Schema infracțională în care ar fi implicat Călin Georgescu. Legăturile cu Rusia – SURSE

Gândul vă prezintă schema infractională în care ar fi implicat Călin Georgescu. Potrivit unor surse judiciare, fostul candidat la președintie ar fi implicat într-o schema infracțională complexă, care avea ca obiectiv obţinerea unor sume mari de bani.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta vizează trei persoane doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani, care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie și că membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate.

Schema infracțională

Potrivit unor surse judiciare, schema infracțională ar fi următoarea:

Cum s-a ajuns la DIICOT

Omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, a depus o plângere la DIICOT în care îl acuză pe fostul candidat independent la președinția României, Călin Georgescu, că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii i-ar fi folosit în campania electorală, potrivit G4Media.ro.

Omul de afaceri din Buzău susține că Georgescu – pe care îl știa prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu – i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase (aur). Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, un om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția, Wealth Bank Transfer Ltd, reprezentată de un italian, Massimiliano Arena.

Pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro. Bani pe care afaceristul din Buzău susține că i-a achitat la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022. Linia de credit a întârziat așa că, în octombrie 2022, omul de afaceri a cerut restituirea milionului de euro. În scurt timp, s-a prins că este victima unei escrocherii.

Ca să îl împace, susține afaceristul, Călin Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.

În cele din urmă, Răzvan Leu a formulat plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Gorgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena pe care îi acuză de grup infracțional organizat și înșelăciune.

Thomas Schätti

Potrivit unor surse judiciare, în Austria, Thomas Schätti apare în mod repetat ca administrator în companii din ecosisteme de afaceri cu conexiuni ruse și post-sovietice. În Migom, apare ca manager, acționar, contraparte în tranzacții și persoană care controla unele dintre vehiculele prin care erau deținute milioane de acțiuni ale grupului.

În 2024, autoritatea financiară din Dominica a oprit activitatea băncii și l-a îndepărtat din conducere. Câteva luni mai târziu, investitori l-au acuzat în Statele Unite, împreună cu alte persoane, de fraude cu valori mobiliare. Procesul a fost retras ulterior și acuzațiile nu au fost adjudecate pe fond.

Cine este Massimiliano Arena

Acesta este cetățean italian, născut în februarie 1970 și stabilit în Regatul Unit. În registrele oficiale britanice apare ca director și/sau beneficiar real în mai multe structuri din ecosistemul EIBT/Wealth Bank. La EIBT Trust Ltd, de exemplu, Companies House îl înregistrează în diferite perioade ca persoană cu control semnificativ, inclusiv cu peste 75% din acțiuni și drepturile de vot și dreptul de a numi sau revoca directorii.

Potrivit unor surse judiciare, registrul britanic arată o succesiune foarte clară: Massimiliano Arena – Ionel Rusen. Arena a fost persoana cu control semnificativ, cu peste 75%, până la 1 august 2024. Din aceeași zi, Ionel Rusen apare ca persoană cu control semnificativ, deținând peste 75% din acțiuni.

Jurnaliștii de investigație de la OCCRP au arătat că Massimiliano Arena a fost pus sub acuzare, în 2023, în Sicilia, pentru operațiuni financiare ilegale. El și asociații lui ar fi vândut acțiuni într-un grup de companii care nu aveau voie să desfășoare activități pe teritoriul Italiei.

Cine este Ionel Rusen

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, care – potrivit profilului de Facebook – susține că trăiește în Milano, Italia. Este vorba de un fost rugbyst, care a jucat și în peninsulă, și care, în 2021, se prezenta drept patronul clubului ACS Tomitanii Constanța.

Potrivit News.ro, în 2022, mai mulți rugbyști neo-zeelandezi au relatat în presa din țara lor cum au fost păcăliți de Ionel Rusen. Au venit să joace pentru Tomitanii Constanța, dar nu au fost plătiți. Acum, clubul este în insolvență.