Discuții ULUITOARE ale paznicilor ”fortăreței” brokerilor, trimiși noaptea în parcare, să surprindă ”miliția”: ”Ăia nu știu că bau-bau e de la 6 la 8”
Apar noi informații spectaculoase în dosarul „Rețeaua brokerilor”, deschis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT). Zece tineri, membri ai unei false rețele de brokeraj cu ramificații internaționale, au fost arestați preventiv la cererea procurorilor, după ce sute de persoane au fost înșelate.
Call-center-ul din București al falșilor brokeri era protejat ca o adevărată fortăreață. Unul dintre membrii rețelei stătea permanent lângă un buton de panică și, odată apăsat, ar fi dus automat la transferarea și ștergerea datelor din serverele aflate în acea clădire ticsită cu calculatoare. (mai multe informații AICI)
- Gândul a prezentat, în exclusivitate, cum au fost puse sub control identitățile, conturile și banii clienților înșelați de gruparea falșilor brokeri (detalii surprinzătoare AICI)
- Membrii acestei rețele infracționale se foloseau de numele unor oameni celebri din România – Gigi Becali, Ion Țiriac sau David Popovici – pentru a-și înșela clienții. (informații punctuale AICI)
- Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 45 de persoane, 12 dintre acestea fiind reținute și 33 puse sub control judiciar, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
- În 10 aprilie, Tribunalul București a dispus ca 10 dintre reținuți să fie arestați preventiv și alți doi să fie plasați în arest la domiciliu.
Ancheta spectaculoasă a DIICOT a scos la iveală și că liderul grupării – dar și o parte dintre membrii acesteia – ar fi acționat, încă din noiembrie 2021 și până în martie 2023, ca parte integrantă a unei grupări infracționale cu ramificații în Germania, care a făcut nu mai puțin de 24.614 victime până să fie destructurată de autoritățile germane.
Opt persoane, printre care și doi români, au fost trimise în judecată în ancheta din Germania, în care prejudiciul este de peste 80 de milioane de dolari.
Măsuri draconice de securitate impuse de liderul rețelei din România: „Să nu vină miliția”
În exclusivitate, Gândul prezintă noi informații din acest dosar în care anchetatorii DIICOT au surprins audio o convorbire între cei doi paznici – angajați cu normă de liderul acestei rețele din Romania.
Paznicii „fortăreței” unde se afla call-centerul grupării aveau datoria, prin „fișa postului”, de a păzi permanent locația, pentru a fii pe fază dacă polițiștii ar fi descins la fața locului.
Liderul grupării din Romînia – Cristian Flavius Dumitrescu – instituise măsuri draconice de securitate, iar „angajații” ar fi ajuns, în astfel de condiții, la o stare generală de nemulțumire.
În urma înregistrărilor ambientale, anchetatorii DIICOT au reușit să surprindă și reacțiile unora dintre aceștia, care se plângeau că nu pot intra la „muncă” sau în pauzele „de lucru” cu telefoanele mobile asupra lor.
În data de 25.03.2025, de pildă, doi paznici au purtat o discuție care a fost înregistrată de anchetatori.
” – Paznic 1: Tu ce faci, frate?
– Paznic 2: La supraveghere aicea, în p..a mea!
– Paznic 1: Păi cum p..a mea, că am văzut că tot ăsta e de serviciu, adică îl ține, cât îl ține p-ăsta?
– Paznic 2: Da, și pe ăsta, și pe mine… eu stau în parcare, în mașină, în p..a mea. Bine, nu degeaba…
– Paznic 1: Ce e prostia asta, mă?
– Paznic 2: Nu știu, mă, ce e în capul lui ăsta, p..a mea.
– Paznic 1: Bag p..a în morții lui… de proști.
– Paznic 2: Da, dobitoci.
– Paznic 1: Păi și tu unde, adică stai în mașină ca să ce?
– Paznic 2: Cică să supraveghez, să nu vină… miliția.
– Paznic 1: Păi și pe unde, adică, cum să supraveghezi, 360 de grade, adică cum?
– Paznic 2: Da, da, da, da, ce, 480, ce 360?
– Paznic 1: Păi unde p..a mea să stai?
– Paznic 2: Da, da, da. În spatele clădirii sunt, în parcare.
– Paznic 1: Păi în parcare acolo.
– Paznic 2: P..a mea, ce p..mea, mă doare-n p..ă, îmi dă banii, extra”, izbucnește al doilea paznic, potrivit înregistrării realizate de anchetatorii DIICOT.
„Cât să nu vină bau-bau”/ „Îți dau bani extra, că p..a mea, bonus, aia”
Ulterior, discuția continuă pe aceleași coordonate, cei doi paznici fiind nemulțumiți de programul de „lucru” supradimensionat, impus de la „vârf”, pentru ca „fortăreața” să fie protejată permanent de „bau-bau”.
