Percheziții într-un dosar de evaziune de peste 9 milioane de lei. Suspecții vindeau telefoane de ultimă generație fără a le înregistra în contabilitate

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul serviciilor de investigare a criminalității economice – Sectoarele 1 – 6 au transmis că pun în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, dintre care șapte în București și două în Ilfov, și opt ordonanțe de ridicare înscrisuri.

Potrivit polițiștilor, din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2019 – 2021, opt societăți comerciale ar fi efectuat livrări de telefoane mobile, pe tot teritoriul țării, fără a evidenția în contabilitate veniturile realizate, în valoare de peste 9 milioane de lei.

Potrivit surselor judiciare, doi bărbați ar fi liderii care ar fi înființat cele 8 firme fantomă, pe numele unor „săgeți”, prin care ar fi achiziționat din spațiul comunitar (Germania și Austria) telefoane de ultimă generație, sunt indicii și cu privire la autoturisme de lux, pe care le ar fi vândut pe piața din România, prin intermediul unor site-uri de comerț, fără a înregistra în evidența contabilă tranzacțiile, ei nu plăteau TVA pentru achiziții și nici impozit pe profit – în acest fel reușeau să ofere prețuri avantajoase.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.