evaziune fiscala

Infractorul internațional Bogdan Buzăianu scapă de mega-dosarul „Energy Holding
29 apr. 2025, 06:00
•

Infractorul internațional Bogdan Buzăianu scapă de mega-dosarul „Energy Holding” pe 9 mai! + Cine i-a organizat blatul din Justiție

Considerat „cel mai mare băiat deștept din Energie”, afaceristul Bogdan Buzăianu – cel care a controlat compania Energy Holding, intrată…
Radu Mihaiu: Cum a ajuns Elena Lasconi să aleagă tocmai un penelist condamnat penal pentru EVAZIUNE fiscală să reprezinte USR?
17 apr. 2025, 11:16
•

Radu Mihaiu: Cum a ajuns Elena Lasconi să aleagă tocmai un penelist condamnat penal pentru EVAZIUNE fiscală să reprezinte USR?

Deputatul USR Radu Mihaiu lansează un atac la adresa Elenei Lasconi, acuzând-o că s-ar lăsa manipulată de persoane care urmăresc…
Administratorii unei firme, ACUZAȚI de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul se ridică la suma de 615.000 de lei
09 apr. 2025, 16:13
•

Administratorii unei firme, ACUZAȚI de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul se ridică la suma de 615.000 de lei

Ofițerii din cadrul Poliției Capitalei au demarat percheziții domiciliare și au pus în executare două mandate de aducere, în cazul…
A început „bătălia preparatelor” de Paște vândute online. ANAF, cu ochii pe gospodinele care fac evaziune fiscală pe rețelele de socializare
28 mart. 2025, 10:30
•

A început „bătălia preparatelor” de Paște vândute online. ANAF, cu ochii pe gospodinele care fac evaziune fiscală pe rețelele de socializare

Sărbătorile pascale sunt un prilej de bucurie și reuniune în familie, dar și o perioadă în care tradițiile culinare sunt…
Un comerciant de detergenţi
26 mart. 2025, 10:39
•

Un comerciant de detergenţi „a spălat” aproape 1,5 milioane de lei. ANAF a descoperit detergenți vânduţi ilegal în centre en-gros din Capitală

Evaziune fiscală de proporții descoperită de inspectorii antifraudă în cazul unui comerciant de detergenți din București. Potrivit ANAF, firma ar…
PERCHEZIȚII domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală.15.000 kg de tutun comercializate ilegal / Care este prejudiciul cauzat
25 mart. 2025, 13:02
•

PERCHEZIȚII domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală.15.000 kg de tutun comercializate ilegal / Care este prejudiciul cauzat

Percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu tutun. Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire…
O firmă înregistrată în Bulgaria, administrată de un român, a vândut 91 de mașini din UE la mâna a doua în România. Câte e prejudiciul din EVAZIUNE
17 mart. 2025, 19:05
•

O firmă înregistrată în Bulgaria, administrată de un român, a vândut 91 de mașini din UE la mâna a doua în România. Câte e prejudiciul din EVAZIUNE

Inspectorii Direcției regionale antifraudă fiscală (DRAF) Oradea, din cadrul DGAF a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au descoperit un…
Percheziții în București și Dâmbovița, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciu de aproape două milioane de lei. 14 persoane duse la audieri
05 mart. 2025, 12:20
•

Percheziții în București și Dâmbovița, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciu de aproape două milioane de lei. 14 persoane duse la audieri

Polițiștii de la Criminalitate Economică din București au descins, miercuri dimineață, la șase adrese din Capitală și județul Dâmbovița. Perchezițiile…
DOSARUL NORDIS la faza contestațiilor. Apelurile făcute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se judecă la Curtea Supremă
11 feb. 2025, 15:09
•

DOSARUL NORDIS la faza contestațiilor. Apelurile făcute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se judecă la Curtea Supremă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă, joi, 13 februarie, apelurile în cazul inculpaţilor din Dosarul Nordis, între care…
Dan Diaconescu: „TIKTOK a închis 34 de conturi românești cu acuzația de evaziune fiscală”
04 feb. 2025, 11:00
•

Dan Diaconescu: „TIKTOK a închis 34 de conturi românești cu acuzația de evaziune fiscală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a făcut o dezvăluire despre TikTok România, susținând că 34 de conturi…
Schema Abramovici: Cum a evitat oligarhul rus să plătească TAXE pe superiahturile sale
29 ian. 2025, 19:06
•

Schema Abramovici: Cum a evitat oligarhul rus să plătească TAXE pe superiahturile sale

Miliardarul rus Roman Abramovici ar fi făcut evaziune fiscală după ce nu ar fi plătit statelor în care ancora cu…
PERCHEZIȚII ale polițiștilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Cum s-au
29 ian. 2025, 09:49
•

