Prima pagină » perchezi ii » Pagina 4
Percheziții la firme suspectate de spălare de bani și evaziune de 10 milioane euro

Percheziții la firme suspectate de spălare de bani și evaziune de 10 milioane euro

Departamentul Social
Publicat: 12/01/2016, 09:41
Percheziții în 10 județe și în București, la suspecți de fraude informatice și spălare de bani
Știri - 11 ian., 10:15

Percheziții în 10 județe și în București, la suspecți de fraude informatice și spălare de bani

Președintele extremiștilor de la 64 de Comitate, audiat la DIICOT
Știri - 29 dec., 19:25

Președintele extremiștilor de la „64 de Comitate”, audiat la DIICOT

Tone de articole pirotehnice, ridicate în Prahova
Știri - 24 dec., 21:38

Tone de articole pirotehnice, ridicate în Prahova

DOSARUL CONSILIERILOR. Truică, Marcovici și Andronic, reținuți de DNA în dosarul Ferma Băneasa
Știri - 10 dec., 11:39

DOSARUL CONSILIERILOR. Truică, Marcovici și Andronic, reținuți de DNA în dosarul Ferma Băneasa

Percheziții în București și 27 de județe, într-un dosar de evaziune de șase milioane de lei
Știri - 10 dec., 11:02

Percheziții în București și 27 de județe, într-un dosar de evaziune de șase milioane de lei

Percheziții în București și două județe, într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 2 milioane de euro
Știri - 08 dec., 10:38

Percheziții în București și două județe, într-un dosar de spălare de bani cu un prejudiciu de 2 milioane de euro

Percheziții în București și cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Știri - 25 nov., 09:52

Percheziții în București și cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Judecătoarea care i-a achitat pe inculpații din dosarul Transferurilor, suspectată că ar fi luat mită 220.000 de euro pentru o achitare
Știri - 19 nov., 18:44

Judecătoarea care i-a achitat pe inculpații din dosarul Transferurilor, suspectată că ar fi luat mită 220.000 de euro pentru o achitare

Percheziții DNA la Transelectrica și la firma care asigură mentenanța
Știri - 19 nov., 11:25

Percheziții DNA la Transelectrica și la firma care asigură mentenanța

Percheziții la Administrația Cimitirelor și ALPAB, într-un dosar de evaziune și spălare de bani
Știri - 19 nov., 10:46

Percheziții la Administrația Cimitirelor și ALPAB, într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Percheziții la ANAF și la Consiliul Județean Satu Mare, într-un dosar privind fapte de corupție
Știri - 17 nov., 10:19

Percheziții la ANAF și la Consiliul Județean Satu Mare, într-un dosar privind fapte de corupție

Patronii unor baruri și cluburi din Capitală, vizați de DIICOT pentru evaziune și spălare de bani
Știri - 12 nov., 09:33

Patronii unor baruri și cluburi din Capitală, vizați de DIICOT pentru evaziune și spălare de bani

Parchetul General: 147 de persoane au fost audiate în dosarul privind incendiul din clubul Colectiv
Tragedia Din Clubul Colectiv - 06 nov., 16:41

Parchetul General: 147 de persoane au fost audiate în dosarul privind incendiul din clubul Colectiv

Percheziții la firma care a livrat artificii în Colectiv și la patronii acesteia
Știri - 06 nov., 14:41

Percheziții la firma care a livrat artificii în Colectiv și la patronii acesteia

Director adjunct de penitenciar, gardieni și deținuți, audiați într-un dosar de înșelăciuni prin metoda ''Accidentul''
Știri - 27 oct., 09:59

Director adjunct de penitenciar, gardieni și deținuți, audiați într-un dosar de înșelăciuni prin metoda ”Accidentul”

Percheziții la Penitenciarul Iași, într-un caz de înșelăciune prin metoda accidentul
Știri - 15 oct., 11:05

Percheziții la Penitenciarul Iași, într-un caz de înșelăciune prin metoda „accidentul”

Un judecător suspectat că a primit 80.000 de euro mită, căutat de procurorii DIICOT la Tribunalul Caraș-Severin
Știri - 14 oct., 11:15

