Dosarul „Portul Constanța”. Relații contractuale „PARAVAN” între Boskalis România și JT Terminal Constanța. Mita, extrasă prin „operațiuni fictive”

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Cătălin Crețu a urmărit – în perioada octombrie 2024 – februarie 2025 – favorizarea firmei BOSKALIS SRL, al cărei reprezentant era, prin atribuirea de către autoritatea contractantă, respectiv Compania Natională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, a contractului de achiziție publică încheiat în derularea proiectului ”Dragaj de investiții în Porturile maritime”.

Cătălin Crețu a promis investigatorului sub acoperire al DNA, atât direct, cât și prin intermediul lui Jean Paul-Tucan (JT TERMINAL CONSTANȚA), „remiterea unui folos reprezentând 2% (aproximativ 2 milioane de euro) din valoarea contractului de achiziție (având suma de plată estimată la 466.669.629 lei)”.

• BOSKALIS SRL, societate cu obiect principal de activitate „COD CAEN 4291 – Construcții hidrotehnice”, sediu social în municipiul Constanța (…),  au calitatea de asociați BOSKALIS WESTMINSTER INTERNATIONAL B.V. (act de înființare nr. 230545424 emis de Registrul Comerțului din Olanda) și BOSKALIS INTERNATIONAL B.V. (act de înființare nr. 23043055 emis de Registrul Comerțului din Olanda), calitatea de administratori fiind deținută de WILLEM FREDERIK TERMIJN, cetățean olandez (data numirii 18.05.2016, durată mandat: nelimitat) și MATTIJS SIEBINGA, cetățean olandez (data numirii 18.05.2016, durată mandat: nelimitat).
• Compania olandeză Boskalis a semnat Contractul proiectare și execuție „LOT NR. 2 – Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Marii Negre în zona Mamaia din cadrul investiției ”Reducerea Eroziunii Costiere, faza II (2014-2020)” în luna septembrie a anului 2020.

Ulterior, plaja din Mamaia s-a prăbușit, iar semnele de întrebare apărute nu au fost rezolvate de reprezentanții companiei olandeze. (detalii AICI)

„1 milion euro pentru coruperea funcționarilor publici din cadrul C.N.A.P.M. Constanța”

În urma anchetei DNA din portul Constanța (vezi AICI mai multe informații),procurorii anticorupție au declanșat urmărirea penală împotriva BOSKALIS S.R.L. – „pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000”.

Pentru remiterea sumei stabilite ca obiect al infracțiunii de corupție, Cătălin Crețu – în calitate de reprezentant al firmei BOSKALIS SRL – și Jean-Paul Tucan, care controla SC JT TERMINAL CONSTANȚA SRL, „au convenit ca o parte din folosul stabilit, reprezentând 1% (circa un milion de euro) din valoarea contractului de achiziție, să fie obținută prin realizarea ca paravan între cele două societăți comerciale a unei relații contractuale de livrare a cantității de aproximativ 10.000 tone motorină de către SC JT TERMINAL CONSTANȚA SRL firmei BOSKALIS SRL la un preț supraevaluat”.

Ulterior, după încasarea unui asemenea preț de livrare, Jean-Paul Tucan se angaja să efectueze operațiuni fictive care să-i permită scoaterea din patrimoniul societății sale a sumei de bani stabilite cu titlu de mită și înmânarea acesteia investigatorului sub acoperire al DNA.

„În ceea ce privește diferența de aproximativ un milion de euro promisă a fi dată suplimentar pentru coruperea funcționarilor publici din cadrul C.N.A.P.M. Constanța în scopul precizat anterior, CREȚU CĂTĂLIN a stabilit să procedeze în mod similar, și anume să încheie relații comerciale paravan între firma BOSKALIS SRL și alte societăți comerciale (ale căror denumire nu a fost dezvăluită până în prezent), subsecvent cu întocmirea de acte contabile fictive care să permită scoaterea banilor din patrimoniul acelor societăți și remiterea lor investigatorului sub acoperire”, s-a arătat în urma anchetei de proporții a DNA, din care Gândul prezintă detalii-șoc, în exclusivitate.

„Obținerea, prin mituire, a unui avantaj economic pentru respectiva persoană juridică”

Potrivit procurorilor DNAÎn ceea ce privește fapta de corupție săvârșită în legătură cu derularea procedurii de achiziție publică desfășurată de către autoritatea contractantă C.N.A.P.M. Constanța cu privire la proiectul ”Dragaj de investiții în Porturile maritime”, „din materialul probator administrat a rezultat că, în esență, CREȚU CĂTĂLIN, în calitate de reprezentant al firmei BOSKALIS SRL, a urmărit obținerea, prin mituire, a unui avantaj economic pentru respectiva persoană juridică”.

• Actele materiale exercitate au fost asociate cu realizarea obiectului său de activitate, în interesul și în numele acesteia, fiind astfel întrunite cerințele prevăzute în art. 135 C. proc. pen. pentru angajarea răspunderii penale a persoanei juridice BOSKALIS.
• În consecință, se va reține că în cauză există probe privind săvârșirea de către S.C. BOSKALIS S.R.L (C.U.I. 36096376) a infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.     

