Ioan Niculae, DEZVĂLUIRI despre plângerea penală depusă la DIICOT. Magnatul DENUNȚĂ o mare escrocherie: "Va da de trei ori mai mult înapoi"

Omul de afaceri Ioan Niculae s-a prezentat la DIICOT – înainte de a pleca în Spania, în data de 4 februarie 2025 – unde a lăsat o plângere penală și toate documentele legate de plata celor 450.000 de euro către afaceriștii Ionel Rusen și către consultantul financiar Francisc Dokonal de la compania FVD Global House, pentru ca anchetatorii să investigheze acest „grup infracțional organizat” care ar fi pus la cale o escrocherie.

Ce conține dosarul lăsat la DIICOT și care sunt acuzațiile aduse de Ioan Niculae

Din datele obținute de reporterii Gândul, Ionel Rusen i-a fost prezentat lui Ioan Nicolae de un alt afacerist din Constanța pe nume Osman. Dosarul lăsat la DIICOT conține mai multe acte care i-au fost înmânate de Ionel Rusen în susținerea unei afaceri în care l-a atras pe Ioan Niculae în perioada 2019-2020.

Era vorba de o finanțare pentru industria chimică și viza construirea unei fabrici de uree și amoniac în România.

La acea vreme, Rusen a venit la Ioan Nicolae cu mai multe acte legate de afacere. Construcția ar fi costat, estimativ, 700 milioane euro: 70% urma să fie finanțată de parteneri externi din Olanda și Anglia, iar 30% trebuia să finanțeze Niculae.

EXTERNE Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană

21:30

Ioan Niculae: „O să dau declarație la procuror când mă întorc în țară, săptămâna viitoare”

Contactat telefonic de Gândul, Ioan Niculae a oferit mai multe detalii în legătură cu acest subiect care a stârnit multe discuții și controverse în spațiul public.

“Mi-a adus o grămadă de documente, toate contrafăcute. Inclusiv polița de asigurare pentru afacere, de la Omniasig, în care se stipula că în cazul în care afacerea nu va reuși, Rusen va da de trei ori mai mult înapoi decât banii dați de mine.

Alt document era o evaluare făcută de un profesor universitar de la Cluj, un altul provenea de la bursa din Zurich care dovedea că societatea lui Dokonal urmează să fie listată și, în baza acestor documente i-am dat banii, 450.000 de euro, lui Dokonal. O să dau declarație la procuror când mă întorc în țară, săptămâna viitoare”, a explicat omul de afaceri pentru Gândul.

Ioan Niculae: „Nu a mai răspuns la telefon! Un escroc!”

Din cei 450.000 de euro, 144.000 euro au ajuns în firma constănțeanului Ionel Rusen, bani pe care Ioan Nicolae nu i-a mai văzut.

Întrebat de ce nu a făcut plângere penală în tot acest timp, Nicolae a declarat că “oamenii au sperat să-și ia banii înapoi, e vorba de mai mulți, nu numai de mine. Rusen tot promitea că ne dă banii până când nu a mai răspuns la telefon! Un escroc!”

Omul de afaceri Ioan Niculae se află momentan în Spania. Ce va face la întoarcere

Ioan Niculae nu a putut rămâne să dea declarație în susținerea plângerii, pentru că urma să plece în strainătate, în Spania, însă se va duce la DIICOT săptămâna viitoare, când va reveni în țară.

Surse judiciare susțin că e posibil ca această plângere a lui Nicolae să fie conexată la dosarul deja existent la DIICOT, care are la bază plângerea unui alt afacerist, Răzvan Leu din Buzău.

Acesta i-a plătit lui Ionel Rusen un milion de euro și a punctat în această plângere și numele lui Călin Georgescu, spunând că acesta din urmă i-a promis că va primi banii înapoi după ce îi vor intra fondurile din campania electorală. Aceleași surse afirmă că va fi făcută și o expertiză pe documentele lăsate de Ioan Niculaie la DIICOT.

Ioan Niculae a declarat, pentru Gândul, că nu l-a cunoscut niciodată pe Călin Georgescu: “Habar n-am avut cine e acest personaj până la momentul alegerilor prezidențiale, nu l-am cunoscut niciodată și nici altcineva nu mi-a vorbit de el!”