Conform paznicilor, măsurile de securitate erau oarecum exagerate, aceștia plecând de la premisa că polițiștii nu aveau cum să-i „asedieze” fără mandat și, mai ales, noaptea.
– Paznic 1: P..a.
– Paznic 2: Mda, cât să nu vină bau-bau.
– Paznic 1: Hai, mă, dă-i în gura mea.
– Paznic 2: Ăia nu știu că bau-bau’ e de la 6 la 8.
– Paznic 1: Da, bă, da.
– Paznic 2: Dacă-i spui, a, nu, mă, că vine și noaptea, vine-n p..ă noaptea.
– Paznic 1: : Nu vine, frate, nu vine, păi acuma după ce s-a întunecat, nu mai, gata.
– Paznic 2: : Păi, nu, da, până-n maxim 8…
– Paznic 1: Nu e (neinteligibil), Cristi, până-n 6, 7, când se întunecă, deci când se întunecă, nu mai (neinteligibil).
– Paznic 2: În caz că e local d-ăla deschis sau p..a mea.
– Paznic 1: Aia e altceva, altceva că…aia e altă, că e program non-stop, dar normal, când are vreun mandat de percheziție sau ceva, n-are cum să vină după ce s-a întunecat afară, ai înțeles?
– Paznic 2: Da, da.
– Paznic 1: Adică s-a întunecat afară, nu mai vine, că nu mai e…își pierde valabilitatea ăla, știi?
– Paznic 2: Da, da, da.
– Paznic 1: Ăla se face doar cât e…la lumina zilei se face, știi?
– Paznic 2: Îhm…păi da. În p..a mea, ăsta ce să știe?
– Paznic 1: Niște dobitoci.
– Paznic 2: Păi am venit de la 2, ești cu capul, aicea, în p..a mea…
– Paznic 1: Mamă…
– Paznic 2: M-a sunat: ,«Domne, ai mașină?», da, mă, am, p..a mea, «da, uite așa, p..a mea, că îți dau bani extra, că p..a mea, bonus, aia», ce e mă, ce p..a mea, nu vin degeaba…
– Paznic 1: Știu, mă, da’ dă-i mă…
– Paznic 2: Și așa trebuia să vin la muncă, ce p..a mea.
– Paznic 1: Păi trebuia să vii, da’ veneai dreacu’ la 4, la 5, nu veneai la 2, în p..a mea. Paznic 2: : Da, la 2.
– Paznic 1: Da, și tu, practic, îl dublezi pe ăla, săracu’ ăla, și-a luat-o la m..e rău de tot…
– Paznic 2: Mamă, ăla, Jeffrey, e terminat, să-mi bag p..a.
– Paznic 1: Păi ăla stă 16 ore, cât p..a mea stă?
– Paznic 2: Ce 16 mă, în p..a mea, mai mult, de la 7, are 12…
– Paznic 1: Da, cam așa stă, 16 ore stă.
– Paznic 2: 16-17 ore, p..a mea. Le-or mai veni pata, hai să facem bănuțu’ la greu, s-a dus în p..a mea, știi? Nu știu ce e în capul lui ăsta. Putea în p..a mea să zică: ,,uite, stai tu acuma cât e aia, după aia, la 8, frate, du-te acasă, în p..a mea.
– Paznic 1: Păi, normal așa”, aprobă primul paznic, potrivit interceptărilor DIICOT, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.
„La drogangiii ăia, acolo, era mai bine acolo”
La un moment dat, unul dintre paznici îi sugerează interlocutorului său să meargă acasă, fiind de părere că ar trebuie să fie amplasate camere de luat vederi în incintă.
Paznicul respectiv vorbea din propria „experiență”, reamintindu-și perioada în care păzise o vilă – „la drogangiii ăia” – și avea posibilitatea de a vedea „live”, pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dacă ar fi apărut vreun „musafir nepoftit”.
„ – Paznic 2: Nu dai tot. Băi, du-te acasă, mă, frate, că e nasol, știi?
– Paznic 1: Păi, da.
– Paznic 2: Nu știu ce e în capul lor.
– Paznic 1: Adică ar trebui să-l trimită acasă pe Jeffrey…
– Paznic 2: Da, ar trebui să zică: Bă, gata, e (neinteligibil), nu mai vine p..ea, că e vorba de miliție, nu e de… grauri. Nu e vorba de alții.
– Paznic 1: Da…Și li s-a părut lor că azi e ziua, azi e…
– Paznic 2: Da, că e luni.
– Paznic 1: Că s-a făcut anul sau 2 ani sau cât a fost…
– Paznic 2: Cam așa…
– Paznic 1: Cam așa era și… cam așa a fost, să știi.
– Paznic 2: Păi în perioada asta.
