Percheziții și arestări după o fraudă de 300 milioane € în Germania și Olanda. O grupare infracțională a fentat plata TVA după ce a revândut mașini

O anchetă care poartă numele „Investigation Huracan”, Parchetul European din Koln a descoperit informații suplimentare despre o fraudă de 300 de milioane de euro cu TVA pe piața auto. Au fost făcute arestări și percheziții în trei țări. Recent, au fost arestați doi suspecți în Germania și în Olanda. 

Suspecții au achiziționat autoturisme de la o grupare infracțională. Vânzătorii frauduloși erau condamnați din anul 2024. Suspecții au revândut mașinile dealerilor auto din Germania, Polonia, Țările de Jos și Portugalia.

Ceasuri de lux, arme și  bijuterii confiscate

Autoturismele erau prezentate ca „mașini în regim de marjă”. Procurorii europeni susțin că suspecții au utilizat în mod fraudulos regimul pentru a evita plata TVA în țările în care autoturismele erau comercializate către clientul final, cauzând un prejudiciu suplimentar estimat la 3,2 milioane de euro.

Rețeaua de crimă organizată implicată în fraude de amploare cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme a fost vizată de descinderi. După arestarea celor doi suspecți, anchetatorii au confiscat 2,5 milioane de euro, mașini de lux, arme, ceasuri de lux, bijuterii și proprietăți imobiliare. Autoritățile au ridicat inclusiv probe digitale.

De la începerea anchetei, numai 9 din cei 70 de suspecți care au făcut parte din gruparea infracțională au fost condamnați definitiv la pedepse cu închisoarea cuprinse între 2 și 7 ani. Celelalte persoane investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Numai 9 din 70 de suspecți au fost condamnați

România este una dintre țările state membre UE care este afectată de fraudele cu TVA din comerțul intracomunitar cu mașini. O parte considerabilă a autoturismelor la mâna a doua provin din țara noastră.

Aancheta a debutat în ianuarie 2021, în urma unei sesizări trimise de o autoritate fiscală din Italia către Oficiul Federal Central pentru Impozite din Germania, referitoare la lipsa unor informații privind achiziția și posibila revânzare a unor autoturisme importate din Germania în Italia.

Anchetatorii au atras atenția cumpărătorilor de mașini că schemele frauduloase cu prețurile artificial mai mici pot distorsiona concurența și pot crea dificultăți comercianților care respectă legislația fiscală.

Sursa Foto: Envato/Shutterstock