Au construit 20 de blocuri în București, apoi au trecut la vânzări fără acte. Un apropiat al clanului Cămătaru conducea afacerea

Surse din Poliție au declarat, pentru MEDIAFAX, că afacerea era coordonată de Ilie Ioniță, un apropiat al clanului Cămătaru, care în trecut s-a ocupat de afaceri cu alcool.

Anchetatorii au stabilit că suspecții au construit 20 de blocuri în cartierul Sălaj, din Sectorul 5 al Capitalei, după care au vândut mai multe apartamente fără să emită acte fiscale, prejudiciul fiind estimat la 2,6 milioane de euro. Banii obținuți din evaziune erau ulterior reinvestiți în construirea de apartamente.

„În urma documentării activității infracționale, s-a stabilit faptul că bănuiții au efectuat tranzacții imobiliare (construcție/vânzare) fără documente legale, în vederea sustragerii de la plata taxelor și impozitelor, banii obținuți astfel fiind investiți în construcția unor noi imobile de locuințe”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului București și Poliției Capitalei.

Anchetatorii au făcut joi percheziții în acest caz, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani, și au ridicat 21 de persoane, dintre care 15 sunt suspecți și șase au calitatea de martori. Cele 21 de persoane urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Sector 5.

La percheziții au participat peste 80 de polițiști, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale și Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale.