă Nistor Trans CompanySRL), adiministrată de fapt de onstantin Crișan, SC Mig Plus Spedition&Transport SRL, administrator de facto – Ioan Moșneag, SC Dorin Com SRL, avându-l ca asociat unic pe Dorin Găvruță, SC Palaghiță Truck Edy SRL, asociat unic și administrator – Palaghițî Vasile, SC Lipot Liv Trans SRL din Oradea, firma lui Laurențiu Lipot, SC Seven Skyline SRL a lui Dan Toncian, zis ”Jokeru”, SC Wolf Trans SRL din Arad, firma lui Arpad Tamaș, SC Weismann Internațional Transport Company SRL a lui Bogdan Gorea, SC Amira Carpe Diem Trans SRL Dâmbovița, firma lui Mihai Iepure, SC Crimona Comtur SRL Arad, administrată de fapt de Darius Creț și SC Ele HR Solutions SRL, administrată de fapt de Emilian Bocan.

Gruparea s-a folosit în operațiunile sale și de serviciile firmei maghiare Roland Speed KFT, rebotezată Orban Sped KFT, condusă de Gerenc Orban. nepotul lui Daniel Copil. Gruparea avea mai mulți șoferi de încredere care erau mutați de la o firmă la alta pentru a transporta țigările de contrabandă, uneori fiind angajați doar pentru câteva zile. Un alt segment al grupării era cel care avea ca misiune identificarea și închirierea de depozite intermediare pentru marfa de contrabandă care era adusă din depozitele ”mamă” pentru a fi distribuită clienților, livrarea țigărilor și încasarea banilor.