Cum a fost înșelat magnatul Ioan Niculae pe filiera Dokonal-Rusen cu jumătate de milion de euro. Avem documentele aflate în dosarul de la DIICOT!
Încurcata poveste cu sumele imense de bani pe care constănțeanul Ionel Rusen a reușit să le strângă de la mai mulți afaceriști, în ultimii cinci ani, după care s-a făcut nevăzut, lasă în urmă documente care poartă semnătura consultantului fiscal Francisc Dokonal. Cel puțin în cazul lui Ioan Niculae. Recent, ele au fost aduse la DIICOT de către omul de afaceri, care a declarat public că a fost escrocat de Ionel Rusen cu suma de 450.000 euro, după ce acesta l-a ademenit cu un proiect de finanțare de 200.000.000 euro prin care urma ca Niculae să deschidă două fabrici de uree și amoniac.
Întrucât în spațiul public apăruseră deja informații cu privire la o relație apropiată între Ionel Rusen și Călin Georgescu și existau semne de întrebare legate de posibilul utilizator final al acestor sume ca fiind chiar candidatul independent la alegerile prezidențiale, Ioan Niculae a subliniat că nu l-a cunoscut niciodată pe Georgescu și nu are habar ce a făcut Rusen cu cei 450.000 de euro pe care pe care i-a plătit către firma lui Dokonal în 2020 și pe care a încercat fără succes să îi recupereze după ce a fost eliberat din închisoare, în mai 2022 unde ispășise 15 luni din condamnarea de 5 ani cu executare.
La DIICOT există dosar in rem deschis în baza plângerii penale făcute de alt om de afaceri, Răzvan Leu, în cuprinsul căreia acesta a arătat că l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu (fost cadru al Ministerului Afacerilor Interne) și că Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere profitabilă legată de tranzacții cu aur.
În același document, Răzvan Leu susține că Georgescu i l-ar fi recomandat lui chiar pe Ionel Rusen pentru a obține o linie de credit de la banca elvețiană Wealth Bank Transfer LTD, reprezentată de italianul Massimiliano Arena. În vederea obținerii liniei de credit în valoare de 6 milioane de euro, Răzvan Leu ar fi trebuit să achite o garanție de 1,1 milioane de euro, bani pe care acesta i-ar fi achitat la sfârșitul anului 2021 și la începutul anului 2022.
Personajul comun din teapa luată de Răzvan Leu dar și de Ioan Niculae este Ionel Rusen, astfel că documentele depuse la DICOT de Niculae vor fi conexate la dosarul deschis în urma sesizării lui Răzvan Leu.
Contractul. Care erau obligațiile firmei de consultanță a lui Francisc Dokonal adus de „emisarul” Ionel Rusen
Gândul se află în posesia contractului care a stat la baza acestei înțelegeri și care poartă semnătura lui Dokonal, deși Niculae a declarat pentru Gândul că documentul i-a fost adus pentru semnare de către Ionel Rusen după ce îl cunoscuse prin intermediul unui alt afacerist din Constanța.
Acest contract de consultanță a fost încheiat la data de 13.11.2020 între S.C. FVD House SRL (sediu în str. Col. Ctin. Blaremberg nr.4-6 Sector 1) al cărui administrator este Francisc Dokonal, pe de o parte, și S.C. North Chemical Complex SRTL, firmă a lui Ioan Niculae și al cărui administrator este Lucica Cioacă. Prin acest act, firma lui Dokonal se obliga să presteze către beneficiar servicii de consultanță în afaceri și management privind obținerea unei finanțări în valoare de 200.000.000 euro.
„Această finanțare va fi folosită pentru acoperirea deficitului financiar al beneficiarului și al societăților în care BENEFICIARUL este acționar, modernizarea și utilarea combinatelor chimice pe care le deține precum și achiziționarea de materii prime”.
Din acest contract reiese că firma lui Dokonal va fi la dispoziția firmei lui Ioan Niculae „începând cu data de 13 noiembrie 2020 până la data de 12 martie 2021, cu excepția situației în care acest contract încetează la o dată anterioară”. Cu alte cuvinte, consultanța se întindea pe o perioadă de maxim patru luni de zile.
Firma lui Dokonal se obliga să asigure serviciile de consultanță „la capacitatea și cu eficiența sa maximă” iar „BENEFICIARUL are răspunderea exclusivă asupra deciziilor legate de afacerea sa”.
Conform documentului aflat în posesia Gândul, la pagina 2 din contractul de consultanță se face referire la modul în care va fi realizată plata banilor către consultant.
„BENEFICIARUL este de acord să plătească CONSULTANTULUI suma de 1.500.000 EUR (UN MILION CINCI SUTE MII EURO) pentru executarea conformă a prezentului Contract astfel: 450.000 EURO (PATRU SUTE CINCIZECI DE MII EURO) va fi plătită în termen de 3 zile de la primirea primei tranșe din contractul de finanțare“.
Finanțarea nu a mai avut loc. Dar tranșa de 450.000 de euro a fost plătită, așa după cum rezultă din documentele bancare pe care le deținem, în lei, la cursul zilei.
Polița de asigurare pentru „risc professional” făcută la City Insurance
Din același contract de consultanță pus pe masa lui Ioan Niculae spre semnare reiese că firma lui Dokonal a încheiat și o poliță de asigurare.
„CONSULTANTUL confirmă BENEFICIARULUI că va fi asigurat cu o poliță de risc profesional și nerealizare de contract care acoperă integral suma de 450.000 EUR plătită de BENEFICIAR. Polița va fi emisă pe numele BENEFICIARULUI după semnarea prezentului contract”.
