Percheziții la o firmă de produse din carne, suspectată de evaziune de două milioane de euro

Perchezițiile sunt făcute de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, la 11 adrese, fiind ridicate documente de la sediul și punctele de lucru ale societății comerciale din domeniul comerțului cu carne, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani.

Cele șapte persoane la locuințele cărora au loc percheziții vor fi duse la audieri, urmând ca anchetatorii să stabilească dacă vor fi luate în cazul acestora măsuri preventive, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor, că în perioada ianuarie 2013 – martie 2015, suspecții ar fi efectuat mai multe achiziții intracomunitare de animale vii, prin intermediul unor societăți de tip „fantomă”, care nu ar fi fost declarate în totalitate și pentru care nu ar fi fost achitate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

„Materia primă (în special, porci vii) ar fi ajuns în final în abatoarele unei societăți din județul Alba, specializată în procesarea și comercializarea produselor și preparatelor din carne, produsele finite fiind ulterior comercializate «la negru», prin intermediul magazinelor proprii de prezentare și desfacere. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 2.000.000 de euro”, a precizat sursa citată.

Potrivit unor surse din Poliție, firma vizată de anchetatori este Carmes Alba, al cărei patron este Nicolae Cristea.

Cercetările sunt efectuate într-un dosar penal instrumentat de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului Curții de Apel București. Ancheta a fost făcută cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română. La acțiune participă și polițiști de la inspectoratele de poliție din județele Alba, Hunedoara și Sibiu.