PERCHEZIȚII în București și patru județe, într-un CAZ DE EVAZIUNE FISCALĂ de OPT MILIOANE DE LEI. 43 de persoane au fost duse la audieri
Procurorii DIICOT și polițiștii fac, joi dimineață, 36 de percheziții la sediile unor firme din București, Buzău, Ilfov, Vrancea și Brăila, fiind vizați lideri și membri ai clanului „Marin” din municipiul Buzău acuzați de spălare de bani, delapidare și evaziune fiscală de opt milioane de lei.
Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Buzău și Serviciul Teritorial Ploiești au destructurat un grup infracțional organizat, constituit din 19 persoane, specializat în delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani.
În urma celor 36 de percheziții la sediile unor firme din Capitală și din județele Buzău, Ilfov, Vrancea și Brăila vor fi duse la audieri la sediul DIICOT 43 de persoane.
Liderii grupării au fost identificați ca fiind membri ai clanului „Marin”, din municipiul Buzău.
Sub coordonarea acestora, membrii grupării au folosit 17 societăți comerciale pentru a obține beneficii financiare substanțiale, prin crearea de circuite comerciale și financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.
„Învinuiții au încasat în această modalitate importante sume de bani de la adevărații beneficiari – societăți comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziții metale feroase și neferoase, emise de firmele de tip «fantomă» controlate de către învinuiți, au virat în contul societăților «furnizoare» peste 52.000.000 lei”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Banii astfel obținuți au fost retrași din conturi de către membrii grupării, în baza unor acte justificative false. Ulterior, banii au ajuns la liderii grupării, care i-au folosit pentru achiziționarea de terenuri, imobile de locuit și autovehicule de lux, în valoare totală de aproximativ un milion de euro.
Prejudiciul produs bugetului de stat de către gruparea infracțională a fost estimat la opt milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.
Cercetările în această cauză sunt făcute împreuna cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău și Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești. Percheziții au fost puse în executare cu sprijinul DCCO, SCCO Vrancea, SCCO Brăila și Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești. Suportul informativ a fost asigurat de SRI București și SRI Secția Buzău.