Vicepremierul Dragoș Anastasiu a dat mită ani la rândul unei funcționare ANAF! A recunoscut TOTUL în instanță!

Guvernul Bolojan „ar putea fi aruncat în aer” de cea mai nouă dezvăluire făcută în exclusivitate de Realitatea PLUS: vicepremierul milionar Dragoș Anastasiu, numit de premierul Ilie Bolojan pentru a susține un program de măsuri de austeritate pentru următorii 4 ani, apare ca martor în dosarul Angelei Georgeta Burlacu, fostă funcționară ANAF.  

UPDATE, ora 14.15 Anastasiu: Am fost martor, nu denunțător

Dragoș Anstasiu are prima reacție, după informațiile privind mita. Acesta scrie, pe Facebook, că nu a avut nicio condamnare penală și precizează că în acel dosar a fost martor, nu denunțător.

„Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”.

Anastasiu explică și contextul situației sale.

„Context: Unul cunoscut, din păcate, de prea mulți antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani. Unii funcționari ai statului român care presau și chiar șantajau firmele, “recomandând” soluții de tip contract de consultanță cu o firmă pusă pe tavă de funcționar pentru a corecta așa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor.

Când, fiind antreprenor, gestionezi mai multe companii care, la rândul lor, sunt conduse de manageri, este imposibil să ai informații la zi și amănunte despre toate operațiunile în derulare. Dar atunci când ai informațiile complete, trebuie să acționezi corect și în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu.

Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni de tipul celor la care mulți dintre noi am fost supuși”.

El spune că este în Guvernul României și pentru că nu vrea ca alți anterprenori români „să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor”.

UPDATE, ora 12.45 Dogioiu: Anastasiu a fost martor

După aproximativ 14 ore de la izbucnirea scandalului, Guvernul României vine cu o primă reacție. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, a precizat că Dragoș Anastasiu „nu a avut calitate de denunțător, învinuit, inculpat, condamnat în dosarul DNA”, ci a fost martor.

„În urma mai multor solicitări primite de la jurnaliști fac următoarele precizări: Vicepremierul Dragoș Anastasiu nu a avut calitate de denunțător, învinuit, inculpat, condamnat în dosarul DNA soluționat prin Hotărârea 1258/2023. Singura sa calitate a fost aceea de martor.

A fost audiat în această calitate de procurori și judecători care nu au considerat că sunt întrunite condițiile pentru schimbarea acestei unice calități. Dosarul penal s-a încheiat prin hotărâre definitvă. Circumstanțele cazului nu au nicio legătură cu calitatea de vicepremier și cu atribuțiile dlui Dragoș Anastasiu”, a precizat Ioana Dogioiu.

UPDATE ORA 11.00 De ce tace Anastasiu?

La mai bine de 12 ore de la izbucnirea scandalului, vicepremierul fără portofoliu, Dragoș Anastasiu, rămâne tăcut. Nicio reacție, nicio explicație din partea celui care l-a consiliat pe Bolojan la Palatul Cotroceni și a participat la negocierile programului de guvernare, pe parte fiscală.

Reacția Guvernului este că Anastasiu nu are „calitatea de învinuit, inculpat sau condamnat”.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis pentru Realitatea Plus:

„Domnul Anastasiu nu a avut niciodată calitatea de învinuit, inculpat sau condamnat într-un doar penal de dare de mită”.

Știrea inițială

Darea de mită a constat în vacanțe achitate de firma Touring Europhabus Romania SRL., deținută de omul de afaceri. Angela Burlacu a beneficiat de servicii turistice în valoare de peste 784.000 de lei. Ea a călătorit în toată Europa pe banii firmelor controlate.  La schimb, compania lui Dragoș Anastasiu era favorizată pe durata controalelor fiscale.

Dragoș Anastasiu, implicat într-un caz de dare de mită în formă continuată

Realitatea PLUS a dezvăluit că Dragoș Anastasiu a  semnat și un contract fictiv „care a mascat o mită oferită către funcționara ANAF”. Instanța a constatat explicit că Anastasiu a dat mită în formă continuată. Dragoș Anastasiu a declarat în fața instanței că, în urma unui control fiscal desfășurat asupra uneia dintre firmele sale, a fost abordat de Angela Burlacu, inspector ANAF, care i-a comunicat că documentele privind statele de plată prezentau nereguli grave.

Ea i-a sugerat încheierea unui contract cu o firmă indicată de ea, iar suma lunară vehiculată era de aproximativ 2.000 de euro. La schimb, i s-a promis închiderea favorabilă a controlului și rambursarea TVA.

„Astfel, martora Şerban Maria Daniela a arătat că ea a propus inculpatei diminuarea valorii prestaţiilor la suma de 1000 Euro, însă nu a renunţat la acest contract de teamă că inculpata, lucrând în cadrul ANAF, putea veni să le facă probleme, dar şi că în momentul în care încerca să încheie acest contract inculpata îi spunea că vrea să îl prelungească. A mai arătat şi că îl informa din când în când pe Anastasiu Dragoş despre pachetele turistice achiziţionate, lucru pe care l-a făcut până în anul 2016 – 2017, însă nu îl informa în legătură cu orice pachet turistic achiziţionat de inculpată. Aceste susţineri ale martorei privind temerea că încetarea contractului ar fi putut atrage repercusiuni din partea inculpatei sunt confirmate de faptul că inculpata Burlacu Angela a făcut parte din echipele desemnate să efectueze inspecţii fiscale la societatea ####### ######### ####### SRL în perioada 25.11.2010 – 29.11.2010, 16.12.2010 – 31.01.2011 şi 8.04.2015 – 17.04.2015″.

Anastasiu a mărturisit că a perceput propunerea Angelei Burlacu ca o formă de șantaj. Însă, a perceput-o și ca pe o formă de protecție pentru afacerile sale. Se temea că refuzul ar duce la anchete penale și insolvență.

Curtea de Apel București a concluzionat că sumele de bani plătite de firmele din grupul Eurolines, controlate de Dragoș Anastasiu, reprezintă mită în formă continuată. Instanța a considerat „ridicolă” ideea că banii ar fi reprezentat servicii de resurse umane, întrucât prestațiile nu au existat în realitate.

„Practic, prin participarea inculpatei şi la activităţile de inspecţie fiscală derulate ulterior, reprezentanţii Eurolines au fost încredinţaţi că numai prin satisfacerea tuturor pretenţiilor formulate iniţial de inculpată (achitarea contravalorii facturilor emise în baza contractului fictiv) şi dezvoltate pe parcurs (compensarea serviciilor turistice achiziţionate, iar apoi achiziţionarea de servicii în nume propriu) aceştia nu vor înregistra probleme în relaţia cu organul fiscal.Critica inculpatei referitoare la faptul că martorul Anastasiu Dragoş Michael nu a avut cunoştinţă de împrejurarea că în perioada ######### aceasta a beneficiat de servicii turistice din partea societăţii şi a aflat de aceasta după derularea anchetei de la DNA şi că dacă ar fi făcut parte din mecanismul de primire a pretinsei mite martorul, în calitate de administrator al ####### ######### SA, ar fi trebuit să cunoască acest fapt şi să-l declare, în opinia instanţei nu prezintă relevanţă din perspectiva unităţii actului de primire a foloaselor necuvenite.Aşa cum s-a arătat anterior martorul Anastasiu Dragoş Michael alături de martorul Băciucu Cristian, factori decidenţi în cadrul grupului Eurolines, au agreat propunerea inculpatei de încheiere a contractului fictiv în baza căruia a fost plătită suma totală de 218.582,44 lei, pentru ca în acelaşi timp inculpata să diversifice modalitatea de intrare în posesia foloaselor necuvenite stabilite iniţial prin compensarea sumelor de bani datorate de grupul Eurolines (soc. Rombus Transport), în baza prestaţiilor efectuate conform contractului fictiv, cu serviciile turistice contractate de inculpată de la acelaşi grup, iar ulterior prin achiziţionarea de servicii turistice în nume propriu”.

Inspectoarea ANAF a primit mită în valoare de 170.000 de euro

Angela Burlacu a primit peste 784.000 de lei (circa 170.000 de euro), între anii 2009 și 2017. Ea a primit inclusiv pachete turistice și plăți înregistrate în numele ei,  folosite de membrii familiei. Anastasiu era informat periodic despre aceste beneficii, fără a opri plățile. Dragoș Anastasiu și colaboratorii săi au acceptat propunerea de a încheia un contract fictiv pentru a masca mita, suma inițială plătită fiind de peste 218.000 de lei.

Însă, avantajele materiale au continuat sub alte forme. Motivarea respinge ideea că beneficiile oferite ar fi fost destinate tratamentului medical al fiului inspectoarei. Acestea arată că există o disproporție evidentă (de aproximativ 150.000 de euro) între sumele cheltuite și costurile tratamentului (aproximativ 6.000 euro).

Funcționara ANAF s-ar fi folosit de boala rară a fiului ei pentru a obține foloase necuvenite

Angela Burlacu,  care era consilier principal la ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (2009-2017),  a fost condamnată la opt ani de închisoare cu executare inițial pentru trafic de influență și luare de mită, dar în 2023, pedeapsa i-a fost redusă la 5 ani și 2 luni după ce unele fapte s-au prescris.

Fiul ei, care a disimulat foloase necuvenite prin contractele fictive a scăpat de sentința de 6 ani și 3 luni și de procesul penal.  Femeia s-ar fi folosit de boala fiului ei pentru a primi foloase necuvenite, potrivit Ziare.com.  Burlacu Dragoş Cristian, fiul funcționarei ANAF,  suferă de sarcoidoză (o boala rară care provoacă creșterea numărului de celule inflamatorii în diverse părţi ale corpului: la nivelul plămânilor, a ganglionilor limfatici, a ochilor şi a pielii).

„S-a reținut că în justificarea activităţilor ilicite cei doi inculpaţi au încerat să acrediteze ideea că sumele de bani şi foloasele necuvenite au reprezentat o formă de sprijin faţă de situaţia medicală a inc. Burlacu Dragoş”, scrie publicația.

Cum a scăpat Dragoș Anastasiu de urmărirea penală

Valoarea totală a prejudiciului ajunge la 1,4 milioane de lei, reprezentată de costurile pachetelor turistice de care au beneficiat Angela Burlacu, fiul ei și apropiații lor timp de 8 ani. Ca martor, Anastasiu Dragoș Michael a arătat în fața instanței  (f. 182 vol. I) că a aflat de la colaboratorii săi că în cadrul controlului care a vizat ## ####### ######### ### au fost evidenţiate o serie de nereguli cu privire la evidenţele statelor de plată.

Dragoș Anastasiu a scăpat de urmărirea penală după ce chiar el a denunțat-o pe inspectoarea ANAF la DNA și a colaborat cu anchetatorii.

Sursa: Motivarea de apel / Hotarâre nr. 1258/2023 din 22.06.2023

Autorul recomandă: Daniel Zamfir, despre echipa condusă de Dragoș Anastasiu: „Grupul consultanților care nu miroase a bine!”