Prima pagină » Economic » O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor

O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor

Silviu Bănilă
O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Procuratura belgiană a acuzat o filială HSBC înregistrată în Elveția de fraudă fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional, acțiuni de pe urma cărora ar fi beneficiat o mie de clienți bogați. În acest caz, Belgia a fost prejudiciată cu „sute de milioane de euro".

Luni, procuratura belgiană  a precizat că acuzațiile se referă la HSBC Private Bank NV/SA, care ar fi colaborat ani la rând cu clienții bogați din industria diamantelor din Antwerp. Ministrul de justiție belgian analizează acuzațiile de spălare de bani care vizează sucursala HSBC.

HSCB, cea mai mare bancă europeană, din punct de vedere al valorii de piață, a trecut prin mai multe situații dificile, în anii recenți. În urmă cu doi ani, HSBC a fost de acord să plătească o amendă de 1,9 miliarde de dolari în SUA, într-un dosar de spălare de bani.

HSBC a fost acuzată că ar fi transferat banii cartelurilor de droguri mexicane prin sucursalele sale din SUA și ar fi oferit Iranului servicii similare, în pofida sancțiunilor internaționale care vizează acest stat.

Procuratura susține că HSBC ar fi „promovat și încurajat frauda fiscală” prin folosirea unor companii offshore din Panama și Insulele Virgine. Astfel, firmele ar fi avut ca scop ascunderea conturilor unor clienți dubioși. Potrivit nbcnews.com, suma vehiculată în acest caz ajunge la câteva miliarde de dolari. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Secretarul de stat din Ministerul Energiei avertizează asupra majorării facturilor din toamnă, în contextul închiderii centralei de la Cernavodă
22:59
Secretarul de stat din Ministerul Energiei avertizează asupra majorării facturilor din toamnă, în contextul închiderii centralei de la Cernavodă
FINANCIAR Mugur Isărescu temperează optimismul lui Nicușor Dan: România nu îndeplinește niciun criteriu pentru adoptarea euro. Este un proces politic complicat
18:40
Mugur Isărescu temperează optimismul lui Nicușor Dan: România nu îndeplinește niciun criteriu pentru adoptarea euro. Este un proces politic complicat
FLASH NEWS Nazare anunță reducerea cu 20% a accizei la motorină. Când va intra în vigoare măsura și câți bani sunt economisiți la un plin
18:14
Nazare anunță reducerea cu 20% a accizei la motorină. Când va intra în vigoare măsura și câți bani sunt economisiți la un plin
ENERGIE Ministerul Energiei: România va importa până la 2.300 MW în această seară după oprirea Unității 2. La ce preț vom cumpăra energia
16:09
Ministerul Energiei: România va importa până la 2.300 MW în această seară după oprirea Unității 2. La ce preț vom cumpăra energia
FLASH NEWS Amenzi de peste 83 de milioane de lei pentru giganții din agricultură. Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii pentru fixarea prețurilor
14:32
Amenzi de peste 83 de milioane de lei pentru giganții din agricultură. Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii pentru fixarea prețurilor
ECONOMIE Mugur Isărescu spune că BNR lasă cursul leu-euro să fie mai liber: „Plutește cam pe unde trebuie”
12:34
Mugur Isărescu spune că BNR lasă cursul leu-euro să fie mai liber: „Plutește cam pe unde trebuie”
Mediafax
Combinația incredibilă de numere care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
Digi24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Adevarul
Criza de la Cernavodă și capcana orelor de vârf: obiceiul banal care umflă factura între 19:00 și 23:00
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Click
Cezar Ouatu, topit după fiica lui. Imagini adorabile cu Serena Maria: „Simți cum timpul se oprește”
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Cancan.ro
Explicația halucinantă a pensionarului SRI despre Anna. Cum a încercat 'Romeo' de pe Transfăgărășan să iasă basma curată după ce familia l-a luat la întrebări
Ce se întâmplă doctore
Electrocasnicul care nu trebuie să-ți lipsească din casă ajunge de astăzi, 13 august, în toate magazinele Lidl! Clienții Lidl Plus îl pot cumpăra la preț redus
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Descopera.ro
Oceanele au atins cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în luna iulie
FLASH NEWS Presupus asasin rus, arestat în Polonia, după ce ar fi plănuit să ucidă un american de origine ucraineană. Primul astfel de incident pe teritoriu NATO
00:07
Presupus asasin rus, arestat în Polonia, după ce ar fi plănuit să ucidă un american de origine ucraineană. Primul astfel de incident pe teritoriu NATO
NEWS ALERT Persoana care reprezenta interfața proiectului Oxy Residence arestată preventiv pentru 30 de zile. Propunerea față de dezvoltator amânată
23:32
Persoana care reprezenta interfața proiectului Oxy Residence arestată preventiv pentru 30 de zile. Propunerea față de dezvoltator amânată
EXCLUSIV Dan Dungaciu avertizează că alegerile parlamentare anticipate ar putea fi anulate, dacă le câștigă AUR
23:04
Dan Dungaciu avertizează că alegerile parlamentare anticipate ar putea fi anulate, dacă le câștigă AUR
REACȚIE Miruță s-a apucat să rezolve și problemele altora. A sunat la Ministerul Apărării din Ucraina pentru a lămuri situația dronei căzute în Bulgaria
22:44
Miruță s-a apucat să rezolve și problemele altora. A sunat la Ministerul Apărării din Ucraina pentru a lămuri situația dronei căzute în Bulgaria
SCANDAL Conflictul dintre Kiev și Varșovia se înrăutățește. Ucraina a fost exclusă de la cea mai mare paradă militară din istoria Poloniei
22:43
Conflictul dintre Kiev și Varșovia se înrăutățește. Ucraina a fost exclusă de la cea mai mare paradă militară din istoria Poloniei
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu susține că articolul despre Călin Georgescu putea fi publicat doar cu acordul conducerii Newsweek și cere explicații pentru ștergerea lui
22:27
Ion Cristoiu susține că articolul despre Călin Georgescu putea fi publicat doar cu acordul conducerii Newsweek și cere explicații pentru ștergerea lui

Cele mai noi

Trimite acest link pe