Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, audiat la DIICOT

Potrivit surselor citate, soții Alina și Cristian Fughină, precum și tatăl fostului patron al firmei, Ștefan Fughină, ar fi urmărit, din 2010, falimentarea controlată a societății Ultra Pro Computers.

Cei trei sunt suspectați că ar fi scos bani din societate, pe care i-ar fi băgat ulterior în offshor-uri aparținând lui Laszlo Kiss, al cărui nume a apărut și în dosarul privind delapidarea Petromservice.

În acest fel, societatea ar fi acumulat datorii de peste 40 de milioane de euro la stat și la bănci.

Procurorii DIICOT verifică în acest caz doar modul în care ar fi fost devalizată firma de IT, în cauză nefiind stabilit un prejudiciu.

EXCLUSIV Mită de 450.000 de euro pentru un proiect de stocare a energiei, la Gheorgheni. Directorul unei companii din Slovenia și complicele său român au fost arestați sâmbătă seară. Gândul a aflat cine sunt persoanele implicate în dosarul DNA și publică toate detaliile afacerii

23:31

DIPLOMAȚIE Ce a obținut SUA după vizita lui Xi Jinping la Washington. China cumpără cărbune american, iar Washingtonul primește noi angajamente de la Beijing

22:14

Anchetatorii fac perchezii la domiciliile soților Alina și Cristian Fughină și al lui Ștefan Fughină, precum și la un sediu al Ultra Pro Computers, din Calea Floreasca, și la domiciliile altor persoane.

În dosar sunt vizate 18 persoane, care urmează să fie aduse la audieri la DIICOT.

În iunie 2010, Tribunalul Constanța hotăra intrarea în faliment și dizolvarea K Tech Electronics, societatea care gestiona magazinele Ultra Pro Computers.

Printre creditorii companiei K Tech Electronics se număra, pe lângă instituțiile bancare, și producători și distribuitori IT internaționali și locali, instituții de stat și primării.

Conform datelor publicate în 2010 de Tribunalul Constanța, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași, direcțiile generale ale Finanțelor Publice Brăila și Constanța, precum și primăriile din Craiova, Arad și Sector 6 București, se aflau printre cei 114 creditori.

Dintre furnizorii de utilități, printre creditorii companiei se numărau Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, CEZ Vânzare, Enel Energie, EON Gaz România, precum și Electrocentrale Deva.

Datoriile acumulate de companie se ridicau atunci la 28 milioane de euro. Cea mai mare datorie, de 3,5 milioane de euro, era către Banca Românească, în baza unui împrumut gajat cu cea mai mare parte a bunurilor.

K Tech Electronics a fost înființată în anul 1997 de Alina și Cristian Fughină.

În 2008, afacerile societății au crescut cu 1,5%, la 252,84 milioane de lei, iar rezultatul activității a fost negativ, pierderi ridicându-se la 12,97 milioane de lei, de la un profit net de 457.751 lei în 2007, potrivit datelor de atunci de la Ministerul Finanțelor.

În prima parte a anului 2009, afacerile K Tech Electronics au scăzut puternic, la puțin peste 56 milioane de lei, în timp ce pierderile au crescut cu peste 40% față de decembrie 2009, la peste 18 milioane de lei, potrivit datelor din raportul administratorului judiciar, BDO Conti Insolvency.

Cu un capital social de 11,4 milioane de lei, K Tech Electronics era controlată integral de Milena Trading Company Ltd (Statele Unite), administrată de Cristian Fughină.