Patru israelieni și trei români, printre care și un nepot al lui Gigi Becali, reținuți într-un dosar de recuperări de bani cu violență, lipsire de libertate, tâlhărie și șantaj
Procurorii DIICOT au audiat în acest caz 15 persoane, cetățeni israelieni și români, pe care le-au ridicat în urma unor percheziții la locuințele acestora din București și din localitățile Pantelimon, Voluntari, Măgurele și Roșu din județul Ilfov, precum și la sediul unui cabinet de avocatură.
La finalul audierilor au fost reținuți șapte dintre aceștia, procurorii urmând să ceară Curții de Apel București arestarea lor preventivă pentru 29 de zile.
Procurorii DIICOT au emis ordonanțe de reținere pentru Shimon Efraim, Kastro Charli, Erlith Nehemia, Malka Zosef, Mihai Mila, Angela Olteanu și Florin Păun, potrivit unor surse judiciare.
În anchetă este vizat și Tolea Ciumac, însă acesta nu a fost găsit de procurori, au precizat sursele citate.
Printre cei care au fost audiați de procurori sunt și doi medici esteticieni originari din Israel, unul fiind victimă, iar celălalt instigator la fapte cu violență. Unul dintre cei doi medici ar fi apelat la membrii grupării pentru a recupera o sumă de bani de la colegul său, context în care acesta a fost victima unor violențe, fiind amenințat în 5 august, potrivit surselor citate.
De asemenea, în luna august, o altă persoană a depus plângere în care a arătat că, după o neînțelegere cu fostul partener de afaceri, a fost contactat de membrii grupării, pe care îi cunoștea și de care îi era frică. Acesta le-a spus anchetatorilor că le-a dat membrilor grupării o mașină, un ceas din aur și bani, valoarea totală a prejudiciului ridicându-se la 100.000 de euro, au precizat sursele citate.
Tot în luna august, un bărbat a reclamat că, în martie, după ce a fost ademenit în locuința unuia dintre membrii grupării sub pretextul reparării unui sistem de supraveghere, a fost bătut și obligat să dea 40.000 de euro, au mai arătat sursele judiciare.
Ancheta procurorilor DIICOT vizează un grup infracțional organizat, constituit din 11 persoane, cetățeni israelieni si români, suspectate de infracțiuni de violență, respectiv lipsire de libertate în mod ilegal, tâlhărie și șantaj.
Membrii grupării ar fi sechestrat mai multe persoane și, prin violență, amenințare și folosirea armelor de foc, au luat de la acestea bunuri de valoare sau le-au obligat să plătească sume importante în lei sau valută, susțin procurorii DIICOT.
În 4 iunie, una dintre victime a fost obligată să meargă împreună cu membrii grupării la sediul unui cabinet de avocatură și să semneze un contract de prestări servicii în valoare de 900.000 de euro, în baza căruia l-au pus apoi să le vireze 93.000 de euro, potrivit procurorilor.
Surse judiciare au precizat că patru israelieni au organizat gruparea infracțională care urmărea recuperarea de sume de bani prin fapte cu violență. În unele cazuri, israelienii cooptau, pentru recuperări de bani, și români.
Mihai Mila a primit, în februarie, o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul sechestrării de persoane al lui Gigi Becali.
Tolea Ciumac, fost rugbist, de origine moldoveană, a fost condamnat definitiv, în martie 2009, la patru ani de închisoare cu executare, de magistrații instanței supreme, în dosarul în care a fost acuzat de tentativă de omor în urma unui scandal la un bar de noapte din Brașov.