„Pe de altă parte, din considerente similare, constatăm că și în ceea ce privește activitatea infracțională descrisă anterior ca fiind comisă de TUCAN JEAN – PAUL, acesta a urmărit ca, prin acțiunile sale, să asigure obținerea de avantaje economice (atât prin comiterea celor trei infracțiuni de dare de mită, cât și prin complicitatea la săvârșirea celei de-a patra infracțiuni de dare de mită) în beneficiul S.C. JT TERMINAL CONSTANȚA S.R.L., în realizarea obiectului său de activitate, precum și în interesul și în numele acesteia”, au mai precizat procurorii DNA.

Cum urma să fie disimulată mita

Investigatorul sub acoperire al DNA a explicat și cum urma să fie disimiluată mita venită de la BOSKALIS ROMÂNIA, pentru că Jean-Paul Tucan și Cătălin Crețu păreau a fi descoperit o „rețetă” de succes.

„Jean Tucan mi-a explicat și modalitatea în care îmi va fi remisă suma de bani ce îmi va fi oferită cu titlu de mită de către Cătălin Crețu, reprezentând procentul de 2% din valoarea contractului de dragaj mare, aceasta urmând a fi disimulată astfel: 1% prin intermediul unei firme de-ale sale și 1% prin intermediul unor firme pe care le va găsi Cătălin Crețu. Jean Tucan a subliniat încă o dată că interesul său este să se atribuie contractul de dragaj”, a dezvăluit investigatorul sub acoperire.

– ”TUCAN JEAN-PAUL: Păi, nu! Numai alea vreau să le știu …[neinteligibil-vorbește în șoaptă]

– DIMA ALEXANDRU CRISTIAN: 1% face prin tine

– TUCAN JEAN-PAUL: Bun! O.K.!

– DIMA ALEXANDRU CRISTIAN: A zis că este treaba voastră.

– TUCAN JEAN-PAUL: Da.

– DIMA ALEXANDRU CRISTIAN: …ce și cum semnați și după aceea este treaba ta…

– TUCAN JEAN-PAUL: Nu! Aia… Nu! Aia ia-ți-o… aia o rezolv eu, ia-ți-o din gând   p-aia!

– DIMA ALEXANDRU CRISTIAN: Da?

– TUCAN JEAN-PAUL: Aia, nu… Deci, dacă el semnează aia, la mine e 100% rezolvată!

– DIMA ALEXANDRU CRISTIAN: Perfect!

– TUCAN JEAN-PAUL: E simplă! Restul să se descurce.

– DIMA ALEXANDRU CRISTIAN: Și mai e încă 1%, adică… 2%.

– TUCAN JEAN-PAUL: Și la el.

– DIMA ALEXANDRU CRISTIAN: Celălalt, deci e… Toată treaba a fost 2%.

– TUCAN JEAN-PAUL: Da.

– DIMA ALEXANDRU CRISTIAN: 1% prin tine, 1% prin altcineva”, se arată în stenogramele DNA din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

„Caracatița” din Portul Constanța, destructurată de anchetatorii DNA

Caracatița infracțională din Portul Constanța a fost destructurată de procurorii anticorupție, în timpul acestei operațiuni spectaculoase fiind vizate multe dintre structurile de conducere administrativă și chiar politică din județul Constanța. (vezi mai multe informații AICI)

• Petrică Buduru, Cătălin Crețu, Jean-Paul Tucan, Aktimur Munur, Cătălin Viorel Cristea, Vasile Costea şi Daniel Liliac au fost reţinuţi pentru 24 de ore. (detalii AICI)
• Au fost propuse pentru arestare și alte 9 persoane implicate în acest mega-dosar al DNA (toate detaliile AICI) – Bogatu Eugen – fost director portuar; Pilcă Aurelian-Cătălin; Stamat Marius; Ion Dumitru; Țăranu Laurențiu; Chirilă Florin-Laurențiu; Mocanu Luciana-Izabel; Boja Luminița; Vișan George-Gabriel – director comercial în cadrul Compania Națională Administratia Porturilor Maritime și fost deputat PSD.

Documentele intrate în posesia Gândul arată că anchetatorii au reuşit să documenteze faptele de corupție după ce au reușit să se infiltreze în mijlocul rețelei infracționale care a pus stăpânire pe Portul Constanţa. (informații-șoc AICI)

CITEȘTE ȘI:

🚨 IMAGINI EXCLUSIVE | DNA, cea mai mare PERCHEZIȚIE din ultimii ani în Portul Constanța. Funcționari publici și oameni de afaceri, acuzați de corupție

Corupție în Portul Constanța. Șpagă de 50.000 € dintr-un „foc”, pentru un „ARANJAMENT” la dana 119: „De aia suntem toți la masă, aici”

Corupție în Portul Constanța. LICITAȚIE de 3 milioane €, „pregătită” lângă seif: „Suma de bani a introdus-o într-o pungă de hârtie, culoare albastră”

Corupție în Portul Constanța. Modalitatea „patentată” prin care erau câștigate licitațiile: „Procentul MITEI se calculează din valoarea de adjudecare”