Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune în care sunt implicate și firme din Anglia și SUA

Redactor:
Andrei Dumitrescu
Percheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune în care sunt implicate și firme din Anglia și SUA
Polițiștii fac joi patru percheziți în București, la cinci persoane care prin două firme ar fi cumpărat fictiv produse software de la două firme din Marea Britanie, apoi le-ar fi exportat fictiv către o firmă din SUA, pentru a obține ilegal rambursări de TVA de aproximativ 900.000 de lei.

Perchezițiile vizează o rețea infracțională suspectată de evaziune fiscală, anchetatorii urmând să ducă la audieri cinci persoane, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Anchetatorii au stabilit că în circuitul infracțional ar fi implicate cinci societăți comerciale, dintre care două din România, două din Marea Britanie și una din Statele Unite ale Americii, prin intermediul cărora ar fi fost evidențiate operațiuni comerciale fictive, în scopul obținerii de rambursări ilegale de TVA.

„În fapt, reprezentanții societăților comerciale din România ar fi evidențiat, în cursul anului 2014, în documentele contabile, operațiuni de cumpărare fictive de produse software de la societățile din Marea Britanie, care ulterior erau exportate fictiv către firma din SUA. Valoarea produselor tranzacționate este estimată, până în prezent, la peste 800.000 de euro”, a precizat sursa citată.

În baza acestor operațiuni, reprezentanții celor două firme din România ar fi depus cereri de decontări de TVA, în vederea rambursării ilegale a sumei de aproximativ 900.000 de lei.

Perchezițiile sunt făcute de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, sub coordonarea procurorilor Parchetului Curții de Apel București, cu sprijinul luptătorilor SIAS. Acțiunea este sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

VIDEO! O vietate din era dinozaurilor, filmată în timp ce înota într-un râu din România:...
George Burcea, declaraţie controversată de dragoste! Ce a putut să îi spună Vivianei Sposub, după...
FOTO. Gabriela Cristea, goală în cadă! Vedeta TV a lăsat la vedere prea mult
FOTO. Cum a ajuns să arate fosta campioană mondială la gimnastică! Românca s-a retras și...
Părinții lui sunt actori celebri, dar el mănâncă din gunoaie. Povestea este șocantă
Sistem imunitar vs. Coronavirus: Cât timp durează imunitatea după COVID-19? Studii efectuate şi clarificări OMS
Donald Trump a adus în discuție România în contextul scandalului Hunter Biden. Reacția lui Klaus...
George Burcea, declaraţie controversată de dragoste! Ce a putut să îi spună Vivianei Sposub, după...
Cine a fost prima iubită a lui Klaus Iohannis? Președintele a recunoscut asta de față...
După aproape 2.000 de ani, o descoperire INCREDIBILĂ despre impunătorul împărat TRAIAN, care l-a învins...
Vedete din România care au apărut în Playboy. Gimnastele care au lăsat TOT la vedere...
Veste proastă pentru 7 milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu mărirea pensiilor
Sărbătoare mare vineri în calendarul ortodox: Ce nu ai voie să faci pe 23 octombrie...
Cazul influencerului bolnav de COVID-19, care nu credea în coronavirus și a murit la 33...
Un business care explodează în România. Nimeni nu credea că se va schimba atât de...
Oraşul din România care explodează total şi pregăteşte o dezvoltare fabuloasă. Primăria are în plan...
×

Urmăriți Gândul LIVE Cruzime fără margini în Argeș! 3 copii au fost filmați chiar de tatăl lor în timp ce lovesc un caine https://www.gandul.ro/Medicul Virgil Musta și Corina Chiriac, printre invitații Emmei Zeicescu

Publicată de Gandul pe Joi, 22 octombrie 2020
Gândul LIVE!
Inchide