evaziune fiscala

Sorin Grindeanu, despre implicarea SERVICIILOR secrete în combaterea evaziunii fiscale: ”Avem nevoie de clarificări suplimentare”
05 iun. 2025, 15:13
•

Sorin Grindeanu, despre implicarea SERVICIILOR secrete în combaterea evaziunii fiscale: ”Avem nevoie de clarificări suplimentare”

„Dacă e nevoie de anumite clarificări, pe lupta aceasta contra evaziunii fiscale, fiind trecută deja în această strategie de apărare,…
Ion Cristoiu:
05 iun. 2025, 11:09
•

Ion Cristoiu: „Deci care este problema cu evaziunea fiscală? Problema este că SRI-ul prin lege are și el multe firme”

„Dumneavoastră aveți o firmă uriașă, da, și evaziune înseamnă niște șmecherii. Da, de unde știe SRI-ul că dumneavoastră faceți evaziune…
Nicuşor Dan explică rolul serviciilor în combaterea evaziunii fiscale: SERVICIILE nu fac controale, ele culeg informații
04 iun. 2025, 13:14
•

Nicuşor Dan explică rolul serviciilor în combaterea evaziunii fiscale: SERVICIILE nu fac controale, ele culeg informații

Președintele Nicușor Dan afirmă că rolul servicilor de informaţii în combaterea evaziunii fiscale se va opri la culegerea de informaţii…
Ce a pățit un român când a vrut să treacă vama Germaniei cu un bolid de lux. Intenționa să ajungă în țară
04 iun. 2025, 09:51
•

Ce a pățit un român când a vrut să treacă vama Germaniei cu un bolid de lux. Intenționa să ajungă în țară

Un cetățean român a avut parte de o „surpriză” în momentul în care a vrut să treacă vama Germaniei cu…
Marcel Boloș, despre propunerea lui Nicușor Dan: Dacă am avea module informatice antifraudă operaționale, nu ar trebui să apelăm la SRI
03 iun. 2025, 23:42
•

Marcel Boloș, despre propunerea lui Nicușor Dan: Dacă am avea module informatice antifraudă operaționale, nu ar trebui să apelăm la SRI

Marcel Boloș, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a discutat la TVR Info despre ultima propunere a lui Nicușor Dan…
Propunere de arestare pentru EVAZIUNE fiscală în transportul rutier de mărfuri. Acțiunea, parte din Operațiunea „Jupiter” la Parchetului General
03 iun. 2025, 16:32
•

Propunere de arestare pentru EVAZIUNE fiscală în transportul rutier de mărfuri. Acțiunea, parte din Operațiunea „Jupiter” la Parchetului General

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au propus judecătorilor arestarea preventivă în cazul unui inculpat urmărit penal…
Nicușor Dan: Este nevoie ca instituțiile, inclusiv SERVICIILE, să se preocupe de problema marii evaziuni fiscale/ Discuție în viitoarea ședință a CSAT
03 iun. 2025, 09:48
•

Nicușor Dan: Este nevoie ca instituțiile, inclusiv SERVICIILE, să se preocupe de problema marii evaziuni fiscale/ Discuție în viitoarea ședință a CSAT

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că avem o problemă cu marea evaziune fiscală și că este nevoie ca instituțiile,…
Dosar greu de EVAZIUNE fiscală prin ride sharing. Prejudiciu se ridică la aproape 3 milioane de lei / Cum funcționa schema
29 mai 2025, 12:41
•

Dosar greu de EVAZIUNE fiscală prin ride sharing. Prejudiciu se ridică la aproape 3 milioane de lei / Cum funcționa schema

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au efectuat luni opt percheziții domiciliare în București, Ilfov, Arad și Cluj, într-un…
Dosar penal de EVAZIUNE fiscală. Opt mandate de percheziție, 35 de infracțiuni și un prejudiciu de peste 2.940.000 de lei
27 mai 2025, 13:08
•

Dosar penal de EVAZIUNE fiscală. Opt mandate de percheziție, 35 de infracțiuni și un prejudiciu de peste 2.940.000 de lei

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare…
Infractorul internațional Bogdan Buzăianu scapă de mega-dosarul „Energy Holding
29 apr. 2025, 06:00
•

Infractorul internațional Bogdan Buzăianu scapă de mega-dosarul „Energy Holding” pe 9 mai! + Cine i-a organizat blatul din Justiție

Considerat „cel mai mare băiat deștept din Energie”, afaceristul Bogdan Buzăianu – cel care a controlat compania Energy Holding, intrată…
Radu Mihaiu: Cum a ajuns Elena Lasconi să aleagă tocmai un penelist condamnat penal pentru EVAZIUNE fiscală să reprezinte USR?
17 apr. 2025, 11:16
•

Radu Mihaiu: Cum a ajuns Elena Lasconi să aleagă tocmai un penelist condamnat penal pentru EVAZIUNE fiscală să reprezinte USR?

Deputatul USR Radu Mihaiu lansează un atac la adresa Elenei Lasconi, acuzând-o că s-ar lăsa manipulată de persoane care urmăresc…
Administratorii unei firme, ACUZAȚI de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul se ridică la suma de 615.000 de lei
09 apr. 2025, 16:13
•

Administratorii unei firme, ACUZAȚI de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul se ridică la suma de 615.000 de lei

Ofițerii din cadrul Poliției Capitalei au demarat percheziții domiciliare și au pus în executare două mandate de aducere, în cazul…
A început „bătălia preparatelor” de Paște vândute online. ANAF, cu ochii pe gospodinele care fac evaziune fiscală pe rețelele de socializare
28 mart. 2025, 10:30
•

A început „bătălia preparatelor” de Paște vândute online. ANAF, cu ochii pe gospodinele care fac evaziune fiscală pe rețelele de socializare

Sărbătorile pascale sunt un prilej de bucurie și reuniune în familie, dar și o perioadă în care tradițiile culinare sunt…
Un comerciant de detergenţi
26 mart. 2025, 10:39
•

Un comerciant de detergenţi „a spălat” aproape 1,5 milioane de lei. ANAF a descoperit detergenți vânduţi ilegal în centre en-gros din Capitală

Evaziune fiscală de proporții descoperită de inspectorii antifraudă în cazul unui comerciant de detergenți din București. Potrivit ANAF, firma ar…
PERCHEZIȚII domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală.15.000 kg de tutun comercializate ilegal / Care este prejudiciul cauzat
25 mart. 2025, 13:02
•

PERCHEZIȚII domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală.15.000 kg de tutun comercializate ilegal / Care este prejudiciul cauzat

Percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu tutun. Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire…
O firmă înregistrată în Bulgaria, administrată de un român, a vândut 91 de mașini din UE la mâna a doua în România. Câte e prejudiciul din EVAZIUNE
17 mart. 2025, 19:05
•

O firmă înregistrată în Bulgaria, administrată de un român, a vândut 91 de mașini din UE la mâna a doua în România. Câte e prejudiciul din EVAZIUNE

Inspectorii Direcției regionale antifraudă fiscală (DRAF) Oradea, din cadrul DGAF a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au descoperit un…
Percheziții în București și Dâmbovița, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciu de aproape două milioane de lei. 14 persoane duse la audieri
05 mart. 2025, 12:20
•

Percheziții în București și Dâmbovița, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciu de aproape două milioane de lei. 14 persoane duse la audieri

Polițiștii de la Criminalitate Economică din București au descins, miercuri dimineață, la șase adrese din Capitală și județul Dâmbovița. Perchezițiile…
DOSARUL NORDIS la faza contestațiilor. Apelurile făcute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se judecă la Curtea Supremă
11 feb. 2025, 15:09
•

DOSARUL NORDIS la faza contestațiilor. Apelurile făcute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se judecă la Curtea Supremă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă, joi, 13 februarie, apelurile în cazul inculpaţilor din Dosarul Nordis, între care…
Dan Diaconescu: „TIKTOK a închis 34 de conturi românești cu acuzația de evaziune fiscală”
04 feb. 2025, 11:00
•

Dan Diaconescu: „TIKTOK a închis 34 de conturi românești cu acuzația de evaziune fiscală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a făcut o dezvăluire despre TikTok România, susținând că 34 de conturi…
Schema Abramovici: Cum a evitat oligarhul rus să plătească TAXE pe superiahturile sale
29 ian. 2025, 19:06
•

Schema Abramovici: Cum a evitat oligarhul rus să plătească TAXE pe superiahturile sale

Miliardarul rus Roman Abramovici ar fi făcut evaziune fiscală după ce nu ar fi plătit statelor în care ancora cu…
PERCHEZIȚII ale polițiștilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Cum s-au
29 ian. 2025, 09:49
•

PERCHEZIȚII ale polițiștilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Cum s-au „topit” 5.500.000 lei din conturile unei societății

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au pus în…
MAFIA italiană și firmele-paravan din domeniul petrolier fac din România un „PARADIS” al evaziunii fiscale: „Portițele legislative trebuie închise”
21 ian. 2025, 09:14
•

MAFIA italiană și firmele-paravan din domeniul petrolier fac din România un „PARADIS” al evaziunii fiscale: „Portițele legislative trebuie închise”

Rapoartele Comisiei Europene relevă faptul că România se poziționează, din păcate, pe ultimul loc în colectarea TVA la nivelul Uniunii…
Evaziune fiscală URIAȘĂ în domeniul petrolier, prejudicii de peste 1 miliard €! „Soluția este actualizarea URGENTĂ a legislației învechite”
17 ian. 2025, 08:42
•

Evaziune fiscală URIAȘĂ în domeniul petrolier, prejudicii de peste 1 miliard €! „Soluția este actualizarea URGENTĂ a legislației învechite”

Pe piața combustibililor din România s-a permanentizat un angrenaj evazionist care face ca statul român să piardă sume de-a dreptul…
Schema prin care statul pierde sume URIAȘE în domeniul petrolier. „Băieții deștepți” împing firmele românești către FALIMENT
16 ian. 2025, 13:31
•

Schema prin care statul pierde sume URIAȘE în domeniul petrolier. „Băieții deștepți” împing firmele românești către FALIMENT

Începând cu 1 ianuarie 2025, orice firmă care lucrează în domeniul comerțului cu produse energetice (GPL, păcură, benzină, motorină) are…
LOVITURĂ pe piața afacerilor de ride-sharing! Trei persoane reținute pentru evaziune fiscală / 1000 de șoferi implicați în SCHEMĂ, prejudiciul uriaș
04 dec. 2024, 14:31
•

LOVITURĂ pe piața afacerilor de ride-sharing! Trei persoane reținute pentru evaziune fiscală / 1000 de șoferi implicați în SCHEMĂ, prejudiciul uriaș

Informații noi în dosarul de evaziune fiscală de pe piața afacerilor de ride-sharing. Mai exact, trei persoane care coordonau societăți…
Operațiunea „Jupiter” în București. Percheziții la clanul Pian, după un conflict cu arme albe într-o benzinărie
24 oct. 2024, 07:39
•

Operațiunea „Jupiter” în București. Percheziții la clanul Pian, după un conflict cu arme albe într-o benzinărie

Operațiunea „Jupiter” în București și Dâmbovița. Au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară pentru mai multe…
Iubitul milionar al Cristinei ICH, implicat într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii DNA, percheziții la 8 imobile din București și alte orașe
25 sept. 2024, 08:34
•

Iubitul milionar al Cristinei ICH, implicat într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii DNA, percheziții la 8 imobile din București și alte orașe

Opt imobile din București sunt percheziționate, în această dimineață, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Perchezițiile sunt efectuate în contextul…
Două persoane au fost inculpate în dosarul de evaziune fiscală continuată în care este implicată și Bianca Drăgușanu, în calitate de SUSPECT
19 iul. 2024, 17:09
•

Două persoane au fost inculpate în dosarul de evaziune fiscală continuată în care este implicată și Bianca Drăgușanu, în calitate de SUSPECT

Potrivit ultimelor informații, Bianca Drăgușanu, în calitate de suspectă, este acuzată de evaziune fiscală în formă continuată. Între timp, procurorii…
Frații Tate, liberi să călătorească în UE, au o nouă acuzație din partea Regatului Unit: „Sunt evazioniști în serie care spălau bani”
09 iul. 2024, 00:08
•

Frații Tate, liberi să călătorească în UE, au o nouă acuzație din partea Regatului Unit: „Sunt evazioniști în serie care spălau bani”

Noi acuzații au fost emise pentru fostul luptător profesionist și influencerul Andrew Tate și fratele său Tristan. Cei doi sunt…
„Afacerea” care i-a adus pe mâna procurorilor pe doi români. Au vândut produse Apple aduse din SUA și au fraudat statul cu peste un milion de lei
14 iun. 2024, 17:15
•

„Afacerea” care i-a adus pe mâna procurorilor pe doi români. Au vândut produse Apple aduse din SUA și au fraudat statul cu peste un milion de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat o anchetă împotriva a două persoane suspectate de evaziune fiscală masivă,…
Cine este ”săgeata” prin care firma din Italia, BLOCATĂ pentru „conexiuni” cu Cosa Nostra, încearcă să acapareze licitațiile din România
31 mai 2024, 08:00
•

Cine este ”săgeata” prin care firma din Italia, BLOCATĂ pentru „conexiuni” cu Cosa Nostra, încearcă să acapareze licitațiile din România

Afaceristul Ion Leu din Buzău a fost condamnat, în primă instanță, la 7 ani de închisoare cu executare pentru evaziune…
Operațiunea JUPITER, ziua a patra: Mascații au descins la un birou notarial din Capitală / Aproape 160 de percheziții au loc în România
30 mai 2024, 10:10
•

Operațiunea JUPITER, ziua a patra: Mascații au descins la un birou notarial din Capitală / Aproape 160 de percheziții au loc în România

Operațiunea JUPITER a ajuns în ziua a patra. Polițiștii și procurorii fac, joi, aproape 160 de percheziții, în toată România,…
Mega-operațiunea „JUPITER”: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 5,3 milioane de euro! 16 persoane vor fi duse la audieri
28 mai 2024, 12:40
•

Mega-operațiunea „JUPITER”: Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 5,3 milioane de euro! 16 persoane vor fi duse la audieri

Polițiștii și procurorii fac, marți, peste 150 de percheziții în România, în mega-dosarul „Jupiter”, o amplă operațiune împotriva infracțiunilor economice.…