Prima pagină » Știri » Șase persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de nouă milioane de lei. Se efectuează percheziții în mai multe județe

Șase persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de nouă milioane de lei. Se efectuează percheziții în mai multe județe

Corespondenti

Publicat: 16/09/2015, 10:10

Polițiștii fac 12 percheziții la sediile unor firme și la persoane suspectate că au făcut achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu și Ilfov, iar banii obținuți erau apoi spălați prin societățile implicate.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012-2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu și Ilfov. Între societățile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepționa marfa fictivă. Ulterior, banii obținuți erau spălați prin intermediul societăților controlate, pentru a se disimula adevărata proveniență a sumelor obținute din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei, arată sursa citată.

Polițiștii de investigare a criminalității economice urmează să pună în aplicare șase mandate de aducere.

Perchezițiile sunt făcute de 50 de polițiști de la inspectoratele de poliție din Buzău, Giurgiu și Ilfov, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Departamentului de Informare și Protecție Internă.

Tags: buzau evaziune spalare de bani suspecti

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase