FBI, anchetă în cazul miliardului de dolari furat din bănci din Republica Moldova: „Toată lumea a fost implicată”

Mihail Gofman, un fost adjunct al șefului al unității de combatere a spălării banilor din Republica Moldova, a declarat pentru WJS că s-a întâlnit, în cursul acestei veri, cu anchetatori americani din cadrul Biroului Federal de Investigații (FBI) și că le-a răspuns acestora la întrebări despre dispariția suspectă, în anul 2014, a sumei de aproximativ un miliard de dolari din bănci moldovene.

Reprezentanți ai FBI și ai Departametului pentru Securitate Internă nu au confirmat și nici nu infirmat existența acestei anchete.

Gofman a declarat că furtul a implicat tranzacții ce au constat într-o serie de împrumuturi fictive pe baza unor garanții fictive care nu au fost plătite niciodată. Documente care prezintă probe ale furtului au fost puse într-o camionetă, duse într-o zonă rurală din țară și incendiate, a mai spus el.

Într-un raport elaborat de compania Kroll în aprilie 2015 pentru Banca Națională a Republicii Moldova se menționează faptul că omul de afaceri Ilan Shor, în vârstă de 29 de ani, și asociații săi „au jucat un rol esențial” în coordonarea activităților privind furtul, subliniindu-se că acesta a fost „unul dintre beneficiari, dacă nu chiar singurul”.

Gofman a spus că în furt au fost implicați, de asemenea, oficiali guvernamentali de rang înalt din Republica Moldova. „Toată lumea a fost implicată „, a spus el.

Acesta a mai menționat că a fost dat afară din Guvern în anul 2014, înainte să aibă loc furtul. El a mai precizat că a prezentat autorităților americane documente despre furt, în română și în alte limbi și că agențiile lucrează la traducerea lor.