– Paznic 1: Da, îți spun sigur că așa a fost. Îți spun sigur.
– Paznic 2: Da, perioada asta a fost.
– Paznic 1: Perioada asta a fost, știi? E, din 2 în 2 ani, p..a mea, e lună plină.
– Paznic 2: Îi caută lumea, în p..a mea.
– Paznic 1: E lună plină, băi, e lună plină…
– Paznic 2: Nu e mă, c…e, lună plină (râde), vine eclipsa de soare parțială și dintr-o dată…
– Paznic 1: Să-mi bag p..a…
– Paznic 2: Da, nu știu, mă, frate, și cu asta…
– Paznic 1: : Da, bine, bă, ăsta e un dobitoc care nu știe despre ce e vorba, ăia cine știe ce informații au, în p..a mea, și-l ia p-ăsta de bun, da’ ăsta e un bou, săracu’, ăsta e săracu’, e…
– Paznic 2: :Da, nu știe…
– Paznic 1: Nu știe despre ce e vorba… el ca să, știi, să se bage și el în seamă acolo…,
– Paznic 2: E, aoleu, pune o aia, ce să pui, mă, dă-te-n p..a mea, că n-ai ce să c…t, că aia are N intrări, N s….z, ce să faci tu acolo, n-ai ce să faci, ești prost?
– Paznic 2: Da, da. Nu, cea mai bună, exact, cum ți-am spus eu mai demult, era o chestie, o vilă d-asta, luată, eram numai noi, și puse camere, p..a mea, și când aia…
– Paznic 1: Bă, vezi că ăștia acolo, vezi că acolo, la drogangiii ăia, acolo, era mai bine acolo.
– Paznic 2: Era mai bine, și, să zicem, noi unde aveam, cu camere d-astea, în altă parte, și când…vedeam live, și când aia (interjecție). Când veneau ăia, «bă, cum p..a mea au știut ăștia?» E, din p..ă, uite că… știi? E cea mai bună treabă”, continuă al doilea paznic.
„Aicea poate să intre prin parcarea aia, prin subsol, poate să intre pe sus, poate să intre prin față”
În continuare, cei doi paznici fac o comparație între locația din urmă cu 2 ani, unde existau alte măsuri de acces și securitate, și locația actuală. Spre deosebire de „fortăreața brokerilor”, vechea locație unde asiguraseră paza avea doar o singură cale de acces, ceea ce era mult mai ușor de observat și protejat.
„Fortăreața brokerilor”, pe de altă parte, prezenta inconveniente majore, din punctul de vedere al paznicilor. Pe de altă parte, paznicii spuneau că în locația unde se aflau „brokerii” nu se putea veni decât după un „pont” oferit autorităților de cineva dintre cei care plecaseră din „echipă”.
„ – Paznic 1: Deci acolo, p..a mea, la drogangii, vezi era mai șmecherie acolo, ca pe (neinteligibil), pentru că aveai dreacu’ posibilitate, păi n-aveai decât noi (neinteligibil), adică era o gură de acces, atât.
– Paznic 2: Atât, da, așa, când sunt multe…
– Paznic 1: Aici, p..a, aicea poate să intre prin parcarea aia, prin subsol, poate să intre pe sus, poate să intre prin față, poate să intre prin…, adică, c…t, despre ce vorbim?
– Paznic 2: Bă, și vrei să-ți spun ceva? Aicea, la pont, frate, se vine, nu se vine la…așa…
– Paznic 1: Nu se vine să caute, oamenii-s deja…, păi exact, exact.
– Paznic 2: La pont.
– Paznic 1: Oamenii știu care-i treaba, adică…
– Paznic 2: Știe deja cine, cum, care…
– Paznic 1: Așa, despre ce vorbim?
– Paznic 2: Vine direct, știe, și pe-acolo, și pe-acolo, și gata…
– Paznic 1: Da, mă, da, da, da, păi, despre ce vorbim aici? Așa se face, așa se face.
– Paznic 2: Așa se face. Când vine, intrarea pe acolo, pe aia pe acolo, ieșirea, aia, aia…vezi că e un fraierică la poartă, că stă, aia, așa, și, aia e…asta e treaba, așa merge. Da’ la pont, pontul e la pont. Ce mai… Unul dintre ăia a plecat, spune tot și gata.
– Paznic 1: Hai, mă ce dreacu’ vorbim?
– Paznic 2: Ce dreacu, despre asta vorbim…Noi cunoaștem mai bine…
– Paznic 1: Hai, mă, ce dreacu’, nu vorbim de avione, dar vezi că fraierii sforăie pe ei, p..a mea, sforăie, și-l are pe-un prost d-ăsta, de-l ține, pe care li-l bagă cineva pe gât, nu știu cine îl bagă pe gât…
– Paznic 2: Da, exact.