PERCHEZIȚII ale polițiștilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Cum s-au „topit” 5.500.000 lei din conturile unei societății

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au pus în…
MAFIA italiană și firmele-paravan din domeniul petrolier fac din România un „PARADIS” al evaziunii fiscale: „Portițele legislative trebuie închise”
21 ian. 2025, 09:14
•

MAFIA italiană și firmele-paravan din domeniul petrolier fac din România un „PARADIS” al evaziunii fiscale: „Portițele legislative trebuie închise”

Rapoartele Comisiei Europene relevă faptul că România se poziționează, din păcate, pe ultimul loc în colectarea TVA la nivelul Uniunii…
Evaziune fiscală URIAȘĂ în domeniul petrolier, prejudicii de peste 1 miliard €! „Soluția este actualizarea URGENTĂ a legislației învechite”
17 ian. 2025, 08:42
•

Evaziune fiscală URIAȘĂ în domeniul petrolier, prejudicii de peste 1 miliard €! „Soluția este actualizarea URGENTĂ a legislației învechite”

Pe piața combustibililor din România s-a permanentizat un angrenaj evazionist care face ca statul român să piardă sume de-a dreptul…
Schema prin care statul pierde sume URIAȘE în domeniul petrolier. „Băieții deștepți” împing firmele românești către FALIMENT
16 ian. 2025, 13:31
•

Schema prin care statul pierde sume URIAȘE în domeniul petrolier. „Băieții deștepți” împing firmele românești către FALIMENT

Începând cu 1 ianuarie 2025, orice firmă care lucrează în domeniul comerțului cu produse energetice (GPL, păcură, benzină, motorină) are…
LOVITURĂ pe piața afacerilor de ride-sharing! Trei persoane reținute pentru evaziune fiscală / 1000 de șoferi implicați în SCHEMĂ, prejudiciul uriaș
04 dec. 2024, 14:31
•

LOVITURĂ pe piața afacerilor de ride-sharing! Trei persoane reținute pentru evaziune fiscală / 1000 de șoferi implicați în SCHEMĂ, prejudiciul uriaș

Informații noi în dosarul de evaziune fiscală de pe piața afacerilor de ride-sharing. Mai exact, trei persoane care coordonau societăți…
Operațiunea „Jupiter” în București. Percheziții la clanul Pian, după un conflict cu arme albe într-o benzinărie
24 oct. 2024, 07:39
•

Operațiunea „Jupiter” în București. Percheziții la clanul Pian, după un conflict cu arme albe într-o benzinărie

Operațiunea „Jupiter” în București și Dâmbovița. Au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară pentru mai multe…
Iubitul milionar al Cristinei ICH, implicat într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii DNA, percheziții la 8 imobile din București și alte orașe
25 sept. 2024, 08:34
•

Iubitul milionar al Cristinei ICH, implicat într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii DNA, percheziții la 8 imobile din București și alte orașe

Opt imobile din București sunt percheziționate, în această dimineață, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Perchezițiile sunt efectuate în contextul…
Două persoane au fost inculpate în dosarul de evaziune fiscală continuată în care este implicată și Bianca Drăgușanu, în calitate de SUSPECT
19 iul. 2024, 17:09
•

Două persoane au fost inculpate în dosarul de evaziune fiscală continuată în care este implicată și Bianca Drăgușanu, în calitate de SUSPECT

Potrivit ultimelor informații, Bianca Drăgușanu, în calitate de suspectă, este acuzată de evaziune fiscală în formă continuată. Între timp, procurorii…
Frații Tate, liberi să călătorească în UE, au o nouă acuzație din partea Regatului Unit: „Sunt evazioniști în serie care spălau bani”
09 iul. 2024, 00:08
•

Frații Tate, liberi să călătorească în UE, au o nouă acuzație din partea Regatului Unit: „Sunt evazioniști în serie care spălau bani”

Noi acuzații au fost emise pentru fostul luptător profesionist și influencerul Andrew Tate și fratele său Tristan. Cei doi sunt…
„Afacerea” care i-a adus pe mâna procurorilor pe doi români. Au vândut produse Apple aduse din SUA și au fraudat statul cu peste un milion de lei
14 iun. 2024, 17:15
•

„Afacerea” care i-a adus pe mâna procurorilor pe doi români. Au vândut produse Apple aduse din SUA și au fraudat statul cu peste un milion de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat o anchetă împotriva a două persoane suspectate de evaziune fiscală masivă,…
Cine este ”săgeata” prin care firma din Italia, BLOCATĂ pentru „conexiuni” cu Cosa Nostra, încearcă să acapareze licitațiile din România
31 mai 2024, 08:00
•

Cine este ”săgeata” prin care firma din Italia, BLOCATĂ pentru „conexiuni” cu Cosa Nostra, încearcă să acapareze licitațiile din România