Un judecător suspectat că a primit 80.000 de euro mită, căutat de procurorii DIICOT la Tribunalul Caraș-Severin

Percheziții la un club și un hotel din Lugoj, unde funcționa o rețea de prostituție
Știri - 14 oct., 08:28

Percheziții la un club și un hotel din Lugoj, unde funcționa o rețea de prostituție

Procurorii i-au închis televiziunea „Regelui etnobotanicelor. Spice Tv ar fi produs un prejudiciu de 1,5 milioane euro, prin retransmisia ilegală a unor posturi tv
Știri - 12 oct., 12:53

Procurorii i-au închis televiziunea „Regelui etnobotanicelor”. Spice Tv ar fi produs un prejudiciu de 1,5 milioane euro, prin retransmisia ilegală a unor posturi tv

Percheziții la persoane suspectate de trafic de droguri în Cluj. Printre cei verificați, mai mulți DJ de la cluburi din oraș
Știri - 08 oct., 11:37

Percheziții la persoane suspectate de trafic de droguri în Cluj. Printre cei verificați, mai mulți DJ de la cluburi din oraș

După o descindere a DNA, primarul din Baia Mare anunță că ia în calcul suspendarea finanțării și retragerea din competiții a echipelor de handbal de la HCM
Sport - 02 oct., 09:54

După o descindere a DNA, primarul din Baia Mare anunță că ia în calcul suspendarea finanțării și retragerea din competiții a echipelor de handbal de la HCM

Percheziții la Primăria Baia Mare, la clubul HCM și la sediile unor firme, într-un dosar de corupție
Știri - 01 oct., 12:51

Percheziții la Primăria Baia Mare, la clubul HCM și la sediile unor firme, într-un dosar de corupție

Percheziții în București și trei județe, într-un dosar privind fapte de corupție pentru evenimente de tipul zilele orașului
Știri - 01 oct., 12:01

Percheziții în București și trei județe, într-un dosar privind fapte de corupție pentru evenimente de tipul „zilele orașului”

Procurorii DNA ridică documente de la Apa Nova, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1. Vlad Moisescu, la audieri
Știri - 24 sept., 13:59

Procurorii DNA ridică documente de la Apa Nova, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1. Vlad Moisescu, la audieri

Percheziții la persoane care au obligat fete dintr-un centru de asistență socială să se prostitueze
Știri - 24 sept., 09:09

Percheziții la persoane care au obligat fete dintr-un centru de asistență socială să se prostitueze

Percheziții la PNL Botoșani și la Consiliul Județean, într-un dosar de corupție privind atribuirea de contracte
Știri - 23 sept., 09:48

Percheziții la PNL Botoșani și la Consiliul Județean, într-un dosar de corupție privind atribuirea de contracte

Percheziții la firme din domeniul energiei eoliene. Acestea sunt suspectate de fraudarea de fonduri UE
Știri - 22 sept., 14:27

Percheziții la firme din domeniul energiei eoliene. Acestea sunt suspectate de fraudarea de fonduri UE

Un medic din Ialomița este acuzat că a prescris ilegal medicamente oncologice, prejudiciul fiind de 670.000 lei
Știri - 21 sept., 19:34

Un medic din Ialomița este acuzat că a prescris ilegal medicamente oncologice, prejudiciul fiind de 670.000 lei

Medici de familie și funcționari la CAS Brăila și Constanța, complici în decontarea rețetelor false
Știri - 21 sept., 10:13

Medici de familie și funcționari la CAS Brăila și Constanța, complici în decontarea rețetelor false

Un nou dosar penal pentru Abdullah Atas. Turcul și alte trei persoane, arestați preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro
Știri - 18 sept., 17:05

Un nou dosar penal pentru Abdullah Atas. Turcul și alte trei persoane, arestați preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

Zeci de percheziții la Vaslui, la persoane suspectate de furt de curent
Știri - 23 aug., 12:41

Zeci de percheziții la Vaslui, la persoane suspectate de furt de curent

Percheziții în Mehedinți și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro
Știri - 17 iul., 08:38

Percheziții în Mehedinți și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro