Ce amenzi a aplicat ANAF, în urma ultimelor controale din centrele engros
Astfel, de la lansarea operațiunii „Cristal”, pe 19 octombrie, și până pe 5 noiembrie, inspectorii antifraudă ai ANAF au verificat 2.180 de contribuabili. În cazul a 34 dintre aceștia a fost dispusă măsura suspendării activității pentru nedotare/neutilizare case de marcat, iar pentru 124 cea a interzicerii uneia din activitățile de comerț en-gros și en-detail, în cazul celor care le desfășurau simultan, în mod nelegal, se arată într-un comunicat al ANAF.
De asemenea, inspedctorii au inițiat două sesizări penale, iar 409 contribuabili au fost invitați la sediu pentru verificări amănunțite.
Pe lângă amenzi și confiscarea unor bunuri și sume de bani, Direcția Antifraudă Fiscală a impus măsuri asigurătorii totalizând suma de 1,17 milioane lei.
În cadrul verificărilor la complexul Dragonul Roșu, lângă București, inspectorii au verificat în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie un număr de 331 de contribuabili, aplicând amenzi de 3,88 milioane de lei, și confiscări de bunuri și numerar totalizând 1,75 milioane de lei.
Un număr de 185 de unități au fost sigilate, motivele fiind fuga în timpul controlului sau faptul că nu au prezentat situația stocurilor sau documentele de proveniență a mărfurilor. Direcția Antifraudă a decis suspendarea activității în trei cazuri și interzicerea activității pentru cinci contribuabili.
În cadrul operațiunii „Cristal” sunt vizate în total 60 de centre engros. Prima etapă este programată să se încheie pe 25 decembrie, urmând să fie reluată la începutul anului viitor, după analizarea rapoartelor de evaluare ale primei etape.
Potrivit unui anunț al ANAF de la finele lunii octombrie, au avut loc deja controale la centrele Smart Expo Flora (București), Expomarket Doraly (Afumați Ilfov), Marlorex și Frigorifer (Craiova), Euro 2 și Piața de Gros (Timișoara), Brintex (Brașov), West Market (Oradea), Agrotransilvania Dezmir (Cluj), Romalion (Bacău), Gama Center (Ploiești), Pasărea Phoenix (Iași), Pavcom (Târgoviște), Galgros (Galați) și Tug (Brăila).
Pe lista celor 15 centre engros alese pentru prima serie de verificări au mai fost adăugate încă șase astfel de complexuri comerciale pe măsura disponibilizării capacității de control, dar și ca urmare a verificărilor lanțurilor de tranzacționare. Cele șase centre adăugate pe această listă sunt Grand Siraj (Iași), Sucpi (Craiova), Redexpo (Ploiești), Complex Comercial Transilvania (Tg Mureș), Piața agroalimentară Stupini (Brașov) și Târgul Municipal (Craiova).