Trompetistul trupei Vunk, reținut de DIICOT într-un dosar de cămătărie și spălare de bani

Alături de acesta au fost reținuți și Adrian Gheorghe, Ștefan Petre (zis Fane), Dragoș Copcea, Mihail Popa, Mihai Ghișoiu, Adrian-Florin Moldoveanu, Gabriela Breazu, Ileana Filip, Dan Moldoveanu, Marinel Gheorghe, Silviu Tuțoiu, Daniel Gusu, Dumitru Popa, Ion Crețu, Mircea Buturugă, Daniel Lupu și Adrian Calotă.

„Cu ocazia cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat structura și ierarhizarea grupului de crimă organizată, cunoscut sub denumirea generică de „EXECUTORII”, a fost una de natură piramidală, bazată pe relații de prietenie , interese comune, rudenie, afinitate și concubinaj în vârful căruia s-a aflat incontestabil, liderul grupului infracțional recunoscut de către toți ceilalți membri, respectiv inculpatul Petre Ștefan, zis Fane”, spune DIICOT.

Grupul s-ar fi format în anul 2014, an în care Petre Ștefan, administrator al mai multor firme a început, alături de Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George să ofere cu împrumut sume de bani cu dobândă către persoane aflate, de regulă, într-un impas financiar de moment.

„Pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a avea o pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită”, explică procurorii.

Sursa citată susține că activitatea de cămătărie era mascată prin încheierea unor acte notariale de împrumut, în care cei care primeau banii erau de acord dă înapoieze sume mult mai mare.

„Ulterior, membrii inițiali ai grupului infacțional, format din inculpații Petre Ștefan, zis Fane, Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George au identificat în afară de perceperea dobânzii mascate, o altă metodă de a realiza profituri,de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate și dobânzile aferente ci acela de a obține proprietatea”, arată DIICOT.

Pentru acest lucru a fost atras în activitate Mihail Popa, executor judecătoresc, „persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanție imobiliară”, care a ajuns rapid în eșalonul decizional al grupului.

„Popa Mihai, prin cunoștințele sale juridice și calitatea sa de executor judecătoresc a „condus” gruparea infracțională organizată la un alt nivel de realizare a câștigurilor, respectiv de la procente din suma împrumutată (de cele mai multe ori mai mici decât suma împrumutată efectiv), la câștiguri însemnate (obținerea unor profituri de peste 300%), prin punerea în executare silită a contractelor de împrumut, respectiv scoaterea la licitație publică, deturnarea acestor licitații publice și adjudecarea prin intermediari a unor imobile aparținând debitorilor la prețuri de cel mult 30% din valoarea de piață”, potrivit anchetatorilor.

Procurorii spun că grupul era structurat pe două paliere, unul decizional, din care făceau parte, în principal, Petre Ștefan, și Popa Mihail, executor judecătoresc, secondați de Gherghe Adrian și Copcea Dragoș Tache George, și altul execuțional din care făceau parte locotenenții acestora. Ulterior, schimbările legislative și destructurarea altor grupări au dus la modificarea structurii rețelei, unul dintre cei atrași fiind Neculau Dănuț-Dumitru, parte a trupei Vunk.

„În perioada 2014-2016, aceste persoane au avut aleatoriu calități de „creditori”, „participanți la licitații publice”, „adjudecatari ai imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice””, spune DIICOT

Ulterior ar fi fost atrași în grupare un alt executor, Mihai Ghișoiu, un avocat, Silviu Tuțoiu, care „avea are rolul de întocmire a actelor ce urmau să fie încheiate cu debitorii și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii încuviințărilor de executare silită”, precum și Filip Ileana Alina, angajată a unui birou notarial, „care avea rolul de a perfecta actele notariale încheiate între creditori și debitori, care stăteau la baza dosarelor de executare silită.”

„Prin încheierea în unui contract autentificat de un notar public, aceștia își atingeau scopul scopul real al activității lor care nu era acela de a-și recupera suma de bani împrumutată și dobânda convenită ci acela de a obține un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor, pe care să și le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătorești, inculpații Popa Mihail și Ghișoiu Mihai, susținuți de participarea prin persoane interpuse la licitațiile publice trucate și beneficiind totodată de consultanța juridică a avocatului Tuțoiu Silviu Ionuț care s-a erijat într-un veritabil „consigliere” prin furnizarea de sfaturi și soluții juridice aparent legale, menite să sprijine realizarea scopurilor ilicite ale grupului infracțional organizat”, explică anchetatorii.

Imobilele obținute ar fi fost revândute la prețuri mult mai mari față de cel de achiziție.

Alte nouă persoane sunt cercetate sub control judiciar.