Afaceristul Ion Leu din Buzău a fost condamnat, în primă instanță, la 7 ani de închisoare cu executare pentru evaziune…
Operațiunea JUPITER, ziua a patra: Mascații au descins la un birou notarial din Capitală / Aproape 160 de percheziții au loc în România
30 mai 2024, 10:10
•

Operațiunea JUPITER, ziua a patra: Mascații au descins la un birou notarial din Capitală / Aproape 160 de percheziții au loc în România

Operațiunea JUPITER a ajuns în ziua a patra. Polițiștii și procurorii fac, joi, aproape 160 de percheziții, în toată România,…
Mega-operațiunea „JUPITER”: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 5,3 milioane de euro! 16 persoane vor fi duse la audieri
28 mai 2024, 12:40
•

Mega-operațiunea „JUPITER”: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 5,3 milioane de euro! 16 persoane vor fi duse la audieri

Polițiștii și procurorii fac, marți, peste 150 de percheziții în România, în mega-dosarul „Jupiter”, o amplă operațiune împotriva infracțiunilor economice.…
Adrian Câciu:
14 mai 2024, 21:59
•

Adrian Câciu: „Avem EVAZIUNE foarte mare. 10% din PIB, 32 – 33 de miliarde de euro pe care le piezi în fiecare an”

Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, a declarat la Prima News că în România evaziunea fiscală a…
Marcel Ciolacu: ,,Pentru o evaziune fiscală de 3000 de euro, costă un dosar 25.000 euro şi să stea în judecată până se prescrie, nu avem o eficienţă
11 mai 2024, 15:49
•

Marcel Ciolacu: ,,Pentru o evaziune fiscală de 3000 de euro, costă un dosar 25.000 euro şi să stea în judecată până se prescrie, nu avem o eficienţă”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut sâmbătă, aflat la Constanța, noi precizări cu privire la legea evaziunii fiscale, adoptată în…
Evazioniștii cu prejudiciu mai mic de 1 milion de euro care plătesc 15% în plus SCAPĂ de închisoare. Iohannis a semnat decretul
10 mai 2024, 14:32
•

Evazioniștii cu prejudiciu mai mic de 1 milion de euro care plătesc 15% în plus SCAPĂ de închisoare. Iohannis a semnat decretul

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale precum şi…
Un medic milionar din București acuzat că a furat două milioane de euro, dat în judecată după ce nu și-a plătit întreținerea
30 mart. 2024, 07:00
•

Un medic milionar din București acuzat că a furat două milioane de euro, dat în judecată după ce nu și-a plătit întreținerea

Administratorul unui cunoscut lanț de clinici din Capitală a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Curții de Apel într-o…
Operațiune de amploare cu 100 percheziții la sediile unor firme din 6 județe bănuite de EVAZIUNE fiscală. Prejudiciul este de 3.600.000 de lei
07 mart. 2024, 09:00
•

Operațiune de amploare cu 100 percheziții la sediile unor firme din 6 județe bănuite de EVAZIUNE fiscală. Prejudiciul este de 3.600.000 de lei

În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă…
Inspectorii ANAF au identificat obligații fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei în urma acțiunilor din 2023. Domeniile cu cea mai mare evaziune
01 feb. 2024, 19:02
•

Inspectorii ANAF au identificat obligații fiscale nedeclarate de 10,62 miliarde lei în urma acțiunilor din 2023. Domeniile cu cea mai mare evaziune

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat anul trecut 77.129 verificări fiscale și antifraudă – inspecții fiscale, controale…
Numai contabil să nu fii
24 ian. 2024, 10:38
•

Numai contabil să nu fii

În vremurile astea, în care se schimbă ordonanțele mai des decât șosetele (nu că șosetele n-ar trebui schimbate des, dar…
PERCHEZIȚII domiciliare în Argeș și Maramureș. 30 de persoane duse la audieri / Care sunt ACUZAȚIILE
11 ian. 2024, 12:57
•

PERCHEZIȚII domiciliare în Argeș și Maramureș. 30 de persoane duse la audieri / Care sunt ACUZAȚIILE

Peste 20 de percheziții domiciliare sunt făcute joi în județele Argeș și Maramureș, la sediile unor societăți comerciale și la…
Liderii coaliției PSD-PNL le dau de furcă evazioniștilor fiscali/ Pachetul lui Ciolacu și Ciucă privind combaterea evaziunii: se înăspresc pedepsele
12 dec. 2023, 10:34
•

Liderii coaliției PSD-PNL le dau de furcă evazioniștilor fiscali/ Pachetul lui Ciolacu și Ciucă privind combaterea evaziunii: se înăspresc pedepsele

De ceva timp, liderii coaliției de guvernare PSD-PNL anunțau la unison că în Executiv se caută soluții pentru o mai…