Decizie DEFINITIVĂ a instanței. Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul „Nordis”, poate părăsi România
Omul de afaceri Vladimir Ciorbă – cercetat în dosarul „Nordis” – are voie să părăsească teritoriul României. Acesta a contestat controlul judiciar, iar decizia magistraților de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este definitivă.
În data de 4 februarie 2025, au fost reţinute 11 persoane – între care Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă – acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor și evaziune fiscală.
Totodată, cei reținuți au mai fost acuzați de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
CAB: „Admite în parte plângerea formulată de către inculpatul CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN”
Omul de afaceri Vladimir Ciorbă a contestat controlul judiciar, iar magistrații au admis contestația.
„Tip soluție: admite cererea. Soluția pe scurt: (…) admite în parte plângerea formulată de către inculpatul CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN, împotriva ordonanței nr. 1854/D/P/2022 din data de 13.06.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT, prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar.
- (…) dispune încetarea obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială a României, prev. de art. 215 alin. 2 lit. a C.p.p.
- (…) cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 19.06.2025. Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) – 19.06.2025”, au decis magistrații de la Curtea de Apel București.
Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți peste 195 milioane euro
Notarul Ioana Băsescu ar fi furnizat date și documente procurorilor, potrivit informațiilor G4Media. Mai exact, procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier).
- Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
- Procurorii instrumentează un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.
DIICOT îi acuză pe suspecți că, din 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere.
Acest grup a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), dar și de delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor. (mai multe detalii AICI)
Citește și: