Un nou dosar penal pentru Abdullah Atas. Turcul și alte trei persoane, arestați preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a admis cererea procurorilor Parchetului Capitalei și a emis pe numele celor patru mandate de arestare preventivă.

Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel București, instanță care va decide dacă aceștia rămân în arest preventiv, vor fi cercetați în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

Omul de afaceri turc Abdullah Atas, arestat preventiv după ce a intrat cu mașina într-un polițist de la Rutieră, și ceilalți trei suspecți au fost reținuți joi, în dosarul de evaziune fiscală.

Anchetatorii au făcut 12 percheziții în București și Ilfov, la care domiciliile suspecților și ale asociaților unor firme fantomă, precum și sediile firmelor vizate în cauză și punctele de lucru ale acestora, fiind duse la audieri 18 persoane.

SOCIAL Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”

11:24

EXCLUSIV Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată

11:24

Surse din Poliție au declarat că printre firmele percheziționate a fost și cea a lui Abdullah Atas, Atas Light, care are mai multe magazine cu corpuri de iluminat.

Abdullah Atas a fost scos din Arestul Poliției Capitalei și dus în fața anchetatorilor, în dosarul de evaziune fiscală.

„Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, instrumentează un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, față de cinci cetățeni turci, administratori a trei societăți comerciale, ce dețin o poziție importantă pe piața românească, în comerțul cu obiecte și corpuri de iluminat”, a arătat Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2015, cei cinci administratori de firme au introdus în țară, din spațiul extra și intracomunitar, cantități importante de obiecte și corpuri de iluminat, pe care le-au vândut atât către alți distribuitori cât și prin intermediul magazinelor proprii, situate în București și Ilfov.

„Pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit și a TVA aferente veniturilor realizate, suspecții au creat circuite comerciale fictive, înregistrând în contabilitate cheltuieli nereale, reprezentând fie achiziții de la firme cu comportament de tip fantomă, fie achiziții supraevaluate, ale întregului fond de comerț, al unor societăți controlate prin interpuși și aflate în insolvență sau lichidare”, a precizat Poliția Capitalei.

Firmele fantomă erau administrate de persoane de condiție modestă, fără studii, unele dintre acestea având sediul în comuna Sintești, județul Ilfov și fiind implicate și în alte scheme evazioniste.

În cinci ani, în contabilitatea societăților vizate au fost înregistrate facturi fiscale fictive în valoare de peste patru milioane de euro, fiind produs un prejudiciu bugetului de stat de 1,5 milioane de euro, susțin anchetatorii.

Omul de afaceri turc Abdullah Atas a fost arestat preventiv în 3 august, de Tribunalul București, fiind acuzat de omor calificat, după ce, în 2 august, a intrat cu mașina în polițistul Gheorghe Ionescu, de la Brigada Rutieră a Capitalei, acesta decedând după aprtoape trei săptămâni, din cauza multiplelor traumatisme suferite. Anchetatorii au stabilit că Abdullah Atas avea, la momentul accidentului rutier, o alcoolemie de 1,65 la mie și mergea cu 180 – 200 de kilometri la oră.