Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei
Publicat: 26/06/2015, 18:29
Actualizat: 06/07/2016, 00:41

Peste 200 de polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate ale Poliției Române împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București au efectuat, vineri, 86 de percheziții, în Capitală, Ilfov și Constanța, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, spălare de bani și contrafacere de marcă. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 130.000.000 de lei, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit anchetatorilor, au fost făcute 81 de percheziții în București și Ilfov și cinci în Constanța.

Surse din Poliție au precizat, pentru MEDIAFAX, că perchezițiile au vizat, printre altele, centrele comerciale Dragonul Roșu, Doraly, IDM, China Town, Sam Expo și Smart Expo Construct.

Ancheta polițiștilor a demarat în anul 2013 și a vizat o grupare care ar fi creat una dintre cele mai mari rețele de importuri în regim cargo din România, utilizând „un mecanism evazionist complex” cu ajutorul unor firme fantomă.

Aceste societăți ar fi fost înființate sau preluate de persoane cu o situație financiară precară, care erau ușor de controlat și manipulat, pentru a nu plăti astfel taxele aferente vânzării în România a produselor importate în sistem cargo, care constau în articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, produse de menaj, uz casnic, produse electrocasnice, electronice și detergenți.

Produsele erau importate de la companii din Turcia, China, Pakistan, Iran și Taiwan. Unele bunuri susceptibile a fi contrafăcute erau introduse în România sau erau contrafăcute în depozitele societăților controlate de gruparea infracțională.

În urma cercetărilor a rezultat că, în plus, gruparea vindea mărfurile importate la negru, tot prin intermediul firmelor fantomă.

Pe parcursul anchetei, la data de 12 februarie, cu sprijinul ANAF, au fost confiscate 37.680 de kilograme de detergent și șampon contrafăcut, titularul mărcii estimând prejudiciul suferit la 106.000 de euro.

Andrei Dumitrescu
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut...
Este incredibil ce le-a spus Mirel părinților săi! Au ieșit înmărmuriți după dialogul cu fiul...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Un bărbat din Ploiești a fost ucis de un individ nemulțumit de cum parcase mașina
Imaginile durerii! Mama Andreei a clacat la înmormântarea fetiței sale. Scene îngrozitor de dureroase pe...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Vremea 1 - 29 aprilie 2024. Începem săptămâna cu 31 de grade Celsius. Meteorologii se...
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Andreei! Tânăra ucisă Mirel Dragomir va fi condusă astăzi pe...
Tatăl Andreei, studenta la Medicină, ucisă cu bestialitate, nu s-a putut dezlipi de sicriul cu...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Inspectorii RAR au ieșit la control în trafic. Ce au descoperit? GALERIE FOTO
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Boala CIUDATĂ care apare DOAR în creierul oamenilor SĂRACI
Halep a fost BLOCATĂ. Decizia finală în circuitul WTA
Matei Dima, la un pas de căsătorie. Bromania are planuri mari
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Mama Andreei, prăbușită de durere la înmormântarea fiicei sale, ucise fără milă de studentul la...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
"Era uşa închisă şi mi-a dat de bănuit. Am insistat să deschid". Sora lui Mirel...
BANCUL ZILEI. Tatăl către Bulă: Ce mai e nou pe la școală, băiete?
Temperaturile ridicate cresc prețul mâncării, constată un studiu