evaziune

Apa Nova București a fost pusă sub acuzare de DNA pentru evaziune, spălare de bani și alte infracțiuni
30 oct. 2015, 12:38

Apa Nova București a fost pusă sub acuzare de DNA pentru evaziune, spălare de bani și alte infracțiuni

Patronul unei agenții de publicitate a fost reținut pentru evaziune și spălare de bani în dosarul Apa Nova
16 oct. 2015, 13:32

Patronul unei agenții de publicitate a fost reținut pentru evaziune și spălare de bani în dosarul Apa Nova

Ce au decis miniștrii Finanțelor din UE cu privire la schimbul automat de informații fiscale
07 oct. 2015, 07:56

Ce au decis miniștrii Finanțelor din UE cu privire la schimbul automat de informații fiscale

Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro. Printre cei vizați se numără și șeful DGASPC Mehedinți
01 oct. 2015, 08:25

Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro. Printre cei vizați se numără și șeful DGASPC Mehedinți

Percheziții la o firmă de produse din carne, suspectată de evaziune de două milioane de euro
30 sept. 2015, 09:22

Percheziții la o firmă de produse din carne, suspectată de evaziune de două milioane de euro

Un nou dosar penal pentru Abdullah Atas. Turcul și alte trei persoane, arestați preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro
18 sept. 2015, 17:05

Un nou dosar penal pentru Abdullah Atas. Turcul și alte trei persoane, arestați preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

Abdullah Atas, turcul care a omorât un polițist, reținut în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro
17 sept. 2015, 23:33

Abdullah Atas, turcul care a omorât un polițist, reținut în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro

Ginerele lui Blaga a fost trimis în judecată. La cât se ridică evaziunea fiscală făcută de acesta
16 sept. 2015, 16:34

Ginerele lui Blaga a fost trimis în judecată. La cât se ridică evaziunea fiscală făcută de acesta

Șase persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de nouă milioane de lei. Se efectuează percheziții în mai multe județe
16 sept. 2015, 10:10

Șase persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de nouă milioane de lei. Se efectuează percheziții în mai multe județe

Surpriza URIAȘĂ de care a avut parte ANAF la un control de rutină
13 sept. 2015, 18:50

Surpriza URIAȘĂ de care a avut parte ANAF la un control de rutină

Evaziune de 5 milioane de euro cu aparate de
28 aug. 2015, 14:48

Evaziune de 5 milioane de euro cu aparate de „păcănele” contrafăcute

Percheziții la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul estimat
05 aug. 2015, 11:14

Percheziții la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul estimat

Inspectorii antifraudă ANAF, amenzi URIAȘE pe litoral după doar două zile de control
27 iul. 2015, 15:27

Inspectorii antifraudă ANAF, amenzi URIAȘE pe litoral după doar două zile de control

Percheziții la firme și persoane din Argeș suspectate de evaziune fiscală și cămătărie
11 iul. 2015, 11:34

Percheziții la firme și persoane din Argeș suspectate de evaziune fiscală și cămătărie

Patronul firmei de salubrizare Urban, arestat preventiv
09 iul. 2015, 12:34

Patronul firmei de salubrizare Urban, arestat preventiv

Percheziții la firma de salubrizare Urban și la mai multe persoane într-un dosar de evaziune de 23 milioane de euro
07 iul. 2015, 07:52

Percheziții la firma de salubrizare Urban și la mai multe persoane într-un dosar de evaziune de 23 milioane de euro

Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune în care sunt implicate și firme din Anglia și SUA
02 iul. 2015, 08:47

Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune în care sunt implicate și firme din Anglia și SUA

Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei
26 iun. 2015, 18:29

Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

În 2008, a câștigat 3,8 milioane de euro la Loto. Acum, Mihai Cazacu este falit și condamnat la închisoare
25 iun. 2015, 15:57

În 2008, a câștigat 3,8 milioane de euro la Loto. Acum, Mihai Cazacu este falit și condamnat la închisoare

Percheziții în biroul unui angajat de la AJFP Ialomița și la o firmă, într-un dosar de evaziune
17 iun. 2015, 09:15

Percheziții în biroul unui angajat de la AJFP Ialomița și la o firmă, într-un dosar de evaziune

Dan Șova, pus sub control judiciar de DNA
05 iun. 2015, 19:38

Dan Șova, pus sub control judiciar de DNA

DNA: Ponta este suspectat de fals în înscrisuri, spălare de bani și complicitate la evaziune
05 iun. 2015, 13:37

DNA: Ponta este suspectat de fals în înscrisuri, spălare de bani și complicitate la evaziune

Doi administratori ai Alfredo Foods au fost arestați pentru evaziune de 12 milioane de euro
28 mai 2015, 12:00

Doi administratori ai Alfredo Foods au fost arestați pentru evaziune de 12 milioane de euro

Andrei Rudeanu, ginerele lui Blaga, a fost reținut de procurori
21 mai 2015, 21:12

Andrei Rudeanu, ginerele lui Blaga, a fost reținut de procurori

ANAF a transmis 283 de sesizări penale în primele 4 luni. Aproape 9 din zece vizează marea evaziune
21 mai 2015, 15:10

ANAF a transmis 283 de sesizări penale în primele 4 luni. Aproape 9 din zece vizează marea evaziune

Trei angajați ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date din dosarul de evaziune de 16,5 milioane euro
20 mai 2015, 12:16

Trei angajați ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date din dosarul de evaziune de 16,5 milioane euro

AFACEREA CONCURSURILOR ȘCOLARE. Mihaela Gună, șefa Federației Asociațiilor de Părinți, anchetată pentru evaziune. Percheziții la Liceul Nichita Stănescu
19 mai 2015, 07:37

AFACEREA CONCURSURILOR ȘCOLARE. Mihaela Gună, șefa Federației Asociațiilor de Părinți, anchetată pentru evaziune. Percheziții la Liceul Nichita Stănescu

Ministrul Finanțelor spune că și lui i se pare că Fiscul luptă mai mult cu mica evaziune decât cu marea evaziune: „Și eu am o astfel de percepție, nu mă ascund
18 mai 2015, 09:24

Ministrul Finanțelor spune că și lui i se pare că Fiscul luptă mai mult cu mica evaziune decât cu marea evaziune: „Și eu am o astfel de percepție, nu mă ascund”. Un nou tip de tombolă fiscală

O grupare care a obținut 12 milioane de lei din evaziune, destructurată după un număr record de percheziții
15 mai 2015, 18:41

O grupare care a obținut 12 milioane de lei din evaziune, destructurată după un număr record de percheziții

Patru persoane, printre care unul dintre acționarii ADM Farm, reținute în dosarul de evaziune prin tranzacții cu medicamente
15 mai 2015, 10:08

Patru persoane, printre care unul dintre acționarii ADM Farm, reținute în dosarul de evaziune prin tranzacții cu medicamente

Descinderi ale mascaților în Capitală și cinci județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9,3 milioane de euro
14 mai 2015, 09:35

Descinderi ale mascaților în Capitală și cinci județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9,3 milioane de euro

Guvernul le face O SURPRIZĂ românilor care au strâns bonuri pentru LOTERIA FISCALĂ. Când va avea loc următoarea extragere și câți câștigători vor fi
13 mai 2015, 10:34

Guvernul le face O SURPRIZĂ românilor care au strâns bonuri pentru LOTERIA FISCALĂ. Când va avea loc următoarea extragere și câți câștigători vor fi

Polițiștii au aflat azi SECRETUL LUI BACHUS: din ce făceau acești cetățeni VINUL pus la vânzare
07 mai 2015, 11:15

Polițiștii au aflat azi SECRETUL LUI BACHUS: din ce făceau acești cetățeni VINUL pus la vânzare