Bloomberg: Captură istorică de cocaină în Spania. Ancheta vizează o rețea financiară internațională cu legături la Wall Street

Cea mai mare captură de cocaină din istoria Spaniei a scos la iveală, potrivit anchetatorilor, o presupusă rețea internațională de spălare a banilor care leagă traficul de droguri de investiții, criptomonede, paradisuri fiscale și cercuri financiare apropiate de Wall Street.

Ceea ce părea un transport obișnuit de banane din America Latină s-a transformat într-unul dintre cele mai complexe dosare de crimă organizată investigate vreodată în Spania. În toamna anului 2024, autoritățile au descoperit 13 tone de cocaină ascunse într-o navă sosită în portul Algeciras, stabilind un nou record pentru cea mai mare captură de droguri din istoria țării, scrie Bloomberg.

Ancheta care a urmat a depășit însă cu mult limitele unui dosar clasic de trafic de droguri. Potrivit documentelor consultate de Bloomberg, procurorii spanioli susțin că au descoperit o presupusă rețea financiară internațională folosită pentru spălarea banilor, cu ramificații în Statele Unite, Panama, Irlanda, Dubai și São Tomé și Príncipe.

Este important de precizat că persoanele menționate în dosar au statutul de suspecți (investigado) în legislația spaniolă și nu au fost puse oficial sub acuzare.

Un imperiu financiar construit din banii traficului de droguri

În centrul anchetei se află Ignacio Torán, pe care autoritățile spaniole îl consideră liderul presupusei organizații criminale. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi coordonat o rețea de companii offshore, holdinguri și investiții prin care ar fi fost ascunse profiturile obținute din traficul internațional de cocaină.

În același dosar apare și numele lui Óscar Sánchez, fost șef al unității de combatere a spălării banilor din cadrul Poliției Naționale spaniole. Procurorii susțin că acesta și-ar fi folosit funcția pentru a proteja activitatea rețelei.

În timpul unei percheziții efectuate la locuința sa, anchetatorii au descoperit aproximativ 20 de milioane de euro în numerar ascunși în pereții casei, potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă.

Torán și Sánchez se află în arest preventiv în Spania.

Avocatul lui Torán a refuzat să comenteze cazul, iar avocatul lui Sánchez contestă legalitatea probelor, susținând că unele dintre mesajele folosite în anchetă ar fi fost obținute fără autorizațiile judiciare necesare.

Legături cu investitori americani, criptomonede și un SPAC de 200 de milioane de dolari

Printre persoanele investigate se numără și Francisco de Borbón, rudă îndepărtată a regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, precum și omul de afaceri american Ketan Seth.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi administrat compania Alpha Trading, prin intermediul căreia ar fi fost transferate fonduri provenite din traficul de droguri prin conturi offshore deschise în Panama.

În 2025, Seth și De Borbón au fondat Blue Acquisition Corp., o companie de tip SPAC orientată către investiții în centre de date și inteligență artificială. Compania a atras aproximativ 200 de milioane de dolari printr-o ofertă publică inițială și a demarat ulterior achiziția unui centru de date din Niagara Falls.

Fostul comandant suprem al forțelor NATO în Europa, generalul american Wesley Clark, a ocupat funcția de președinte al companiei.

Bloomberg precizează însă că Blue Acquisition Corp. nu este menționată în dosarul anchetatorilor și nu este acuzată de nicio activitate ilegală.

După apariția informațiilor privind ancheta, Ketan Seth și-a dat demisia din companie, invocând motive familiale.

Criptomonede, proprietăți de lux și paradisuri fiscale

Documentele consultate de Bloomberg arată că anchetatorii susțin că organizația ar fi utilizat o combinație de numerar, Bitcoin, Tether și alte active digitale pentru a transfera bani la nivel internațional.

Potrivit procurorilor, rețeaua controla inclusiv mai multe proprietăți de lux în Dubai, printre care o vilă estimată la aproximativ 10 milioane de euro în Palm Jumeirah și alte imobile evaluate la încă 11 milioane de euro.

Anchetatorii estimează că liderul presupusei organizații deținea și aproximativ 10 milioane de euro în Bitcoin în momentul arestării. În anchetă apare și compania irlandeză ET Fintech Europe Ltd, despre care procurorii susțin că ar fi fost utilizată pentru facilitarea transferurilor financiare.

Compania respinge categoric acuzațiile.

„Acuzațiile spaniole denaturează în mod substanțial scopul și activitățile companiei”, a transmis Alina Burnard, acționar și director al ET Fintech Europe Ltd.

Anchetatorii estimează că rețeaua ar fi introdus 58 de tone de cocaină în Spania

Investigația nu se limitează la captura record din Algeciras. Potrivit documentelor judiciare, după analizarea comunicațiilor atribuite lui Óscar Sánchez, anchetatorii au concluzionat că între 2020 și 2024 rețeaua ar fi introdus ilegal în Spania aproximativ 58 de tone de cocaină.

Profesorul Gabriel Feltran, specialist în criminalitate organizată la Sciences Po Paris, estimează că o asemenea cantitate ar avea o valoare de piață de aproximativ 3,5 miliarde de dolari, raportată la prețul mediu de vânzare cu amănuntul.

La rândul său, Annette Idler, profesoară de securitate globală la Universitatea Oxford, consideră că acest dosar ilustrează modul în care organizațiile criminale moderne profită de infrastructura economiei legale.

„Antreprenorii iliciți de succes se bazează pe piețele legale, pe profesioniștii din domeniul financiar, pe companiile de logistică și pe structurile corporative pentru a ascunde veniturile ilicite”, a declarat Annette Idler, profesoară de securitate globală la Universitatea Oxford.

„Zona gri dintre activitatea economică legală și cea ilegală este tocmai locul în care prosperă multe organizații criminale sofisticate”, a adăugat aceasta.