– Paznic 1: Ai înțeles?”, conchide primul paznic, fără să bănuiască, vreun moment, că discuția a fost înregistrată de DIICOT.
Unul dintre cei doi paznici a apăsat butonul de panică
Potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, din înregistrările video efectuate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în data de 9 aprilie 2025, la punctul de lucru al societății Travistech SRL, și din procesul verbal din data de 10 aprilie 2025 de analiză a acestora rezultă că unul dintre cei doi paznici a apăsat butonul de panică, oprind alimentarea calculatoarelor.
„ – Angajat 1: Ce să le faci, mă, mamă, dacă le e frică, în puii mei, ce dracu’? Luai o femeie de servici, vorba aia, ce știe aia, în puii mei, că o chemai dimineața, că nu-i nimeni aici. Da’ oamenii sunt…(neinteligibil). Și ce vedea aia? Vedea niște calculatoare și niște scaune, altceva nu vedea.
– Angajat 2: Păi da.
– Angajat 1: Da, ce vrei? Da, ăștia sunt oamenii. Aicea, din toate clădirile astea, știi? În fiecare zi, când vin eu, e full pe jos. Coboară lumea, nu știu ce, numai noi nu avem voie să coborâm, că vezi, doamne, își dă seama lumea.
– Angajat 2: Păi din contra, că nu coborâți. Păi din contra, asta poate să atragă atenția”, avertizează angajatul, potrivit înregistrării DIICOT din care Gândul a prezentat extrase în exclusivitate.
Resurse nelimitate: Call Center, specialiști software și hardware, logistică
În același timp, cunoscând personalitatea „clientului” – cunoaștere realizată atât în cadrul discuțiilor prealabile, cât și pe parcursul convorbirilor purtate cu ocazia realizării pretinselor investiții -, în situațiile în care membrii grupului se confruntau cu reticența persoanelor vătămate de a continua investițiile sau de a plăti „taxele” pentru profitul obținut în urma acestora, infractorii cibernetici au recurs inclusiv la „amenințarea cu săvârșirea unor fapte păgubitoare în scopul obținerii sumelor solicitate”.
Infracțiunile comise de membrii grupului infracțional au condus la concluzia că „Rețeaua brokerilor” are o structură similară unei structuri societare – cu paliere definite de conducere și execuție -, cu scop infracțional clar definit, cu un număr considerabil de membri care au roluri și proceduri de urmat prestabilite:
- personal specializat în crearea de pagini web privind pretinse platforme de investiții financiare și reclame publicitare ale acestora, distribuite în mediul virtual, grafice privind evoluția investițiilor în acțiuni/cotații bursiere;
- personal instruit să desfășoare activități de tip Call Centre care utilizează diferite scenarii pe care le folosesc în funcție de interlocutor (pensionar, persoană interesată de investiții) și de situațiile ivite pe parcursul derulării activității infracționale (persoana vătămată are dubii cu privire la interlocutor / persoana vătămată solicită restituirea unei părți din ”profit”/persoana vătămată realizează că este indusă în eroare și cere explicații / persoana vătămată refuză să investească sume mai mari) și care știu să folosească diferite aplicații informatice (AdyDesk sau TeamViewer – prin care obțin controlul telefonului persoanei vătămate, aplicații bancare pentru transferul fondurilor, aplicații de mobile banking/internet banking, aplicații pentru monede virtuale);
- personal instruit care gestionează sumele de bani obținute de la persoanele vătămate, acestea fiind transferate în conturi și portofele electronice succesive;
- mijloace logistice pentru desfășurarea activităților de tip Call Centre (spații de birouri);
- mijloace software (programe informatice dedicate pentru activități de tip Call Centre, programe informatice pentru crearea si distribuirea mesajelor publicitare accesate de persoanele vătămate si folosite pentru inducerea în eroare a acestora, programe informatice pentru asigurarea conspirativității acțiunilor infracționale derulate: conexiuni tip VPN/proxy, apeluri telefonice tip VoIP);
- mijloace hardware (calculatoare și laptop-uri performante care să permită rularea programelor și aplicațiilor informatice mai sus menționate, precum și servere de stocare a datelor);
- personal specializat care să asigure punerea în funcțiune și mentenanța mijloacelor software și hardware;
- resurse financiare considerabile pentru achiziționarea și punerea în funcțiune a mijloacelor logistice/hardware/software.
La acest moment, conform informațiilor obținute de Gândul, în acest dosar se efectuează cercetări privind faptele reclamate de 150 de persoane vătămate, care au fost prejudiciate cu suma totală de aproximativ 3 milioane euro. (citește AICI mai multe detalii din rechizitoriul întocmit de DIICOT)
CITEȘTE ȘI:
Cum îl „dirija” Matei Păun pe Nicușor Dan în campanii, încă din 2016 / „L-ați luat ca pe cățel”