Gândul deține și această poliță de asigurare care a fost făcută în 25.11.2020 cu City Insurance. Este o ofertă de garanție în care firma de consultanță a lui Francisc Dokonal apare drept „contractant”, iar beneficiarul era firma lui Ioan Niculae, North Chemical Complex SRL. Obiectul contractului privea chiar serviciile de consultanță și management în vederea obținerii unei finanțări de 200.000.000 euro, iar suma garantată era chiar avansul de 450.000 euro cu o primă de asigurare de 13.500 euro. Perioada garanției de la City Insurance era de trei luni, din 27.11.2020 până în 24.02.2021 în condițiile în care contractul de consulanță era valabil până în martie 2021, urmând ca consturile aferente emiterii poliție de risc profesional și nerealizare de contract să fie suportate de firma lui Dokonal. Șapte luni mai târziu, însăși firma City Insurance a intrat în procedura falimentului, după ce ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) a constatat starea de insolvență a celui mai mare asigurător de piață la acel moment, iar la această oră încă sunt liste lungi cu păgubiți care așteaptă banii de la Fondul de Garantare.
Notificarea prin care firma lui Dokonal se obliga să restituie avansul de 450.000 euro
Ne întoarcem la contractul dintre Dokonal și Ioan Niculae, al cărui emisar, de la cap la coadă a fost – după cum afirmă Niculae – afaceristul Ioan Rusen. Prin acest contract, firma lui Ioan Niculae se obliga să plătească suma de 1.500.000 euro astfel:
„450.000 euro (PATRU SUTE CINCIZECI DE MII EURO) va fi plătită în termen de 3 zile de la primirea facturii emisă de CONSULTANT
– 1.050.000 euro (UN MILION CINCI ZECI MII EURO) în termen de 3 zile de la primirea primei tranșe de finanțare. În cazul unei întârzieri de plata, BENEFICIARUL va plăti penalități de întârziere în cuantum de 0,15%/zi de întârzirere, fără ca valoarea penalităților să poată depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate”.
La pagina 4 din același document, la capitolul CESIUNE, „oricare dintre Părți va putea cesiona prezentul contract către o societate mamă, filială sau afiliată sau către o altă entitate, doar cu acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al celeilalte părți“. Ceea ce s-a și întâmplat mai târziu, după ce prima tranșă fusese plătită, dar a intervenit condamnarea lui Ioan Niculae. Acesta a fost încarcerat în 18 februarie 2021 și a fost eliberat condiționat în 22 mai 2022.
Cu opt zile înaintea încarcerării lui Niculae, în data de 10.02.2021 a fost semnarea un act adițional prin care contractul de consultanță se prelungea până în 01.06.2021. În 12 mai 2021, FVD House SRL (firma lui Dokonal) a trimis o notificare prin care firma lui Ioan Niculae era anunțată că „în urma due diligence-ului făcut s-a constatat că există un risc major asupra operațiunii prevăzute în Contractul de Consultanță …” fără a se specifica și care era riscul, iar S.C. North Chemical Complex era anunțată că nu se mai califică drept pentru care se solicita rezilierea contractului pe cale amiabilă. La finalul notificării de încetare a contractului de consultanță, firma lui Dokonal scria că „în termen de 30 de zile vă vom returna avansul”. Adică, până în 12.06.2021.
Oricum, în data de 01.06.2021 înceta contractul prelungit prin act aditional, timp în care firma FVD House SRL nu făcuse nimic pentru asigura vreun serviciu de consultanță.
Firma lui Dokonal – afirmă Ioan Niculae, nu a făcut niciun demers pentru asigurarea obligațiilor contractuale, deși încasase o parte din bani, 1.218.250 lei în 01.04 2021. A doua plată, de 974.825 lei, a fost făcută de firma lui Ioan Niculae către firma lui Dokonal în 02.09.2021.
După ce Ioan Nicolae a depus la DIICOT aceste documente, magnatul a declarat public că o parte din banii pe care Rusen i-ar fi furat ar fi ajuns la Francisc Dokonal. „Rusen e un escroc de joasă speță, minte cu nerușinare, dar sper ca poliția Română să pună mâna pe el!”, a mai spus Niculae care a susținut și faptul că, din informațiile sale, Rusen s-ar afla în Italia.
„Escrocul care a fost tot timpul în față a fost Ionel Rusen. Am dus toate documentele, inclusiv ordinul de plată, extrasele de cont, contractul pe care l-am avut cu Dokonal, semnat de Dokonal, polița de asigurare prin care ne-a asigurat că dă banii înapoi dacă nu face finanțare”, a declarat Ioan Niculae după ieșirea de la DIICOT.
La rândul lui, supărat de informațiile apărute în media, și Francisc Dokonal a depus plângere la DIICOT împotriva afaceristului Ionel Rusen, pe care îl acuză că l-ar fi înşelat cu suma de 144.000 de euro. Consultantul financiar îl acuză pe omul de afaceri din Constanța, Ionel Rusen, de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă.
Concluzia. Mai mulți afaceriști susțin că au fost escrocați de Ionel Rusen în tandem cu Francisc Dokonal. Contractul făcut cu Ioan Niculae e semnat doar de Dokonal. La rândul lui, Dokonal se plânge că 144.000 euro au ajuns la Rusen, care nu i-a mai dat înapoi. Urmează ca DIICOT, în dosarul deschis in rem, să cheme la audieri toate personajele implicate în acest hățis al banilor care au fost colectați de Ionel Rusen și să verifice și dacă, pe ruta aceasta, au ajuns să fie folosiți în campania lui Călin Georgescu. Sau nu.
Sursa colaj foto: Mediafax Foto/LinkedIn/Facebook
Citiți și: