Percheziții în București și patru județe, la membrii unei grupări conduse de Said Baaklini. Prejudiciul se ridică la peste 22 de milioane de euro

Procurorii DIICOT fac, joi, 16 percheziții în București, Buzău, Constanța, Gorj și Botoșani, la locuințele și la firmele membrilor unei grupări infracționale conduse de Said Baaklini, suspectați de evaziune fiscală de 22,5 millioane de euro. 

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, au destructurat un grup infracțional organizat constituit din șapte persoane, cetățeni români, libanezi și italieni.

Anchetatorii au stabilit că liderul grupării, Said Baaklini (50 de ani), cetățean libanez, ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban și Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive, făcând operațiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziții și revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligațiilor către bugetul de stat.

Membrii grupării sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs de aceștia fiind estimat la aproximativ 22, 5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA, a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.

În urma celor 16 percheziții din București și județele Buzău, Constanța, Gorj și Botoșani, 11 persoane vor fi duse la audieri, la sediul DIICOT – Structura Centrală, urmând ca procurorii să decidă dacă acestea vor fi reținute.

Cercetările și acțiunea în acest caz au fost făcute de procurorii DIICOT cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română și al Jandarmeriei Române.

Cetățeanul libanez Said Baaklini a fost vizat și în dosarul privind fraudarea societății Rodipet cu 35,5 milioane de euro.

În iulie 2011, procurorii DIICOT au făcut percheziții la locuința lui Baaklini și la sediul și punctele de lucru ale firmei sale, Libarom Agri SRL, acesta fiind ulterior audiat.

Perchezițiile au fost făcute în cadrul dosarului privind activitatea infracțională derulată prin intermediul SC Rodipet SA (SC Network Press Concept SA) de către mai multe persoane, printre care Hassan și Mehdi Awdi.