Descinderi în Capitală: Contabila unei agenții de turism, acuzată că a transferat 1,35 milioane de lei din conturile firmei către societăți apropiate

O femeie de 47 de ani, care avea atribuții de administrare în fapt a unei agenții de turism cu acționariat italian, este cercetată pentru delapidare în formă continuată, după ce ar fi transferat aproximativ 1,35 milioane de lei din conturile companiei către firme administrate de persoane apropiate ei. Din banii transferați, femeia și-ar fi cumpărat mai multe proprietăți imobiliare, potrivit anchetatorilor.

Cinci percheziții în Capitală

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au făcut, luni, 10 august, cinci percheziții domiciliare în București, într-un dosar penal în care sunt cercetate trei persoane pentru delapidare în formă continuată.

Potrivit datelor și probelor administrate până în prezent, anchetatorii au suspiciunea că, în perioada ianuarie-mai 2023, femeia, în vârstă de 47 de ani, care avea atribuții de administrare în fapt a unei societăți comerciale cu acționariat italian și activitate în domeniul agențiilor de turism, ar fi dispus efectuarea unor transferuri bancare nejustificate.

Transferurile ar fi însumat aproximativ 1.350.000 de lei și ar fi fost făcute către societăți comerciale administrate de persoane apropiate femeii, care sunt, de asemenea, cercetate în dosar. În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri considerate de interes pentru anchetă.

Potrivit informațiilor din dosar, o parte dintre banii proveniți din transferurile investigate ar fi fost folosită pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare.

Femeia este cercetată sub control judiciar

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost efectuate transferurile și a prejudiciului produs. Femeia se află sub control judiciar.

Poliția precizează că efectuarea perchezițiilor domiciliare reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care are ca scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurii judiciare.