REȚEAUA BUGETARILOR. Percheziții într-un caz de evaziune de un milion de euro. Printre suspecți, doi comisari șefi, doi inspectori și opt angajați DGFP Olt
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Craiova, au destructurat un grup infracțional organizat, constituit din 24 de persoane suspectate de șantaj, evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare și spălarea banilor.
Anchetatorii percheziționează 19 imobile ale membrilor grupării, din județele Olt și Dolj. La finalul perchezițiilor, 30 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul DIICOT, urmând ca procurorii să decidă dacă acestea vor fi reținute.
Potrivit DIICOT, liderul grupării era Laurențiu Ilie Lazăr, comisar șef de politie la IPJ Olt – Serviciul de Investigarea Fraudelor. Acesta a fost sprijinit de alți trei colegi, un comisar șef și doi inspectori principali de poliție de la același serviciu.
Cei patru polițiști sunt acuzați că ar fi făcut cercetări în dosare penale privind cauze economice față de persoane din mediul de afaceri din județul Olt, petnru a le determina să încheie contracte de monitorizare, pază și protecție cu o firmă din Slatina administrată de soția liderului grupării.
Ulterior, cei patru au făcut abuziv cercetări față de funcționari publici de la Direcția Generală de Finanțe Publice (DGFP) Olt, APIA Olt sau Direcția Vamală Craiova care au respins cereri de rambursare de TVA sau alte solicitari formulate de firmele protejate de membrii grupării.
„Sub coordonarea ofițerilor de poliție, membrii grupării au obținut beneficii financiare din introducerea ilegală pe teritoriul României a unor aparate de joc de tipul slot-machines și înlocuirea plăcii de bază cu una contrafăcută, aparatele fiind amplasate în baruri sau discoteci pe raza județelor Olt, Dolj, Teleorman, Mehedinți”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.
Procurorii au precizat că în această cauză mai sunt cercetați și opt funcționari de la DGFP Olt, suspectați că au aprobat ilegal pentru o firmă din Olt rambursări de TVA de aproximativ trei milioane de lei.
Prejudiciul total cauzat de această grupare a fost estimat la peste un milion de euro.
Suportul tehnic și informativ în această cauză a fost asigurat de către DGA, SRI și DGIPI.
Șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, Ion Voicu, cei doi adjuncți ai acestuia, Valerian Iliescu și Emilian Mladen, șeful Poliției orașului Balș, Ion Sotea, și alți opt polițiști cu funcții de conducere sunt cercetați disciplinar în urma unui control care a avut loc la solicitarea ministrului Administrației și Internelor, anunța în 10 decembrie Ministerul Administrației și Internelor.
De asemenea, alți nouă polițiști, dintre care doi cu funcții de conducere, au primit atenționări, a precizat MAI.
Polițiștii ar fi cercetați disciplinar pentru management defectuos și lipsă de reacție în combaterea infracționalității stradale, în urma unui denunț formulat de un polițist.