România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

Publicat: 26 06. 2025, 16:50

România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie să abordeze încă o serie de deficiențe moderate, conchide Consiliul Europei (MONEYVAL), într-un raport de urmărire publicat joi.

MONEYVAL constată că România a înregistrat progrese limitate în ceea ce privește remedierea deficiențelor tehnice de conformitate care afectează aplicarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind sancțiunile financiare specifice, activele virtuale și furnizorii de servicii pentru active virtuale, precum și statisticile.

Raportul subliniază că progresele înregistrate nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți ratingurile de conformitate ale celor patru recomandări în cauză, care rămân evaluate ca fiind „parțial conforme”.

Din cele 40 de recomandări GAFI, România continuă să fie evaluată ca fiind conformă pentru șapte recomandări, în mare parte conformă pentru 18 recomandări și parțial conformă pentru 15 recomandări.

România va rămâne sub incidența procedurii consolidate de monitorizare a MONEYVAL. Se așteaptă ca țara să prezinte un raport privind progresele sale generale în consolidarea măsurilor sale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă în mai 2026, se arată în raport.

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară Internațională, care evaluează conformitatea cu principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea implementării acestora. Acesta este format din 35 de jurisdicții , dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.

Foto: Shutterstock

CITEȘTE ȘI:

Nicuşor Dan explică rolul serviciilor în combaterea evaziunii fiscale: SERVICIILE nu fac controale, ele culeg informații

Articole recomandate

5 decembrie. Ziua dinaintea „furtunii politice”. Mesaj-cheie al secretarului de stat american Antony Blinken, miting anti-Georgescu și pro-Europa în Piața Universității

Gândul a prins-o, din nou, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control

Criza Apei. Toți Știau. Ministra Mediului: „Nu demisionez”

Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat Constituția când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC pentru că încalcă 3 legi și de 2 ori legea fundamentală a României

Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului: nu e suficient de clară în definirea unor infracțiuni

Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va exista impozit pe serele și solariile românilor”

Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”

Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă în ultimul sondaj INSCOP